關于非法吸收公款不應批捕的意見書有哪些內容？

關于**涉嫌非法吸收公眾存款罪不予批準逮捕的

法律意見書

****區人民檢察院：

河南競遠律師事務所依法接受犯罪嫌疑人親屬的委托，指派本律師擔任犯罪嫌疑人**的辯護人。接受委托后，我們會見了被告人，了解了本案的基本事實，現根據已了解的事實和相關法律，依法發表如下法律意見，供參考：

一、本案屬于單位犯罪，犯罪嫌疑人**僅僅是公司兼職業務人員，不具有管理職能。

1、犯罪嫌疑人**僅僅是涉案公司的一名兼職業務員，并非公司管理人員。其與公司其他普通員工一樣，按月領取同等基本工資，并無其他額外高額工資、福利待遇等。

2、犯罪嫌疑人沒有參與過公司犯罪計劃制定和實施，沒有直接接觸過客戶的資金，所有資金都交由公司保管，其不清楚客戶資金的具體流向和運作，所有行為均系按照公司上級的安排和指示，屬于典型的職務行為。此外，據**本人陳述，其并沒有主動向他人推銷，每次都是客戶主動找到他要求將資金存入涉案公司，其才將客戶引薦給涉案公司。

最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》第二部第一節第2項強調：在單位犯罪中，對于受單位領導指派或奉命而參與實施了一定犯罪行為的人員，一般不宜作為直接責任人員追究刑事責任。因此，本案中犯罪嫌疑人不是單位主管也不是單位直接責任人員，不宜追究其刑事責任。

二、犯罪嫌疑人**自始至終都不清楚涉案公司從事的是非法吸收公眾存款的犯罪行為，其犯罪故意模糊，主觀惡性不大。

**系一名退休人員，且是在涉案公司“如日中天”之時應朋友(涉案公司法定代表人)邀請，同時想憑借自己的勞動以獲得一定經濟收入為減輕子女負擔，才入職涉案公司。其并沒有意識到自己的行為屬于違法犯罪，更無共同犯罪主觀惡意，這與明知是非法吸收公眾存款行為仍積極拓展業務有著本質的區別。

三、犯罪嫌疑人**自身也是受害者，其曾以自己以及其妻子、孩子的名義在涉案公司存入近百萬元，該近百萬元資金應當從其業務量中剔除。

據犯罪嫌疑人陳述，在完全相信涉案公司經營合法的前提下，以自己以及其妻子、孩子的名義存入數百萬元，且至今仍分文未收回。因此，他自己也是受害人之一，這數百萬資金應當從其總吸納資金量中予以剔除。

此外，犯罪嫌疑人還提及，其名義上的業務量總額不超過1000萬元，其中一大部分是其前任同事(已離職)的業績，后因該同事離職，公司將該部分客戶安排到**名下讓其負責管理，他沒有從中獲得利息返點報酬，故該部分資金也應當從業務量中剔除。綜上犯罪嫌疑人**非法吸收的資金不足1000萬元，相比涉案公司其他人員來說，數額相對較小。

四、犯罪嫌疑人吸納的資金都來自于親朋好友，其業務資金量以及客戶人數所占涉案公司總吸納資金、人數均較少，在整個共同犯罪活動中，所起作用不大、犯罪情節顯著輕微，處于從犯地位。根據我國刑法第二十七條之規定，應當從輕、減輕或者免除處罰。

五、犯罪嫌疑人認罪態度較好，積極配合公安機關調查，隨叫隨到、如實供述自己所知，不存在隱瞞、偽造證據等阻礙偵查行為。同時，已如數上交從涉案公司獲得的所有非法所得。

目前，犯罪嫌疑人家屬已將犯罪嫌疑人從涉案公司獲得的非法所得(工資、提成、獎勵)，以及由犯罪嫌疑人自己額外出資數十萬元購買的車輛，上交至公安機關。

六、就本案罪名性質以及犯罪嫌疑人年齡而言，對其不采取羈押措施不致發生社會危險性。

1、涉案罪名是非法吸收公眾存款罪，屬經濟型犯罪，而非暴力型犯罪，人身危險性極低。

2、犯罪嫌疑人年齡較大(出生于195*年8月，年近70歲)，且身患高血壓、高血脂、心臟病等疾病，需要合理良好的膳食、作息、藥理治療環境。如果長期羈押，必定導致**因失去良好的治療環境而致身體健康狀況愈下。

在平時日常生活中，**也經常因血壓高以及心臟病，發生心臟絞痛、頭暈、昏倒等情況。出于保護犯罪嫌疑人的身體健康，懇請貴院能夠考慮其身體狀況，對其不采取羈押措施。

七、本案案發后，為了化解矛盾、解決償還客戶資金問題，犯罪嫌疑人作為牽頭負責人成立“維穩維權”小組，積極努力與**管委會洽談《***》項目，爭取通過開發項目扭轉局面、回籠資金，盡早償還客戶資金。

現今，犯罪嫌疑人被刑事羈押，導致上述項目擱置無法開展。如對犯罪嫌疑人不采取羈押措施，讓其能夠繼續開展項目，在某種層面來說不失為一種很好的解決涉案公司困境、化解社會矛盾途徑。

八、犯罪嫌疑人**系初犯、偶犯，對其不予逮捕既不會給社會造成不良影響，又符合寬嚴相濟的刑事政策，有利于社會效果和法律效果的最佳統一。

綜上，我們建議貴院：對**不予逮捕，且能不追究其刑事責任則不追究刑事責任，以便更好地踐行國家寬嚴相濟的刑事政策，實現社會效果與法律效果的最佳統一。

xxxx律師事務所

xx 律 師

綜合上面所說的，犯了法不一定要批捕，批捕是必須要符合法律規定的條件才可以進行，因此，在辯護律師認為可以不批捕的情況下，必須要定一份意見書，這樣法院才會根據整個案情來給出一個最后的判決，所以，寫意見書的時候一定要結合多種原因來進行寫。

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