犯罪嫌疑人李乃志，男，現年69歲，1934年2月10日出生，漢族，初中文化，是廣東化州市笪橋鎮水塘村委會莞塘村人，住笪橋鎮政府宿舍。原笪橋鎮政府干部，已退休。1997年12月至1999年9月任廣東綠色山河開發有限公司法定代表人、董事長、股東之一。身份證號：440924340210453。
　　簡歷：因本案于2003年7月11日被監視居住，同年10月8日被刑事拘留。同年11月7日被逮捕。
　　犯罪嫌疑人李勇飛，又名李德，男，漢族，1965年8月14日生，高中文化，化州市笪橋鎮水塘村委會莞塘村人，戶籍地址：化州市河西區解放路103號。現經營化州市上街垌金鼎美容院。是李乃志次子，系廣東綠色山河開發有限公司副董事長、股東之一。身份證號：440924650814453。
　　簡歷：因本案于2003年10月8日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。
　　犯罪嫌疑人郭學棟，男，1957年1月1日出生，漢族，高中文化，北京市人，住北京市海淀區小牛坊村門牌399號。1998年7月至9月任廣東綠色山河開發有限公司北京分公司副總經理，10月份起任分公司總經理。身份證號：11010819570101761X。
　　簡歷：因本案于2003年10月16日被刑事拘留。同年11月7日被逮捕。
　　經我局偵查證實，犯罪嫌疑人李乃志、李勇飛、郭學棟有以下犯罪事實：
　　犯罪嫌疑人李乃志于1992年8月13日注冊成立個體企業“李氏實業發展總公司”，注冊資金200萬元，經營種果，果園面積180畝。該公司成立后，擴大種果面積。至1994年底，果園面積8000多畝。1995年4月份，“李氏實業發展總公司”與“香港利事集團投資有限公司”簽訂合約，將全部資產及債權債務（即全部果園）轉讓給“香港利事集團投資有限公司”。但是，到1997年10月份，“李氏實業發展總公司”補辦年檢手續并把“李氏實業發展總公司”更名為“化州綠色山河開發有限公司”；同年12月28日，再由“化州綠色山河開發有限公司”更名為“廣東綠色山河開發有限公司”，此時注冊資本3000萬元，以果園實物出資，登記在工商申請表上的果園面積為28000畝，法定代表人、董事長李乃志，副董事長：李勇飛。1998年2月2日，公司任命劉冰（女，另案處理）為常務副總經理。“廣東綠色山河開發有限公司”取得變更注冊成立后，在李乃志大兒子李洪強（在逃）的操縱下，未向人民銀行申請、未經金融部門批準，便以合作開發果園的形式在廣州、長沙、深圳、北京等地設立分公司，進行招商，向社會募集資金。其中1998年4月份設立北京分公司，分公司經理索大海（在逃，另案處理）、副經理郭學棟；深圳分公司負責人劉冰。招商的方式是：從公司名下的果園主要是蘭山、石角、塘六壩、黎垌的龍眼基地，將每五畝果園劃分為一份，每份果園根據樹齡生長的長短定價為4.8萬元至15萬元不等，并夸大宣傳公司狀況和前景，以及回報收益，發放“綠色莊園投資分析計劃書”、招商傳單、“評產報告”的預測表等進行宣傳，稱“綠色莊園總投資1億2千萬元人民幣，種植面積3萬畝”，“一次性投資4.8萬元，50年坐享回報400萬”、“五次降息后如何為您的金錢找到安身之地！”“莊園為您……您的全家將因10萬元的投入共享一份50年的可靠保險基金”，“自己擁有一個保險增值的綠色銀行，50年的收益將大大超過任何一項存款利息”；“年回報率遞增，當年10，692元，第二年21，384元，第十年85，536元，五十累計4，020，192元”。通過以上宣傳，鼓動社會上的群眾投資購買果園，投資時雙方簽定合同，稱投資者（亦即所謂莊園主）擁有購買的果園50年產權，公司發給土地他項權利證明書（后改為發給廣東省林地使用權變更證書），并對合同進行公證。從1998年至2000年期間，廣東綠色山河開發有限公司先后從廣州、深圳、北京、長沙、義烏等地通過所設立的分公司、招商現場會進行招商集資共有募集711份合同、53，106，018元。其中在北京通過現場會和分公司共募集到414份合同、30，779，480元。僅1998年8月21日至1998年9月7日，在北京展覽館開展的現場招商活動就吸納到資金1000多萬元。北京分公司經理索大海在招商現場會結束后因與李洪強在利益問題上發生矛盾被解雇，由李勇飛作為總公司在分公司的負責人，負責分公司的工作，郭學棟則接任索大海的工作，代任經理。后由郭學棟聯系會場，在1998年9月26日廣東綠色山河開發有限公懷在北京市政協禮堂召開了“綠色莊園（北京區）首屆莊園大會”，會議由劉冰主持，李乃志、李洪強、李勇飛先后作了報告，之后李勇飛負責宣報部份投資者的回報、當場發給開戶存折（作發放回報時匯款用），目的是鼓動投資者繼續投資。同時在會上選舉了北京的監事會成員3名。1998年10月6日廣東綠色山河開發有限公司股東會議正式任命郭學棟為“北京分公司總經理”，免去索大海的“北京分公司總經理”職務，同年10月13日發出該任免通知書。后郭學棟在1999年初、1999年5月2日、1999年10月份等先后組織多次投資者會談會、大會，鼓動投資者追加投資和發動其他人投資，在郭學棟任北京分公司總經理期間北京分公司，繼續接受投資共1000多萬元。


　　2003年7月初我局接到化州市府信訪部門轉來的投資者信訪材料后，于同年7月7日對該案立案偵查，并抓獲了犯罪嫌疑人李乃志、李勇飛、郭學棟，經偵查獲取了廣東綠色山河開發有限公司進行招商集資時所簽的所有合同、收款憑據，莊園主檔案索引，招商廣告、宣傳資料一批，有關的金融部門證明文件，審計評估報告，部份投資者的陳述筆錄，以及部份視聽視料等證據。
　　綜上所述，犯罪嫌疑人李乃志、李勇飛、郭學棟的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第176條之規定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。根據《中華人民共和國刑事論訴法》每129條之規定，特將本案移送查，依法起訴。
　　此致
化州市人民檢察院

局長：張慶平
二00四年二月三日

附注：
　　1、犯罪嫌疑人李乃志、李勇飛、郭學棟現羈押于化州市第一看守所。
　　2、附本案卷宗材料共18卷。