被告人陳彩宏合同詐騙、詐騙一案

廣東省佛山市中級人民法院

刑事判決書

（2004）佛刑初字第19號

公訴機關佛山市人民檢察院。

被告人陳彩宏（化名董冬、張倩），女，1968年2月9日生，漢族，出生地吉林省扶余縣，文化程度大學本科，廣州市芳村區世源物資貿易部經理，住佛山市南海區黃歧鎮橋富樓307房。2003年4月25日因本案被羈押，同日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。現押于佛山市南海區看守所。

佛山市人民檢察院以佛檢刑訴字（2004）16號起訴書指控被告人陳彩宏犯詐騙罪，于2004年1月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市人民檢察院指派檢察員黃劍峰出庭支持公訴，被告人陳彩宏到庭參加訴訟。現已審理終結。

佛山市人民檢察院指控，2000年3月，被告人陳彩宏在進行期貨買賣時因大量鋁錠期貨被套牢，為避免被斬倉，便決定騙取客戶的鋁錠轉賣套取現金，用于平倉，若不成功則逃跑。同月19日至21日，被告人陳彩宏兩次向中國北方工業深圳北方投資開發公司購買鋁錠共計118.8523噸，貨物價值人民幣1,956,904.56元；向佛山市順德區順隆物資公司購買鋁錠86.966噸，貨款價值人民幣1,434,939元；轉賣給江門市新會區司前鋁軋延廠、珠海市斗門區海珠實業公司鋁軋延廠等單位和利國榮、李志豪等人。之后只還給順隆公司130,000元，其余贓款用于退還其代理的客戶期貨保證金、支付世源物資貿易部員工工資和個人使用。同月22日晚，被告人陳彩宏攜帶部分贓款逃匿。

被告人陳彩宏在逃匿后化名“董冬”繼續從事期貨經紀業務。2002年9月至10月，梁轉芳投資850,000元人民幣到深圳市金牛期貨經紀有限公司買賣期貨，陳彩宏以化名董冬擔任梁轉芳的期貨經紀，代理梁買賣期貨。同年10月，被告人陳彩宏為了退其他客戶的期貨保證金，先騙得梁轉芳在期貨公司的付款通知書上簽名，再偽造梁的身份證，以梁的名義在交通銀行廣州分行新港支行開設帳號，然后于2002年10月18日至22日，分兩次將梁的資金550,000元人民幣從深圳市金牛期貨經紀有限公司轉到上述帳號占為己有，用于退陳佩珠、羅書忠等人的期貨保證金，后還給梁轉芳160,000元。2003年1月底，被告人陳彩宏再次化名逃匿。

檢察機關在庭上提供了相應的證據，并據此認為被告人陳彩宏無視國法,以非法占有為目的，詐騙公私財產，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，構成詐騙罪。提請本院依法判處。

在法庭上，被告人陳彩宏對檢察機關指控其犯詐騙罪沒有異議，辯稱，其當時借朋友的鋁錠變賣以填補期貨市場的虧損，并非有意騙客戶，想賺錢后還給他們，但最后還是虧了，無法還清。請求從輕判處。

經審理查明，2000年3月以前被告人陳彩宏在南粵期貨經紀有限公司以其個人和芳村新城物資購銷部名義進行期貨交易，在深圳實達期貨經紀有限公司以劉安逸名義進行期貨交易。因大量鋁錠期貨被套牢，為避免被斬倉，陳彩宏決定騙取客戶鋁錠現貨轉賣套取現金，用于平倉。同月19日至21日，被告人陳彩宏以廣州市芳村區世源物資貿易部名義，兩次向中國北方工業深圳北方投資開發公司購買鋁錠共計118.8523噸，價值1,956,904.56元人民幣；向佛山市順德區順隆物資公司購買鋁錠86.966噸，價值1,434,939元人民幣。提貨后，將鋁錠轉賣或通過利國榮、李志豪、何志強等人轉賣，轉賣貨款全部收回。其中133,447.54元由何志強轉付給關志偉，其余貨款大部分存入陳彩宏在銀行的個人帳戶。之后陳還給順隆公司130,000元，其余贓款用于支付山西麥達礦產化工有限公司欠款、支付世源物資貿易部員工工資、退還其代理的客戶期貨保證金、和個人使用。同月22日晚，被告人陳彩宏攜帶贓款逃匿。同月陳彩宏將一輛粵AP2674小型汽車（價值人民幣27,280元）交給順隆公司，抵償債務。

被告人陳彩宏在逃匿后化名“董冬”，游說梁轉芳等投資期貨市場。2002年9月至10月，梁轉芳投資850,000元人民幣到深圳市金牛期貨經紀有限公司，委托陳彩宏代理買賣期貨。同年10月，被告人陳彩宏為了退還其他客戶的期貨保證金，先騙得梁轉芳在期貨公司的付款通知書上簽名，再偽造梁的身份證，以梁的名義在交通銀行廣州分行新港支行開立帳戶，于2002年10月18日至22日，分兩次將梁的資金550,000元人民幣從深圳市金牛期貨經紀有限公司轉到上述帳戶，占為己有。隨后將該款用于退陳佩珠、羅書忠等人的期貨保證金。2003年1月21日陳彩宏付給梁轉芳160,000元。同月底，被告人陳彩宏再次化名逃匿。

上述事實有公訴機關提交并經當庭質證、認證的下列證據予以證實：

（一）詐騙北方公司的證據

1、證人范學峰證言。廣州芳村新城物資購銷部從1996年開始在南方金屬交易所跟北方公司作鋁錠生意，付款都很準時。2000年3月19日，陳彩宏向其聯系56件鋁錠，重量59.4743噸，單價16,480元/噸，計貨款980,136.46元，說好在2000年3月21日付款。21日，陳彩宏又要購買一卡車鋁錠，并承諾馬上付19日的貨款。其和陳彩宏談好單價16,450元/噸，北方公司又發了59.378噸鋁錠，計貨款976,768.10元。到了2000年3月22日，陳彩宏就逃跑了。

2、證人蔡子華證言。2000年3月19日，陳彩宏從其公司提走了60噸鋁錠。3月21日下午15時許，范學峰通知其發60噸鋁錠給陳彩宏，其就拿提貨單到南儲倉庫，交給吳漢明。提貨單上寫明鋁錠61噸，其實凈重只有59.378噸。吳寫了一張收據，上有吳的簽名和廣州芳村世源物資貿易部的公章。然后吳自己帶兩輛車到三眼橋鐵路貨場提貨。陳彩宏承諾3月22日付貨款，但到時陳彩宏、何志銘、何麗容、吳漢明等人全都跑了。

3、證人羅宏證言。2000年3月19日范學峰通知其發60噸鋁錠給陳彩宏，價格是16,480元/噸。下午14時許，其在廣州黃沙大道新風港地磅處，把提貨單交給吳漢明，吳漢明寫了一張收據（數量是59.4743噸），收據上有吳漢明的簽名和廣州芳村世源物資貿易部的公章。然后吳漢明自己去新風港提貨。

4、被告人陳彩宏供述。由期貨市場不景氣，鋁錠期貨價位下跌，為了能有現金周轉到期貨市場及現貨生意，其需要套取現金。2000年3月19日，其與北方公司的范學峰聯系購買60噸鋁錠現貨，價格16,480元/噸。其安排吳漢明提貨并轉賣30噸給利國榮，當日收取貨款，貨款從利國榮的私人銀行帳戶轉到其的私人銀行帳戶。另30噸鋁錠銷售到新會司前軋延廠或新會先鋒鋁軋延廠，貨款當天已收取，以匯票結算。2000年3月21 日，其再次聯系范學峰購買60噸鋁錠，單價16,450元/噸。談好后，其派吳漢明提貨。當天將該批鋁錠銷售給李志豪，李志豪當天分三筆支付了貨款人民幣972,738.14元。

5、書證。編號№0004247、№0003429的兩份收貨收據載明：廣州市芳村區世源物資貿易部于2000年3月19日收到深圳北方公司鋁錠594,743KG，于2000年3月21日收到深圳北方公司鋁錠59,378KG。收據上有吳漢明簽名，加蓋了“廣州市芳村區世源物資貿易部”公章 ，并注明“未付款”字樣。

6、書證。陳彩宏于2000年3月27日致信北方公司，確認其于2000年3月提走北方公司鋁錠約120噸，貨款約200萬元，承諾5年內還清。

7、證人李志豪證言及書證。2000年3月21日，以單價16,370元/噸，在陳彩宏處提了59.4噸云南產鋁錠，聽說陳彩宏是從深圳北方公司弄來的。當天由其出納員從大瀝信用分社李浩開10005175帳戶內轉款500,000元到陳彩宏0617011010144913帳戶，在農行大瀝辦事處李浩開786700050135帳戶提款460,000元存入陳彩宏135700005337帳戶，在大瀝工行辦事處李浩開075708994338帳戶提款12,738.14元存入陳彩宏075708902690帳戶，付清了全部貨款共計972,738.14元。

存、取款憑條證實情況與李志豪證言一致。

8、證人劉英證言。2000年3月21日其所在的大瀝風鋁鋁型材廠從大瀝南豐貿易經營部的李志豪處購60噸云南鋁廠鋁錠，單價16,430元/噸。 [Page]

9、證人利國榮證言及相關單據。證實其與陳彩宏做過鋁錠生意，將陳的鋁錠賣給大瀝的企業，收取中介費。2000年3月19日、20日向陳購鋁錠，付給她三筆貨款。2000年3月20日利國榮取款人民幣547,000元存入陳彩宏700005337帳戶；同日利國榮取款人民幣429,000元存入陳彩宏075708902690帳戶；同月21日利國榮取款62,867.22元存入陳彩宏075708902690帳戶。

10、證人吳漢明證言。2000年3月19日，其及梁勇到廣州新風港倉庫，提了深圳北方公司一車皮約60噸云南鋁廠生產的云鋁。利國榮帶其跟的一車約30噸運到大瀝高邊一鋁廠。另一部車跑長途，不知運到哪里。同月21日其到鹽步南柱有色金屬倉庫將北方公司鋁錠過磅，約60噸，然后由李志豪或利國榮自己提貨。之后，其將磅單交何麗容，由何麗容與廠方結算。同月22日其上班時，何志銘、陳彩宏等人逃跑了。

11、證人梁勇證言。2000年3月19日上午到南儲（鹽步三眼橋貨場）提了30噸銅川鋁廠的鋁錠，賣給中間商李志豪；下午和吳漢明一起到廣州新風港倉庫提60噸北方公司的云鋁，第二天，其押一車到新會司前軋延廠，吳漢明押一車到大瀝；3月21日到廣州中金倉提了30噸關志偉的青鋁，送到斗門縣海珠實業公司（海珠軋延廠）。3月22日不見陳彩宏等人上班。

12、證人何麗容證言。世源物資貿易部由陳彩宏負責經營，何志銘沒有參與世源貿易部的具體經營運作。陳彩宏告訴其因炒期貨虧本要外出躲避之前，陳彩宏與深圳北方公司聯系，世源貿易部于2000年3月19日和21日向北方公司購進兩批鋁錠。之后轉售出去，并且收回全部貨款，沒有跟北方公司結算貨款。轉手銷售北方公司和順龍貿易部鋁錠收取的貨款，部分支付給陜西一單位，其余部分轉入陳彩宏在金融機構開的私人帳戶里。

（二）詐騙順隆公司的證據

13、證人郭珠證言、辨認筆錄。其公司與陳彩宏自1998年起有生意往來，陳彩宏一般能及時付清貨款。2000年3月21日上午，陳彩宏向其要60噸鋁錠，承諾提貨第二天付款，兩人談好價格16,500元/噸，之后陳彩宏派吳漢明帶車到廣州其公司的倉庫提走兩車共60.283噸鋁錠，吳漢明出具有吳簽名并蓋有世源物資貿易部公章的收據。當日下午15時許，陳彩宏派李國雄帶車到其公司的倉庫提走26.683噸鋁錠，李國雄寫了收據，蓋有世源物資貿易部公章。3月22日其發現陳彩宏及其家人已失蹤。3月23日，陳彩宏公司的何麗容通過轉帳付了一筆13萬元。過了幾天，陳彩宏的司機送去一輛面包車，行車證是何志銘的名字，一個月后，其將該面包車以13,000元價格賣了。除此之外，陳彩宏再沒付款。其辨認出被告人陳彩宏。

14、南價認估字（2004）20922號價格鑒定結論書。粵AP2674小型汽車價值人民幣27,280元。

15、被告人陳彩宏供述。2000年3月21日，其跟郭珠聯系買鋁錠，郭同意賣80噸。其安排吳漢明到中金倉提了60噸鋁錠，下午又叫李國雄到中金倉提了20多噸鋁錠。60噸鋁錠交何志強賣，對方將錢存入何志強存折，何志強再將錢轉到其私人帳戶或世源貿易部的帳戶。20噸賣給惠州市廣惠鋁廠，廣惠鋁廠開出銀行匯票付貨款，由司機帶回來交何麗容入帳。因為當時其急于套取現金，賣鋁錠給李志豪和利國榮的價格比進價每噸低幾十元，何志強賣的60噸鋁錠則低10元/噸。但賣給新會和惠州的每噸比進價高100元左右。何志強收貨款回來時，其已逃到上海，其叫何麗容轉十幾萬元給郭珠，另外退了一些小客戶的保證金。

16、證人許炳國（曾用名“李國雄”）證言。2000年3月21日晚上，陳彩宏說她做期貨虧本了，要避開一下，叫其夫妻先回廣州，不然債主會找的。2000年3月21日下午，陳彩宏把順隆公司的提貨單交給其，要其去提貨，其帶車到廣州中金倉提了26噸多順隆的鋁錠。提貨后陳彩宏叫其把貨送到順成地磅，說有人看磅，記不起什么廠的人，應該是大瀝附近的廠，卸完貨后在送貨單上簽了名，其把送貨單拿回貿易部交給陳彩宏。其沒有收此批貨的貨款，陳彩宏有無收，其不知。

17、證人何志強證言。世源貿易部因下欠蘭州連城鋁廠、銅川鋁廠、順隆公司、深圳北方公司和大瀝通泰貿易部關志偉等的貨款無法償還，陳彩宏和何志銘于2000年3月逃了。2000年3月21日，陳彩宏讓其銷售60噸鋁錠，當時吳漢明提了貨出來，其就聯系了大瀝廣源鋁材廠，該廠將這60噸的貨款劃到其開戶的工商銀行存折上，另外還有一張農業銀行的支票十幾萬元，總貨款90多萬元。其收到貨款后，將工商銀行存折上的貨款劃到陳彩宏在工商銀行的私人存折上，農業銀行的支票則按陳彩宏的吩咐，將該款劃到關志偉的農行帳戶內。可能是還關志偉的貨款。

18、證人何麗容證言。2000年3月21日，世源貿易部向順德順隆貿易部購進鋁錠，其中有60噸由何志強銷售，賣給大瀝廣源鋁廠，貨款已全部收回并存入陳彩宏的銀行帳戶里。何志強共收了928,533.06元，其中兩筆435,085.52元和320,000元轉入陳彩宏在工商銀行的075708902690帳戶，另一筆133,447.54元叫何志強存入陳惠華工商銀行119700031566帳戶，付關志偉貨款。另外有40,000元是何志強收回來后由李國雄交給陳彩宏。陳彩宏逃走后，轉過一筆錢給順隆公司的郭珠。陳彩宏打電話給其，叫其將兩輛大貨車和一輛凌志小車給了關志偉，一輛松花江面包車給了郭珠。

19、書證。№0004226收據載明2000年3月21日，世源物資貿易部收到順隆公司鋁錠26.683噸，李國雄經手。

吳漢明出具的收據載明廣州市芳村區世源物資貿易部于2000年3月21日收到順隆公司鋁錠60.283噸。

20、工行陳彩宏帳戶流水帳、存取憑條等書證。何志強于2000年3月21日存入工行南海支行大瀝辦事處陳彩宏帳戶人民幣320,000元和435,085.52元。

（三）詐騙梁轉芳證據

21、被害人梁轉芳陳述。2002年9月3日其和董冬在舊勝利賓館大廳簽定期貨經紀合同。 2002年9月4日，其匯了39萬元到深圳金牛期貨經紀有限公司在大連市交行商交所支行6012001

41011019帳戶。第二天其覺得不可靠，就要求董冬退回30萬元，董冬第二天即退回了。過了一段時間，董冬打電話說期貨正升值，叫其快點加大投資，其覺得董冬信譽還可以，于是在2002年10月分四次共投入67萬元進去。之后董說賺了20多萬，并在2003年1月20日匯款16萬元給其，其按董冬算的利潤分成交吳瑞娥18,956元，阿貴3萬元，阿冰2萬元。2002年10月左右，董稱她有很多錢在期貨公司，由于期貨公司手續費很高，問是否可將她的錢轉入其在期貨公司的帳戶，其覺得沒有問題，董就拿出一張好象是紅框格的空白紙條叫其簽名，其就簽了。

22、被告人陳彩宏供述。2002年9月其以“董冬”的假名與梁轉芳簽定期貨經紀合同，開始代理梁轉芳在深圳金牛期貨經紀有限公司買賣期貨。訂合同后，梁轉芳就匯了39萬元到金牛期貨公司大連營業部的帳戶，過了幾天又退回30萬元。后來其騙梁轉芳說做期貨有錢賺，梁轉芳又分幾筆匯了76萬元，加上她原先帳上的9萬元共85萬元。2002年10月，客戶羅書忠要求退保證金41萬元，而當時羅書忠帳戶是虧空的，其就想到用梁轉芳的錢退給羅書忠。于是就拿了兩張空白的出金通知單讓梁轉芳簽名，騙她說用這些錢去套期保值，容易賺錢，風險小。梁轉芳簽名后，其分別在兩張出金單上填上35萬元和20萬元，再叫人偽造梁轉芳的假身份證，然后拿假身份證到交通銀行廣州市新陸支行，以梁轉芳名義開了一個銀行帳戶。然后其將填好的兩張出金通知單傳真到大連營業部，要求營業部將錢轉到其開的梁轉芳帳戶上。錢到帳后，其就將錢分別轉帳給羅書忠（41萬元）和陳佩珠（17萬元）。2003年春節前，其通過自己在大連魯能金穗期貨公司董冬帳戶轉帳16萬元給梁轉芳。

23、證人陳佩珠證言。2001年10月經李建平介紹認識董冬（真名陳彩宏），認識后董冬就不斷游說其開戶炒期貨。2002年4、5月分董冬又要其入錢到李建平在金源期貨公司的保證金帳戶，其就入了15萬元。過了一段時間，董冬說賺了2萬元，到2002年11月，其要求退回在李建平帳戶內的本金15萬元和盈利的2萬元，董冬就叫李建平給其17萬元。 [Page]

24、書證。

A、《期貨經紀合同》。梁轉芳與深圳金牛期貨公司于2002年9月9日簽定，約定梁轉芳委托深圳金牛期貨經紀有限公司按照其指令進行期貨交易，指定指令下達人為梁轉芳和董冬，資金調撥人為梁轉芳。

B、金牛期貨公司梁轉芳客戶資金往來明細表及相關的銀行憑證和付款通知書等。證實梁轉芳先后共存入人民幣115萬元到金牛期貨公司，后被陸續取出，其中2002年9月6日提取保證金30萬元至南海市農行夏教分理處102664帳戶；10月18日、22日分別取35萬元、20萬元至廣州交行新港支行1918928帳戶；2003年1月27日轉支24,380元。

C、電匯單、收據。2002年9月13日金牛公司№0061249收據收到梁轉芳人民幣90,000元；2002年9月4日，梁轉芳電匯人民幣390,000元保證金到大連交行商交所支行601200141011019帳戶，金牛期貨經紀公司于次日出具№0061246收據；2002年10月10日梁轉芳電匯人民幣210,000元至金牛公司同一帳戶，金牛公司于次日出具№0061118收據；2002年10月15日梁轉芳電匯人民幣130,000元至同一帳戶，金牛公司于同月18日出具收據№0061125；2002年10月21日，梁轉芳電匯人民幣210,000元至同一帳戶，金牛公司于次日出具№0061130收據；2002年10月 24日梁轉芳電匯人民幣120,000元至同一帳戶，金牛公司次日出具№0061132收據。上述匯款共計人民幣1,150,000元。

D、大連商品交易所№0000782客戶資金清退單。2002年9月5日梁轉芳提取資金人民幣30萬元。

E、陳彩宏騙取梁轉芳簽名用于提取梁保證金的付款通知書二份，金額分別為人民幣35萬元和20萬元。

F、大連商品交易所№0001218客戶資金清退單及電匯憑證。2002年10月18日梁轉芳帳戶提取資金人民幣35萬元，匯入廣州市交行新港支行07105501202001918928帳戶（戶名梁轉芳）349,950元。交通銀行現金支票存根載明2002年10月22日934客戶（梁轉芳）提取現金人民幣20萬元。

G、存款憑條。2002年10月18日，陳彩宏用梁轉芳的假身份證到交通銀行廣州支行開戶。

H、交通銀行廣州分行新港支行梁轉芳帳戶開戶資料和資金去向明細表、存取憑條。證實梁轉芳帳戶于2002年10月18日到24日劃入兩筆349,550元、199,950元，后被陸續取出。（按陳交代取出后存入交行董冬或揚秋娟帳戶分三次退給客戶羅書忠41萬，17萬存入交行李建平存折叫李退給陳佩珠。）

I、金牛期貨公司客戶月結帳單。關于梁轉芳客戶的月結單一份。證明梁轉芳客戶有在金牛期貨公司買賣期貨，2002年9月虧損。

J、董冬于2003年1月20日偽造給梁轉芳的利潤提成表。

K、陳彩宏使用化名“揚秋娟”、“安冬妮”、“董冬”的假身份證。

25、證人嚴金明證言。董冬是深圳金牛期貨經紀有限公司的客戶的代理人，2002年3月開始介紹客戶到其公司炒期貨，2003年2月10日，有客戶查詢資金去向，經查，發現許多客戶資金在2002年8月—2003年1月期間被董冬假冒客戶簽名將客戶保證金從帳戶上轉走，被轉走保證金的客戶包括梁轉芳、揚秋娟等12人，共轉出5,662,102元，梁轉芳被轉走574,000元，這些錢部分已被客戶收到，部分被董冬提走。董冬代客戶操作期貨未扣除手續費共盈利150萬左右。

26、金牛期貨公司報案材料。 金牛期貨公司2003年2月19日向深圳市公安局報案稱董冬等詐騙梁轉芳等客戶保證金380萬元，2003年春節至報案時聯系不上董冬，懷疑她已攜款潛逃。

（三）綜合證據

27、被告人陳彩宏供述。其北方公司和順隆公司的鋁錠賣出，一共收回了300多萬元，其中180萬元退陜西明威公司期貨保證金，40多萬元存入其在深圳實達期貨經紀公司的保證金帳戶，10多萬元存入其在南粵期貨公司的期貨保證金帳戶，10多萬元付順隆公司貨款，10多萬元還給其朋友，10萬元退一個姓李客戶的保證金，存了70多萬元到其工商銀行的信用卡，在信用卡里提了20余萬元退了一些小客戶的保證金。

28、信用社、農行、工行的銀行憑證。證實2000年3月21日陳彩宏從其農行700005337帳戶取款460,000元，從其信用社0617011010144913帳戶取款106,566.78元電匯到陜西麥達礦產化工有限公司，從其信用社0617011010144913帳戶取款403,000元存入何志銘前妻李佩卿帳戶。同月23日從李佩卿帳戶取款28萬元存入李松尉(10萬元)、郭珠(13萬元)、劉金兵(5萬元)帳戶；同月25日取款2萬存入江三妹帳戶（陳講用于歸還保證金和欠款）；同年5月9日提現2萬（陳講用于歸發工資）；5月11日取款83,000元存入李偉東帳戶后被提現。（陳講叫李偉東匯到上海炒期貨）

29、陳彩宏工行牡丹卡2000年對帳單。證實2000年3月21日陳彩宏存入其牡丹卡385,000元和320,000元，同月22日70萬作為保證金凍結，同月27日解凍后異地取現。

30、銀行憑證。陳彩宏于2000年3月20日存入南海黃歧信用社營業部0617011010144913帳戶340,000元，同日取出辦理銀行匯票付給陜西盛皓貿易有限公司；同日陳彩宏從其在農行南海黃歧支行700005337帳戶取款1,146,000元，電匯至陜西麥達礦產化工有限公司。

31、證人何志銘證言。2000年3月，陳彩宏說資金周轉不了，要走開幾日，避一避風頭。一家人去到上海。一個月后，又去大連，陳在期貨公司做經紀。一年后，回到廣州。陳彩宏先做保險經紀，認識李建平后，天天在家看期貨走勢，到被拘留。到上海后，陳彩宏把一輛凌志和兩臺I擔車給關志偉抵債，一輛面包車給別人抵債，日常開支由陳彩宏帶去的錢支付，大連、廣州都有買房后賣出。

32、證人吳梅菊證言。3月22日陳彩宏等人騙客戶的鋁錠賣掉后逃走。次日何麗容電話吩咐其通知廣惠鋁廠將欠款13萬欠款轉到大瀝通泰貿易部關志偉帳號，通知何志強將13萬轉到大瀝通泰貿易部，通知何萬年將13萬轉到郭珠帳號，將10萬元轉到李松尉帳號（還保證金），將5萬元轉到劉金兵帳號（還保證金）。

33、證人關志偉證言。2000年3月陳彩宏向其購買鋁錠244.426噸，價值4,057,471.6元，未付款。同年3月17日陳彩宏付137,986.80元，其叫她把錢匯到松崗群北噴漆廠。到同月底陳彩宏將一臺凌志小車、兩臺I擔貨車及黃岐第一城1座首C住宅給其抵款，黃岐第一城1座首C住宅因被蘭州永登法院查封，未能取得該住宅，小車及貨車已賣出。

34、證人李偉東證言。2000年5月11日陳彩宏叫人轉帳83,000元到其信用社帳戶。陳彩宏游說其在深圳金源期貨公司入錢開設期貨帳戶，幫其炒期貨，后又叫李偉東將錢轉入大連讓陳幫其炒期貨。2003年春節后發現陳失蹤，陳還打電話給李偉東，叫李幫忙把一臺凌志小車和房產證交給關志偉頂數。

35、書證。陳彩宏在黃岐第一城1座首C及黃岐福盛花園F座的103、203、503、703房屋已被甘肅蘭州永登法院查封。

36、證人劉金兵證言。陳彩宏騙了連城鋁廠、銅川鋁廠、北方公司的鋁錠后于3月21日逃跑。其曾交給陳彩宏5萬元炒期貨，3月23日吳梅菊轉給其5萬元，并叫其劃1萬元給世源物資貿易部的員工任志剛。

37、證人唐明證言。1998年陳彩宏以芳村新城物資購銷部的名義到南粵公司做期貨，1999年陳彩宏以個人名義在南粵公司搞期貨，但其以個人名義搞期貨額度很小。陳彩宏及新城公司是在2000年3月走的，走時其在南粵期貨公司開設的帳戶出現虧損，陳及新城公司沒有追加保證金，故期貨公司對其兩個帳戶進行強行平倉，陳彩宏帳戶及新城公司帳戶共虧損20多萬元。但根據平倉盈虧明細表反映從1998年9月至2000年4月陳彩宏個人帳戶虧損18,150元，新城公司帳戶盈利817,650元。

38、南粵期貨經紀公司陳彩宏帳戶（059）及新城公司帳戶（701）的平倉盈虧明細表。證實1998年9月至2000年4月陳彩宏個人帳戶虧損18,150元，新城公司帳戶盈利817,650元。

39、客戶委托合同書。1998年9月8日新城物資購銷部與南粵期貨經紀公司簽訂客戶委托合同，指定陳彩宏、許瑞賢為交易執行人。 [Page]

40、陳彩宏在南粵期貨經紀公司的開戶登記表。1999年11月5日，陳彩宏在南粵期貨經紀公司申請開戶。

41、證人丘鴻斌證言。陳彩宏沒有在實達公司開戶搞期貨，但她是深圳實達期貨公司客戶劉安逸的資金調撥人和指令下達人。劉安逸從1999年5月26日開戶，由陳彩宏操控，該帳戶以連城鋁廠的倉單作抵押。2000年3月劉安逸和陳彩宏失蹤，實達公司對劉安逸帳戶強行平倉，劉安逸帳上虧損三百多萬元。劉安逸在實達做期貨以來，最后總共虧損4,998,077.06元。

42、劉安逸帳戶的交易統計表。證實劉安逸帳戶到2002年11月14日共虧損4,998,077.06元。

43、深圳實達期貨公司營業執照、劉安逸的開戶資料、委托代理合同等。證實劉安逸帳戶的資金調撥人是劉安逸和陳彩宏。

44、廣州市公安局抓獲陳彩宏的經過。2003年4月25日下午，廣州市公安局干警在安徽省徐州市廣場花園4棟2單元503房抓獲陳彩宏。

45、書證。任命何志銘為世源物資貿易部法定代表人的任命書；世源物資貿易部章程；世源物資貿易部申請開業登記注冊書及相關資料。

46、扣押物品清單。2003年4月25日，公安機關對陳彩宏暫住地安徽徐州市廣場花園4棟2單元503房進行搜查，扣押董冬的港澳居民往來內地通行證、安泰期貨合同等文件一批和名為安冬妮的假身份證等資料。

47、網上追逃陳彩宏的材料。

48、陳彩宏戶籍證明。

本院認為，被告人陳彩宏以非法占有為目的，使用廣州市芳村區世源物資貿易部名義，與中國北方工業深圳北方投資開發公司和順德區順隆物資公司簽定口頭買賣鋁錠合同，在收受該兩公司交付的鋁錠之后將鋁錠轉銷，并將收回的貨款，大部分存入其個人銀行帳戶，卻不履行支付貨款的合同義務，反而將貨款挪作他用，隨后逃匿。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項的規定，構成合同詐騙罪。詐騙的數額特別巨大，給被害單位造成重大損失，依法應予嚴懲。公訴機關指控此部分犯罪的事實清楚，主要證據充分，但指控的罪名不當，應予糾正。

被告人陳彩宏以非法占有為目的，虛構事實騙取被害人梁轉芳在期貨公司的空白付款通知書上簽名，然后偽造梁轉芳的身份證，將梁轉芳在期貨公司的資金39萬元占為己有。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，構成詐騙罪，且數額特別巨大。公訴機關指控此部分犯罪的事實清楚，證據確實充分，罪名成立。

被告人陳彩宏辯稱其無意騙取客戶資金。經查，被告人陳彩宏在大量鋁錠期貨被套牢的情況下，為避免被斬倉，采用非法手段騙取客戶財物予以補倉，當其在期貨市場的高風險投資失敗后，則將贓款挪作他用及攜帶贓款逃跑。盡管其辯稱準備賺錢后償還，但其寄希望于在期貨市場贏利，作為長期進行期貨交易者，其對期貨市場的風險應當有足夠的認識。其此項辯解缺乏充分的說服力，不足采信。

依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項、第二百六十六條、第五十七條第一款、第五十二條、第五十九條第一款、第六十九條的規定，判決如下：

被告人陳彩宏犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣12,000元;決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。


審 判 長 鐘 雪 基

代理審判員 王 詠 章

人民陪審員 王 昌

二○○四年三月二十三日

書 記 員 達 琳