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腐敗犯罪案件中適用刑事推定的主要原因有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-25 · 898人看過

一、腐敗犯罪案件中適用刑事推定的主要原因

1.從犯罪構(gòu)成要件上,腐敗犯罪的主觀要件本身難以證明。如按照常規(guī)的證明方式由控方進行證明的話,被告人主觀“心理狀態(tài)”難以證明,會造成控方“無證可舉”的尷尬境地,不利于有效打擊此類犯罪。

2.刑事政策需要。腐敗犯罪是各國刑事司法打擊的重點,德國《反有組織犯罪法》中要求被告人就某些事實進行證明,否則將被認(rèn)定有罪。只有當(dāng)被告方提出具有積極辯護意義的具體事實主張時,證明責(zé)任才轉(zhuǎn)移到被告方。

3.有利于合理分配舉證責(zé)任。被告人的“證據(jù)距離”更近,其提供證據(jù)更具有合理性。

4.控方無法收集證據(jù)證明。由于腐敗犯罪的隱蔽性和封閉性,這類犯罪的證據(jù)往往嚴(yán)重依賴口供,對腐敗犯罪的證明往往存在較大的難度,控方有時無法證明或證明的成本過高。

5.經(jīng)驗法則的高度蓋然性。如果公職人員不能說明財產(chǎn)的合法來源或是收入與家庭財產(chǎn)的比例懸殊,依經(jīng)驗法則來看,只能說明這些財產(chǎn)是非法取得的,是不正當(dāng)?shù)摹?/p>

6.提高訴訟效率和便利,降低訴訟成本。由于刑事推定降低了證明標(biāo)準(zhǔn),便于司法人員及時解決案件。

二、腐敗犯罪中的推定法則的應(yīng)用

1.主觀方面的推定。犯罪的主觀要件,如“意圖”、“明知”、“目的”、“過失”等較難以用直接證據(jù)予以證明,在各國的司法實踐中,對于這種主觀世界的認(rèn)知認(rèn)定基本上是通過刑事推定規(guī)則來解決的,是根據(jù)經(jīng)驗法則的要求從被告人的客觀行為推斷出來的。聯(lián)合國《反腐敗公約》第28條規(guī)定:“作為犯罪要素的明知、故意或者目的,根據(jù)本公約確立的犯罪所需具備的明知、故意或者目的等要素,可以根據(jù)客觀實際情況予以推定。”

2.親屬共同受賄中的推定問題。親屬共同受賄犯罪故意的推定,是指國家工作人員或者其親屬拒絕承認(rèn)共同受賄故意時,檢察機關(guān)根據(jù)請托人的證言、親屬收受請托人財物的事實、請托人與國家工作人員的公務(wù)關(guān)系,推定國家工作人員與其親屬共謀受賄的故意,但犯罪嫌疑人或被告人提出具有相當(dāng)證明力的證據(jù)反證的除外。在當(dāng)前的司法實踐中,這類的家庭式的“窩案”腐敗比較突出,在此類共同受賄的故意中,存在以下推定的基本事實:該財物超出了家庭的正常收入;或者家庭收入與其家庭財產(chǎn)之間存在巨大的“懸殊比例”;請托人的“請托事項”屬于受賄人的公務(wù)范圍之內(nèi),且受賄人具有公務(wù)決定權(quán),請托人欲達(dá)成交易離開受賄人是無法完成的;請托人的有證據(jù)的證詞;證詞所涉物品與受賄人家中存放的物品、存放的時間、送達(dá)方式、物品型號等相吻合;受賄人或其親屬不能解釋財產(chǎn)合法來源,或者是解釋前后矛盾、無法形成相同的意見的;共同受賄人在一起正常的共同生活的事實等。

3.在巨額財產(chǎn)來源不明罪中的應(yīng)用。聯(lián)合國1990年第8屆《預(yù)防犯罪和罪犯待遇大會》通過的決議認(rèn)為,當(dāng)明知他有貪污舞弊行為,從而產(chǎn)生非法收入或資產(chǎn),但拿不到確鑿證據(jù)時,這也可以作為公訴的根據(jù)。聯(lián)合國《反腐敗公約》第20條規(guī)定:“資產(chǎn)非法增加,即公職人員的資產(chǎn)顯著增加,而本人無法以其合法收入作出合理解釋。”例如,《反腐敗公約》第31條第8款規(guī)定:“締約國可以考慮要求由罪犯證明這類所指稱的犯罪所得或者其他應(yīng)當(dāng)予以沒收的財產(chǎn)的合法來源。”行為人的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入,差額巨大,不能說明財產(chǎn)的來源合法的,可以推定巨額財產(chǎn)來源不明罪成立。我國的巨額財產(chǎn)來源不明罪屬于立法推定,在該罪名中規(guī)定由被告人證明自己的財產(chǎn)來源,是符合統(tǒng)計學(xué)和概率論的,因為一個人對于自己財產(chǎn)的來源最清楚,這一前提是符合經(jīng)驗法則的,有充分的理由相信被告人最有條件也最為便利舉證,有利于減輕控方的證明責(zé)任,增大了打擊此類犯罪的力度。

4.賄賂推定。賄賂推定是適用于賄賂犯罪的一項特有證據(jù)制度,指在刑事訴訟中,如果控方能夠證明被告人收受或者給付了對方財物,除非被告人提供反證,否則,推定該財物為賄賂財物的一項證據(jù)制度。在行賄人與受賄人單獨“一對一”賄賂的情況下,由于沒有其他間接證據(jù),案發(fā)后污點證人肯定行賄事實的存在,而受賄者堅決予以否認(rèn)時,就可以適用賄賂推定。聯(lián)合國及幾十個國家都有此制度的規(guī)定,聯(lián)合國1990年第8屆《預(yù)防犯罪和罪犯待遇大會》通過的決議認(rèn)為:“當(dāng)明知他有貪污舞弊行為,從而產(chǎn)生非法收入或資產(chǎn),但拿不到確鑿證據(jù)時,這也可以作為公訴的根據(jù)。”根據(jù)1973年聯(lián)邦最高法院對“巴*斯訴合*國”一案的判決意見,確立一個舉證責(zé)任倒置和事實上有罪推定的原則:最近明知且排他地?fù)碛心撤缸镖E物——無法解釋或解釋很無力的事實,可以作為有罪的推斷。

三、完善我國反腐敗犯罪程序中的推定制度

1.明確犯罪主觀狀態(tài)的推定。我國刑法對貪污賄賂犯罪規(guī)定了嚴(yán)格的主觀條件,犯罪嫌疑人和被告人必須在主觀上具有“占有”、“謀取利益”等犯罪意圖;刑事訴訟法規(guī)定對起訴判決必須達(dá)到“犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分”的標(biāo)準(zhǔn),沒有采用推定規(guī)則及“優(yōu)勢證明”標(biāo)準(zhǔn),而如果一律將舉證責(zé)任歸于控方和過高的證明標(biāo)準(zhǔn)則不能滿足有效打擊腐敗犯罪的目的,不利于嚴(yán)厲懲治腐敗犯罪。在今后的刑事司法完善時,應(yīng)當(dāng)明確犯罪主觀狀態(tài)的推定。其一,要明確具體的腐敗犯罪案件中哪類罪名下適用該法則;其二,明確主觀上的“明知”、“故意”、“謀取”等犯罪意圖;其三,明確這種罪名下證明責(zé)任的負(fù)擔(dān);其四,允許當(dāng)事人提供證據(jù)予以反駁該推定,并規(guī)定達(dá)到的優(yōu)勢證明標(biāo)準(zhǔn)。

2.立法上宜采用賄賂推定制度。由于我國尚無此制度規(guī)定,因此需要借鑒成熟國家的先進經(jīng)驗,適時的在立法中予以明確。這種制度有利于最大限度的打擊腐敗犯罪,實現(xiàn)最大限度的司法公正,特別是對于解決當(dāng)前腐敗犯罪案件中突出的“一對一”案件具有很強的操作性,根據(jù)其所具有的巨額犯罪財物,在其沒有合適的解釋理由時,直接適用刑法的規(guī)定,便于解決目前腐敗案件中的認(rèn)定難的問題。當(dāng)然應(yīng)當(dāng)給予被告人提供證據(jù)予以反駁的機會。

3.明確證明責(zé)任分配。推定的實質(zhì)是證據(jù)裁判主義的例外,但并不完全是用證據(jù)予以證明,在不存在直接證據(jù)或僅憑直接證據(jù)不足以證明待證事實時,基于刑事政策的需要,通過證明責(zé)任分配方式的調(diào)整,由間接事實與待定事實之間的常態(tài)聯(lián)系進行推理,得出待定事實為真的結(jié)論。對于刑事政策必須予以控制的犯罪類型,出現(xiàn)事實真?zhèn)尾幻鳌㈦y以證明、證明起來成本過大時,司法技術(shù)上應(yīng)當(dāng)減輕主張推定事實存在一方當(dāng)事人的舉證責(zé)任,避免證明僵局。

4.明確推翻推定的證明標(biāo)準(zhǔn)。我國2012年刑事訴訟法第五十三條規(guī)定,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)符合以下條件:定罪量刑的事實都有證據(jù)證明;據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實;綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑。在腐敗類型犯罪案件中,被追訴人只要提供反證或反駁證據(jù),該證明標(biāo)準(zhǔn)不需要達(dá)到排除合理懷疑程度,只需要達(dá)到高度蓋然性或優(yōu)勢證明的標(biāo)準(zhǔn),使推定的事實處于真?zhèn)螤顟B(tài)不明,法官對被告人是否有罪仍存在合理的懷疑時,法官就應(yīng)根據(jù)疑罪從無和證明責(zé)任原理,讓控方承擔(dān)證明被告人有罪的證明責(zé)任。

5.完善親屬共同受賄的推定。當(dāng)犯罪嫌疑人拒絕承認(rèn)共同受賄的故意時,司法機關(guān)可以根據(jù)請托人的證言,親屬收受財物的客觀事實,犯罪嫌疑人的公務(wù)關(guān)系和職權(quán)范圍,推定國家工作人員與其親屬共謀受賄的故意。當(dāng)然在此類型腐敗犯罪案件中,應(yīng)該由檢察機關(guān)承擔(dān)基礎(chǔ)事實存在的舉證責(zé)任,被告人承擔(dān)推定事實不存在的舉證責(zé)任,并保證被告方擁有提供證據(jù)予以說明的機會。

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