股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)議事錄

　　_______股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)于______年______月______日______時(shí)在______地召開。　　
　　
　　出席大會(huì)的認(rèn)股人有______名（含代理人______名），占認(rèn)股人總數(shù)（______名）的______%，代表股份______股，占股份總數(shù)（______股）的______%，符合法定要求。　　
　　
　　______時(shí)整，發(fā)起人代表a宣布大會(huì)開始，并請(qǐng)求大會(huì)選舉會(huì)議主席。會(huì)議采取舉手表決方式，一致推舉發(fā)起人b為會(huì)議主席。之后，發(fā)起人b在主席席就座，宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論了下列議題，并以舉手方式進(jìn)行了表決。　　
　　
　　第1號(hào)議題：討論通過公司籌辦報(bào)告。
　　發(fā)起人代表a向大會(huì)作了公司籌辦情況報(bào)告，之后進(jìn)行了討論、表決。全體與會(huì)者一致同意這個(gè)報(bào)告，對(duì)發(fā)起人工作表示滿意。　　
　　
　　第2號(hào)議題：討論、修改、通過公司章程。
　　發(fā)起人代表a向與會(huì)者介紹了公司章程（草案）的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，與會(huì)者進(jìn)行了討論，一致通過這個(gè)章程（在將第______條______修改為______后，一致通過了這個(gè)章程）。　　
　　
　　第3號(hào)議題：選舉董事會(huì)成員并決定其報(bào)酬。
　　發(fā)起人代表a向大會(huì)介紹了董事候選人名單。與會(huì)者經(jīng)討論，以無記名投票（舉手）方式選舉下列人為公司董事：
　　姓名得票
　　a　　　　全票
　　b　　　　全票
　　c　　　　全票
　　d　　　　______票（占總票數(shù)______%）
　　e　　　　______票（占總票數(shù)______%）
　　……
　　上述______人已書面承諾就任。
　　與會(huì)者一致同意，公司每年向全體董事支付報(bào)酬______元。　　
　　
　　第4號(hào)議題：選舉監(jiān)事會(huì)成員并決定其報(bào)酬。
　　發(fā)起人代表a向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人情況，與會(huì)者討論后，用無記名（舉手）投票方式，選舉下列______人為公司監(jiān)事：
　　姓名　　　　得票
　　f　　　　　 全票
　　g　　　　　 全票
　　h　　　　　 ______票（占總票數(shù)______%）
　　……
　　上述______人已書面承諾就任。
　　與會(huì)者一致同意，公司每年向全體監(jiān)事支付報(bào)酬______元。　　
　　
　　第5號(hào)議題：審核公司設(shè)立費(fèi)用。
　　發(fā)起人代表a向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算______元，實(shí)際支出______元（實(shí)際支出比預(yù)算超出______元）。與會(huì)者經(jīng)過討論后，一致同意（______票同意、______票反對(duì)、______票棄權(quán)）對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用______元計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（將實(shí)際費(fèi)用______元計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，______元由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后______月內(nèi)如數(shù)償還。　　
　　
　　第6號(hào)議題：審核發(fā)起人現(xiàn)物出資。
　　發(fā)起人代表a向大會(huì)介紹了發(fā)起人現(xiàn)物出資情況，現(xiàn)物出資者_(dá)_____名，出資標(biāo)的為實(shí)物（專利權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)），折價(jià)為______元，折合普通股______股。與會(huì)者經(jīng)討論，一致同意（______票同意、______票反對(duì)、______票棄權(quán)）上述現(xiàn)物出資事項(xiàng)（同意______事項(xiàng)，但______票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為元，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。