在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
倒貸違法發放貸款罪的立案標準是什么
根據最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十二條，銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違法發放貸款，數額在一百萬元以上的;
(二)違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
二、違法貸款罪中的數額問題
《中華人民共和國刑法》第一百八十六條 銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規定處罰。
其中，在重慶地區，個人違法發放貸款，數額在一百萬元以上的，單位違法發放貸款，數額在二百萬元以上的，應認定為“數額巨大”;個人違法發放貸款，數額在一千萬元以上的，單位違法發放貸款，數額在二千萬元以上的，應認定為“數額特別巨大”;個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在五百萬元以上的，單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在一千萬元以上的，應認定為“特別重大損失”。
只有符合貸款條件的，銀行才會進行支付貸款。貸款是需要償還的，不按時進行償是需要支付滯納金的，如果超過三個月不進行償還，屬于詐騙行為，銀行就可以報案處理，詐騙需要承擔刑事責任，并且還要償還所欠的款，會成為銀行的黑名單。
違法發放貸款罪構成單位犯罪嗎
違法發放貸款罪追訴期是多久
違法發放貸款罪立案標準是怎樣規定的
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
交通事故索賠技巧有哪些
2020-12-09不簽勞動合同支付雙倍工資的法律依據
2021-02-18公司跨區變更地址費用
2020-12-26事故責任如何認定
2020-12-12支票有效期
2021-01-06無效合同可撤銷合同效力待定合同的區別
2021-02-14合同法關于違約金標準
2020-11-15沒有戶口本不能領結婚證有哪些招兒
2021-01-17婚前個人財產會被老公的債務拖累嗎
2021-01-09什么是轉繼承
2020-12-06提存后發生怎樣的效力
2021-01-17上海房產繼承糾紛案
2021-02-04通過房產中介買賣房屋有何風險
2021-03-1860歲上班勞動關系存不存在
2021-03-03建筑工程質量保險合同中權利轉讓的問題有哪些
2021-03-22沒在現場報案保險公司需不需要理賠
2021-02-23投保人的權利義務是怎樣的
2021-01-11保險合同效力如何認定
2021-02-20車輛雙方事故和單方事故保險理賠流程
2020-12-30車借給別人被盜了保險公司賠嗎
2021-02-10