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非法集資定義特征是什么 非法集資活動主要有以下四個方面的基本特征：一是未經有權機關依法批準;二是向社會不特定對象即社會公眾籌集資金，如未經批準公開、非公開發行股票、債券等;三是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形...

關于非法集資的最新條例2020年什么是非法集資非法集資(根據《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定)是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限...

網絡第三方支付有什么風險 備付金挪用 所謂備付金挪用，便是支付企業擅自將屬于你的備付資金挪作他用，更極端的，還有將備付金卷款跑路的，當然，后者主要發生在二清(見后文解釋)或三清機構中，正規的持牌機構是絕對不敢這么干的。 反洗錢 反洗錢，是指為了預防通過各種方式...

如何防范利用金融機構進行洗錢的行為偽造商業票據：洗錢者首先將犯罪收益存入A國銀行，并用其購買信用證，該信用證用于某項虛構的從B國到A國的商品進口交易，然后用偽造的提貨單在B國的銀行兌現。有時犯罪者也利用一些真實的商業交易來隱瞞或掩飾犯罪收益，但在數量和價格上做文章...

一、隱瞞案件事實如何處罰根據情節輕重予以訓誡、責令具結悔過或者處?1000?元以下的罰款、?15?日以下的拘留。《中華人民共和國行政訴訟法》第49條規定，訴訟參與人或者其他人員偽造、隱藏、毀滅證據的，或者指使、賄買、脅迫他人作偽證及威脅、阻止證人作證的，人民法院可...

一、責令退賠是否可以執行被告人的合法財產依據我國相關法律的規定，責令退賠是屬于民事賠償的范圍，人民法院可以依據申請人的請求，執行被告人的合法財產。《中華人民共和國刑法》第六十四條?【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合...

一、離婚財產分割非法所得怎么處置?離婚時分割非法所得的話很有可能會按照隱瞞犯罪所得罪處置，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。 情節嚴重的處三年以上7年以下有期徒刑。依據我國《刑法》的規定，對于一切的違法犯罪所提，司法機關都會進行追繳，所以離婚時的財產是違法所得的，不得進行...

根據法律規定，在回扣問題上成立受賄犯罪，必須具備以下條件：第一，收受回扣的人必須是國家工作人員(受賄罪)、公司、企業或者其他單位的工作人員(公司、企業、單位人員受賄罪)或者國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體(單位受賄罪);第二，收受回扣在客觀上必須利用...