甲方：_____________________________ 合同編號：________________

法定代表人：_______________________ 簽訂地址：________________

乙方：_____________________________ 簽訂日期:_____年___月___日

身份證號碼：_______________________

鑒于：

1．____年____月____日____公司（以下簡稱“____”），____有限公司（以下簡稱“____”），____有限公司（以下簡稱”____公司”）簽定《重組協(xié)議書》。

2．____年____月____日，____公司，____，____，____四方再次達成了《股權(quán)置換補充協(xié)議書》。

3．____年____月____日，________年度股東大會審議并通過了《關(guān)于____股份有限公司重組____股份有限公司發(fā)行上市的決議》，《關(guān)于股權(quán)置換的決議》及其于____月____日在《甲，乙證券報》上的公告。

4．____年____月____日，________年度第一次臨時股東大會審議并通過的《____與____股份置換的議案》，《委托證券公司確權(quán)、代辦股權(quán)置換的議案》及其于____月____日在《中國證券報》上的公告。

為此，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方達成如下股份置換協(xié)議：

第一條 置換標的

1．乙方同意將所持有的____公司____股份置換甲方所持有的____公司____股份；

2．甲、乙雙方相互置換股份的比例為____，即____公司____換____公司____股；

3．甲、乙雙方相互置換股份本著平等自愿的原則；

4．股份置換后乙方持有____公司____股份；

5．本協(xié)議簽定時，甲方，____，____共同委托的代辦機構(gòu)（含____證券公司委托的代辦機構(gòu)）收回乙方所持有的____股權(quán)證明，同時為乙方辦理持有____股____科技的權(quán)屬證明。

第二條 辦理股權(quán)置換時，乙方應(yīng)向代辦機構(gòu)出具或提交的有關(guān)文件，資料或證明。除按____年____月____日____，____，____在《中國證券報》上共同公告的要求出具有關(guān)原件與復(fù)印件外，另需根據(jù)股份持有人的情況按下列方式提供：

自然人股東：本人有效身份證及復(fù)印件、NET系統(tǒng)股東編碼卡及復(fù)印件、由原交易的證券營業(yè)部打印的股份交割單（列示股東姓名、NET系統(tǒng)賬號、持股數(shù)等資料并加蓋該營業(yè)部公章）、股份賬戶卡及復(fù)印件、出資證明。委托他人代辦的、還需提供代辦人的本人身份證及復(fù)印件。

法人股東：法人營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書（副本）原件及復(fù)印件、NET系統(tǒng)股東編碼卡及復(fù)印件、由原交易的證券營業(yè)部打印的股份交割單（列示股東姓名、NET系統(tǒng)賬號、持股數(shù)等資料并加蓋該營業(yè)部公章）、股份賬戶卡及復(fù)印件、出資證明、法定代表人身份證明書、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人與經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件。

非上述情形的或資料不完整或其他方有異議的，交由北京鷲峰科技開*股份有限公司按國家有關(guān)規(guī)定辦理。

第三條 甲方聲明

1．甲方是依法成立且有效存續(xù)的法人單位，具有簽定和履行本協(xié)議項下的義務(wù)所必須的權(quán)利或授權(quán)；

2．簽署和履行本協(xié)議不會違反甲方承擔的任何其他合法義務(wù)；

3．甲方所置換的股份系甲方通過合法程序持有的；

4．甲方所置換的股份沒有設(shè)立任何他項權(quán)利，包括但不限于質(zhì)押，凍結(jié)，查封，提存等限制轉(zhuǎn)讓的情況。

第四條 乙方聲明

1．乙方具備簽署和履行本協(xié)議項下的義務(wù)所必須的權(quán)利或授權(quán)；

2．簽署和履行本協(xié)議不會違反乙方承擔的任何其他合法義務(wù)；

3．乙方所置換的股份系乙方通過合法程序持有的，且該股份是真實，合法，有效的；

4。乙方所置換的股份沒有設(shè)立任何他項權(quán)利，包括但不限于質(zhì)押，凍結(jié)，查封，提存等限制轉(zhuǎn)讓的情況；

5．乙方未與任何第三方簽定過該股份轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，沒有任何第三方對該股份表示異議或主張權(quán)利；

6．乙方提供的有關(guān)持股證明必須真實，完整，有效，合法，不存在偽造，仿制，欺詐等行為。

第五條 相關(guān)事項

1．股份置換后，乙方同意將持有的____股權(quán)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任*司深圳分公司托管；

2．簽署與履行本協(xié)議時所發(fā)生的費用，由甲、乙雙方根據(jù)有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定各自承擔；

3．股份置換后，甲、乙雙方根據(jù)各自所持股份，按照《中華人民共和國公司法》和相關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔相應(yīng)的責(zé)任，義務(wù)。

4．甲、乙雙方承諾，在本協(xié)議所涉及事項依法公布之前，不得向任何其他個人或單位泄露本協(xié)議中股份轉(zhuǎn)讓及相應(yīng)事項的內(nèi)容。

第六條 保密

一方對因股份置換而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務(wù)，不得向有關(guān)其他第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。

第七條 違約責(zé)任

1．任何一方違反、不履行或不適當履行其在本協(xié)議中的聲明、保證、承諾及其他義務(wù)的，即構(gòu)成違約。

2．上述違約行為使守約方遭受經(jīng)濟損失的，違約方應(yīng)給予守約方因其違約行為而遭受到的任何直接或可得利益經(jīng)濟損失的足額賠償。如該違約屬于根本違約，守約方有權(quán)決定本協(xié)議是否繼續(xù)履行或予以解除。

3．如果任何一方或多方無正當理由單方面解除本協(xié)議，要向其它守約方合計支付違約金萬元人民幣。

第八條 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

第九條 法律適用與糾紛解決方式

1．本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。

2．本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第種方式解決：

（1）將爭議提交仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院提起訴訟。

第十條 生效條件

1．本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。各方應(yīng)在合同正本上加蓋騎縫章。

2．本協(xié)議—式_____份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)份，其余用于辦理手續(xù)所用。

甲方（簽字）：____________________ 乙方（簽字）：____________________

授權(quán)代理人：（簽字）______________ 授權(quán)代理人：（簽字）______________

住址：____________________________ 住址：____________________________

郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

聯(lián)系電話：________________________ 聯(lián)系電話：________________________

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