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寧波
逃匯罪的客觀判斷條件
逃匯罪的認(rèn)定客觀判斷條件是一個(gè)很重要的因素，這也是辯護(hù)人所力爭的一個(gè)點(diǎn)，律霸小編建議大家一定要把握好案件中的重點(diǎn)，那么逃匯的行為有哪些呢？法律又是如何規(guī)定的呢？律霸小編為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，下面為大家詳細(xì)講解一下，僅供大家參考，希望對(duì)您有所幫助！
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概述
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本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
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所謂逃匯，是指國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、團(tuán)體或者個(gè)人，違反國家外匯管理規(guī)定，將應(yīng)售給國家的外匯，私自轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓、買賣、存放境外，以及將外匯私自攜帶、托帶或者郵寄出境等。根據(jù)新修訂的《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第39條的規(guī)定，逃匯行為主要有：
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相關(guān)規(guī)定
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（1）違反國家規(guī)定擅自將外匯存放在境外的。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，國有公司、企業(yè)或者其他國有單位對(duì)于經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院關(guān)于結(jié)匯、售匯及付匯管理的規(guī)定及時(shí)調(diào)回境內(nèi)按市場匯率全部賣給外匯指定銀行，不得存放境外，不得開立外匯賬戶保留外匯。所謂經(jīng)常項(xiàng)目收入，包括出口或者先支后收轉(zhuǎn)口貨物及其他交易行為收入的外匯；境外貸款項(xiàng)目收入的外匯；國際招標(biāo)中標(biāo)收入的外匯；海關(guān)監(jiān)管下境內(nèi)經(jīng)營免稅商品收入的外匯；交通運(yùn)輸、郵電、旅游、廣告、咨詢、展覽、寄售、維修、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)及各類代理業(yè)務(wù)提供商品或服務(wù)收入的外匯；行政、司法機(jī)關(guān)收入的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、罰沒款等；土地使用權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的外匯；向境外出售房地產(chǎn)及其他資產(chǎn)收入的外匯；境外投資企業(yè)的外匯利潤；境外資產(chǎn)的外匯收入；對(duì)外索賠收入的外匯；退回的保證金等。
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（2）不按照國家規(guī)定將外匯賣給指定銀行的。
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（3）違反國家規(guī)定匯出外匯或者攜帶出境的，如以投資的名義將外匯轉(zhuǎn)移至國外的。
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（4）未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，擅自將外幣存款憑證、外幣有價(jià)證券攜帶或者郵寄出境的。
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（5）其他逃匯的行為。
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以上可見，逃匯的方式很多，但并不是一切逃匯套匯行為都構(gòu)成犯罪。本條關(guān)于逃匯罪的規(guī)定，只列舉了兩種表現(xiàn)方式：（1）擅自將外匯存放境外；（2）把境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外。
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以上兩種逃匯行為必須達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”，才能構(gòu)成犯罪。本條沒有具體規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為，逃匯罪作為一種經(jīng)濟(jì)犯罪，衡量情節(jié)是否嚴(yán)重主要應(yīng)從數(shù)額，同時(shí)結(jié)合其他情節(jié)綜合考慮。主要包括：
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（1）逃匯數(shù)額的大??；
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（2）是否偽造和冒用有關(guān)單位的證件、印章逃匯；
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（3）是否國家工作人員利用職權(quán)或者勾結(jié)國家工作人員進(jìn)行逃匯的；
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（4）是否嚴(yán)重影響了國家有關(guān)計(jì)劃的執(zhí)行，等等。
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以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答，如果現(xiàn)實(shí)生活中您或您的家人朋友們遇到了逃匯罪處罰構(gòu)成等方面的困擾，可以直接找所在地人民法院或公安機(jī)關(guān)，直接起訴或報(bào)警立案，或者在第一時(shí)間找律霸網(wǎng)律師在線圖文咨詢或電話咨詢。如果您還有其他法律問題的也可以咨詢律霸網(wǎng)相關(guān)律師。
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