××××股份有限公司××年臨時股東大會決議公告

　　重要提示
　　本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。
　　××××股份有限公司××年臨時股東大會于××年×月×日在__________召開。出席會議的股東及股東代表____名，代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《××××股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監事會監事。
　　
　　一、選舉公司第二屆董事會成員（采用累積投票方式：每個股東的票數為所持股數乘以董事候選人人數）
　　1.選舉______女士為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。
　　2.選舉______先生為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。
　　3.選舉______先生為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。
　　4.選舉______先生為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。
　　5.選舉__________先生為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。
　　……
　　
　　二、選舉公司第二屆監事會成員
　　1.選舉______先生為公司第二屆監事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。
　　2.選舉____先生為公司第二屆監事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。
　　3.選舉______先生為公司第二屆監事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。
　　××律師事務所×××律師到會見證并出具見證意見書：認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
　　特此公告