黑 龍 江 省 大 慶 市 中 級 人 民 法 院

刑 事 判 決 書

　　（2001）慶刑二初字第74號

　　公訴機關黑龍江省大慶市人民檢察院。

　　被告人高晶會，女，1973年6月25日生于黑龍江省海倫市，漢族，大專文化，捕前系大慶市財政局臨時聘用人員，住大慶市薩爾圖區東風新村3-28號樓4單元102室。2001年3月17日因涉嫌集資詐騙被大慶市公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕，現押大慶市看守所。

　　辯護人賈麗芳，大慶市油城律師事務所律師。

　　大慶市人民檢察院以慶檢刑訴（2001）第137號起

　　訴書指控被告人高晶會犯集資詐騙罪，于2001年11月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大慶市人民檢察院檢察員任洪亮出庭支持公訴，被告人高晶會及其辯護人賈麗芳到庭參加訴訟。現已審理終結。

　　大慶市人民檢察院起訴指控，1996年至2000年被告人高晶會在被大慶市財政局辦公室臨時聘用為打字復印員期間，利用經手大慶市財政局非經營性統一收費票據、單位往來資金結算票據的便利，盜用上述票據，并虛構大慶市財政局內部進行集資的事實，以高額利息為誘餌在社會上進行非法集資詐騙，詐騙總金額達人民幣3 695 000.00元。2001年3月17日，大慶市公安局接市財政局舉報后將被告人高晶會抓獲。檢察機關認為被告人高晶會的行為構成集資詐騙罪，且數額特別巨大，應依據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條懲處，針對這一指控檢察機提供了相應的證據。

　　被告人高晶會對公訴機關指控的犯罪事實不作辯解，但同時強調是與財政局干部莊永久共同所為，將所有款項都交與了莊永久。其辯護人辯稱，此案有證據證實是共同犯罪，本案的贓款去向不明，另外被告人高晶會有投案自首情節，3月16日被告人高晶會準備自首，又寫了自首材料，正趕上周日，此事有證據證實。并向法庭提供了相應的證據，錄音帶一盒，及證人王志和、尹麗華、高景生的證言，以此證實有莊永久的參與作案。

　　經審理查明，1996年至2000年被告人高晶會在被大慶市財政局辦公室臨時聘用為打字復印員期間，利用經手大慶市財政局非經營性統一收費票據、單位往來資金結算票據的便利，盜用上述票據，并虛構大慶市財政局內部進行集資的事實，以高額利息為誘餌在社會上進行非法集資詐騙，詐騙總金額達人民幣3 695 000.00元。除部分贓款被揮霍外，其余贓款不能查明去向。案發后，所集款項全部損失，2001年3月17日，大慶市公安局接市財政局舉報后將被告人高晶會抓獲。

　　上訴犯罪事實，有檢察機關提交，并經法庭質證、認證的下列證據予以證明：1、大慶市財政局的報案材料稱，2001年春節前后，勞動局聘用司機邵洪泉反映，其鄰居夏某持有財政局辦公室名義、繳款人高晶慧、收款人朱某并蓋有財政局印章的非經營性票據，內容是集資40000元。經查是打字員高晶慧領取的票據，后又有人到財政局要錢，總金額有幾十萬之多，經局領導研究于2001年3月15日向公安機關報安。2、有被害人蘆志華、高峰、張洪偉、何俊大、周淑娟、馬秀麗、張宏雁、張宏玲、高晶霞、高偉、張擁軍等44人的報案材料及被告人高晶會給被害人出據的集資票據。3、證人朱紅丹證實，從末交給莊永久錢，沒有參與過 集資活動。4、證人張平證實，財政局打字收費都是高晶會收費開票據，章子用的是財政局的章子，我從末給莊永久拿過錢，高晶會在財政局期間出手較大方，有許多高檔生活用品，2000年7、8月后來她的狀況不好了，向大家借了許多錢，我借給她19000元，后我要回來了。我局只集過一次資，那時高晶會還沒來時的事。5、證人張紅玲證實 ， 我與高晶會在工作上有來往，她到我這里領報刊費、復印費票據在我這里蓋章，高在我這里蓋章經常蓋很多，2000年7月高向我借過錢是8000元至今末還。6、證人李翠平證實 ，我們在老交行樓上時，與高不熟，只知道小高不知道叫什么名字。她也不常來。7、大慶市公安局出據和刑事技術鑒定書，鑒定結果，被害人手中的44張票據均出自被告人高晶會之手。8、大慶市財政局出據的票據領取情況證實，被告人高晶會在1999年12月至2000年12月曾領取過號碼為3275001-3275050、3276951-3277000、3277751-3277800、3279601-3279650、2583151-2583200、0997601-0997750的票據，與1999年-2000年被害人手中的票據號碼一致。9、薩爾圖人民檢察院韓志證實，3 月16日被告人高晶會的親屬曾打電話要求投案，由于當日是周六，要其等到周一。10、被告人高晶會的供述。公訴機關提供的證據已能形成一個完整的證明系統，證據充分，足以認定。

　　被告人高晶會的辯解和辯護雖提供了一部分共同犯罪的證據，但所有票據均無莊永久書寫。市財政局又出證，在高晶會之案事發之初由莊永久負責調查。所有證據不能完整的證明犯罪事實，因此不能成立，不予采納。

　　本院認為，公訴機關指控被告人高晶會犯集資詐騙

　　罪的罪名成立，予以采納。被告人高晶會的辯解，沒有充分的證據證明，不予采納。其辯護人關于有投案自首情節，有證據證實，予以采納。被告人高晶會以非法占有為目的，采用虛構大慶市財政局集資的事實，以高額利息為誘餌，進行集資詐騙活動，其行為已構成集資詐騙罪。且數額特別巨大，應予嚴懲。鑒于被告人高晶會有投案自首情節，可依法予以從輕處罰。為維護社會治安秩序，保護國家的金融管理秩序及其公民財產不受侵犯，打擊集資詐騙犯罪，依據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條第、第五十三條、第五十四條、五十五條、第五十七條、第六十七條之規定，判決如下：

　　被告人高晶會犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，罰金人民幣360 000元。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向黑龍江省高級人民法院提出上訴，書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。

　　審 判 長 何文萍

　　代理審判員 于雪雁

　　代理審判員 鞠元鳳

　　二○○一年十二月四日

　　書 記 員 劉國喜