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寧波
信用證詐騙，會(huì)有什么法律后果
信用證，是指銀行根據(jù)進(jìn)口人（買方）的請(qǐng)求，開(kāi)給出口人（賣方）的一種保證承擔(dān)支付貨款責(zé)任的書(shū)面憑證。在信用證內(nèi)，銀行授權(quán)出口人在符合信用證所規(guī)定的條件下，以該行或其指定的銀行為付款人，開(kāi)具不得超過(guò)規(guī)定金額的匯票，并按規(guī)定隨附裝運(yùn)單據(jù)，按期在指定地點(diǎn)收取貨款。信用證因?yàn)槠渲Ц栋踩愿撸趪?guó)際貿(mào)易中被廣泛運(yùn)用，信用證詐騙也隨之而生。
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相關(guān)案例
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2006年至2008年間，史某、俞某等利用其控制的盛通公司和三家離岸公司虛構(gòu)電解銅基礎(chǔ)交易，自買自賣，并通過(guò)不斷拆分、兌換倉(cāng)單的形式，由盛通公司循環(huán)委托多家進(jìn)出口代理公司向國(guó)內(nèi)銀行申請(qǐng)開(kāi)立信用證，并通過(guò)上海澳新銀行議付達(dá)到套現(xiàn)目的，僅在2008年1月至10月間，套取的資金就高達(dá)數(shù)億美元。后由于史某等資金鏈斷裂，多家進(jìn)出口代理公司以盛通公司、離岸公司和上海澳新銀行構(gòu)成信用證欺詐為由訴至法院，請(qǐng)求判令中止支付信用證項(xiàng)下款項(xiàng)。
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相關(guān)法律
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依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理信用證糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第十條有關(guān)信用證欺詐例外之例外情形的規(guī)定，信用證項(xiàng)下款項(xiàng)似乎不應(yīng)被止付。而該系列案的法院裁判所體現(xiàn)的中國(guó)法院認(rèn)定信用證欺詐止付的新趨勢(shì)或新突破體現(xiàn)為，此時(shí)還要考慮信用證項(xiàng)下各方當(dāng)事人之間的法律關(guān)系以及是否存在善意第三人來(lái)確定。在存在信用證欺詐的情況下，開(kāi)證行或其指定人、授權(quán)人對(duì)信用證項(xiàng)下票據(jù)善意地作出了承兌，如果沒(méi)有善意第三人存在，人民法院仍然可以裁定中止支付或者判決終止支付信用證項(xiàng)下款項(xiàng)，這就是題述的"信用證欺詐例外之例外的例外情況"。
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《刑法》第一百九十三條 貸款詐騙罪：
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有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： （一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的； （二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的； （五）以其他方法詐騙貸款的。
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隨著進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展，支付方式也越來(lái)越多樣化，在進(jìn)行貿(mào)易時(shí)，一定要調(diào)查清楚相關(guān)公司的背景，以及其是否具有合法資質(zhì)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
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當(dāng)然，不同案件下細(xì)節(jié)不同，所對(duì)應(yīng)的法律問(wèn)題也不同，如果您遇到相似的法律問(wèn)題，可以通過(guò)線上或者電話的方式向律霸網(wǎng)的律師進(jìn)行咨詢。
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簡(jiǎn)介:
崔常山律師，遼寧大學(xué)法學(xué)院法學(xué)專業(yè)畢業(yè)，現(xiàn)在山東元康律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。濟(jì)南大學(xué)成教學(xué)院特聘講師，主講《婚姻家庭法》和《訴訟文書(shū)寫(xiě)作》。文字功底扎實(shí)，法學(xué)素養(yǎng)深厚，有多篇論文刊發(fā)。擅長(zhǎng)刑事辯護(hù)，婚姻家庭糾紛處理，勞動(dòng)糾紛處理，交通事故糾紛處理。
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