什么是股票詐騙

股票詐騙手法揭秘

案情1：“教你炒股”騙你沒商量

來源：廣州*報

受害者被騙“棺材本”當場昏厥

“他們給我媽媽打電話比我還勤快，整天噓寒問暖，好像非常貼心，誰知道竟然是為了騙我媽媽的棺材本！”昨天，一名“股市點金”受害者的兒子陳*(化名)接受記者采訪時氣憤地說。

陳-東說，今年4月份，53歲的陳*姨在電視 上看到“股市點金”廣告后，按照他們留的電話發信息過去，然后噩夢就開始了。騙子一天打幾個電話給陳老太，一打就半個小時以上，問寒問暖，比親人還親。然 后就開始說有內部消息，可以買到停盤很久準備復盤上市的股票，可以漲百分之幾百，但是要成為會員才能提供信息。兩個多月里，陳*姨為了成為會員，累計給他 們轉去了人民幣15萬元。

陳-東發現家里的錢少了，反復盤問，才知道媽 媽把錢拿去深圳炒股了。陳-東帶著媽媽來深圳，卻找不到這家“股市點金”公司，只好去派出所報案。當民警告訴她“這群人肯定是騙子”時，她當場就昏厥了。陳 東從派出所了解到，像陳*姨一樣受騙的人還有不少，有位退休老教授一口氣被騙了一百萬。

入職大學生騙人培訓吼到嗓子啞

*龍(化名)是去年畢業的大學畢業生，現在他已經在深圳找到了一份穩定的工作。但是說起幾個月前在“興*科技”，也就是外界廣告所說的“股市點金”公司工作的半個月，卻仍心有余悸。

今年5月底，他被招進“興*科技”，月薪1500元，職位是電話業務員。“進去的第一周是培訓，第二周開始讓我們打電話，我這才明白他們是在騙人。因為我沒有騙到別人，到了周末他們就把我辭退了，我總共在那公司待了半個月。”

上崗前的騙人培訓，*龍至今記憶猶新，“我們每天重復-地吼出那些騙人的股市術語和說辭，天天都把嗓子吼到嘶啞。”他們要求這些話都要吼出來，因為“這樣才能使客戶以為你是炒股老師”。*龍和幾個新入職的大學生每天被要求在樓頂大聲吼出這些話語，直到嗓子嘶啞才作罷。

*龍告訴記者，“興*科技”在20天內搬了辦公地點3次，就是為了躲避前來討債的事主。離職后，*龍和一些受害者去找這家公司也一直沒有找到。

案情2：外省電視播廣告 騙倒一批老年股民

記者從龍崗區檢察院獲悉，一宗涉案人員多達27名，被害人近50人的詐騙案被龍崗區人民檢察院批準逮捕。

根據檢方透露，2009年7月，被害人李某 報案稱，其于3月份開始陸續接到自稱是深圳市興*科技有限公司的楊總、錢總電話，稱其公司花幾年時間研究發現了一個可以暴漲幾倍的股票，愿意提供信息幫李 某賺錢。李某在3個月內先后將208萬元匯至指定賬號上。與此同時，身在江西、浙江、廣西的多名股民均被以同樣的方法共騙取近600萬元。

這個騙子公司為了成功詐騙，也投入了大筆資金進行廣告宣傳。經檢方查實，嫌疑人苗某、唐某等于今年3月初成立深圳市興*科技有限公司，在多省市電視臺播放“股市點金”電視節目廣告，聲稱其公司實力雄厚，有做股票的資質，可以幫助股民賺大錢。

檢方表示，嫌疑人利用被害人急功近利和以小博大的心理，通過電視廣告和電話推銷兩種手段逐步騙取被害人信任。檢方提醒廣大股民，對該類節目和推銷電話需慎重甄別，切勿被過分夸大的廣告騙走錢財。

詐騙四部曲：

1.第一次你如果打電話到他們公司或發信息到他們的信息平臺，他們公司會有人回你的電話；

2.如果你向他要股票，他們要么以借口推掉，要么答應你，但是就算他答應你了，也會說下次給你，從而為下次給你打電話留下伏筆。

3.然后他會以各種方法向你套股票、股票價、倉位等等，最后仍然會說下次再給你電話之類。

4.回復你的第二通電話，也許會說你手上的股票不好之類，最終目的就是叫你清倉，等你們手上有現金，他們就好辦了。他們回復的第二通電話方法往往各式各樣，志在洗腦，讓人不知不覺相信了他們的話。( 謝行、廖婷-婷)

案情3：推薦股票信息詐騙股民會員費

該窩點已詐騙島外股民會員費達上百萬元

群眾舉報：有人招話務員搞詐騙

大學畢業來海口找工作的張*學向海南特區報反映：在海口國-貿海涯國際大廈7樓F座，有個自稱為“證聯*際海南公司”的單位，里面裝有30多部電話，招聘話務員，有3名管理人員，通過向外地股民推薦上漲的股票為誘餌，吸收外地股民為公司會員，收取高額的會員費，詐騙錢財。

警方到現場抓獲一名女主管

記者根據讀者反映的情況，來到國-貿海涯國際大廈予以調查核實。記者隨后將情況向海口市公安局110指揮中心報警，110指揮中心隨即通知海口金貿派出所出警。

中午1時左右，記者隨金貿派出所值班民警來 到海涯國際大廈7樓F座。看到警察進門，里面兩名男子和一名女子悄悄溜出門跑了，警察從里面一小房間內控制住一名女主管。在警方詢問情況時，陸續有多名年 輕女子進來，警察詢問她們是否為這里的工作人員，她們稱是在網上看到招聘信息剛來應聘的。警方在這里沒有發現營業執照。

記者注意到：里面每個小桌上都放著一個記錄 本，里面記錄著話務員聯系股民的談話結果等相關資料。上面記錄的股民電話和地址都是島外的。記者看到有一位湖南段先生的手機號碼，便打過去詢問情況。段先 生告訴記者：這家單位的女工作人員3月13日給他推薦了一只股票說馬上就會上漲，讓他匯會員費1.8萬元給她公司，幸好他沒有答應，第2天，他發現這只股 票連續下跌，如果匯了入會費，買了對方推薦的股票，那就虧大了！

工作人員自曝騙取入會費內幕

在里面工作了一個星期的張先生向記者透露了他們騙取外地股民入會費的具體方法。

他們新招聘來時，底薪800元，提成為10%，如果一個話務員一個月拉到10萬元的入會費，他就可以提成1萬元。

公司對外聲稱是“證聯*際海南公司”，通過各種途徑要到外地股民的聯系電話。看到漲停板的股票就對客戶說是我們公司坐莊的，說明我們公司有資金實力。

每個員工手上都有一份“溝通技巧”指南，對 不同的客戶按等級級別采取不同的方式處理。沖動型客戶為A級：速戰速決，立竿見影；理智型客戶為B級，用真誠的服務詳細進行投資理念的灌輸，記得略施優惠 條件；難纏型客戶為C級，曉之以大跌給客戶帶來的后果，動之以大漲給客戶帶來的巨大的利潤等等。

當客戶質疑沒賺錢就先交錢，是否在騙人？告訴客戶：你所關心的是公司的實力如何，而不是多少會費，因為一家好的公司會在一兩次操作就把錢賺回來。

對客戶不同的提問，他們都印好了標準答案，讓每個員工按標準答案回答就行。

每個客戶加入公司會員，收取1.8萬元會費。公司用一個叫“張*彩”的名字在各大銀行都開了賬戶，讓客戶把會費打到公司指定的賬號上，騙取的會員費高達上百萬元。

案情4：假內幕專騙外地人

深圳新聞網訊 （記者 梁沅 通訊員劉樹桐王-峰）日前，光明公安分局東周所在公明南光高速入口處設卡查車時，查獲兩名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人，當場繳獲了大量現金。在隨后的深挖中，抓獲了該案的另外兩名犯罪嫌疑人，并搜繳出部分單據。

據介紹，事發時一輛出租車在警方關卡處被攔停接受檢查，在對車上人員進行盤問時，車上人員均神色慌張、前言不搭后語。隨后在例行檢查該車輛時，在車上發現巨額現金，而且車上人員也不能說明該筆現金的來歷。警方將車內兩名男子喬某臣、杜某龍帶回派出所接受審查。

經查明，喬某臣、杜某龍均供職于一家名為 “中馳投資有限公司”的投資公司。該公司位于寶安區西鄉街道，主要通過打電話等手法聯系客戶，打著“知道股票內幕行情”的幌子騙取客戶投資股票，待客戶將 錢打入其公司的帳戶后，便不再聯系被騙客戶；或者在幫客戶操作過幾次股票交易后與客戶失去聯系。據嫌疑人杜某龍說：公司從負責人到業務人員大約有十幾人。 事發當晚，在收到幾筆巨款后，因擔心客戶報案，該公司負責人把手下的業務人員逐一叫到辦公室進行分贓，犯罪嫌疑人杜某龍分到人民幣9萬多元，后和同事“喬 哥”打出租車從寶安區流塘準備前往公明塘尾去找“喬哥”的女友，在公明南光高速入口處被設卡查車的民警查獲。根據兩人交代的線索，派出所民警隨后前往寶安 區西鄉街道抓獲另外兩名涉案嫌疑人王某敏、姚某，在其住處搜繳出部分單據。

未注冊卻“組織嚴密” 給人以大公司假象

據嫌疑人杜某龍講述，他是“中馳投資有限公 司”的投資公司業務部的一名業務員，他是經老鄉介紹進去的，沒簽合同，用的是假名字。其之前根本不懂得股票的相關知識，進入公司后有人給他上課培訓，主要 就是騙取投資者與“公司”進行合作。原來“中馳投資有限公司”只是一個名字，事實上沒有這個公司，也沒有經過注冊。“公司”“組織嚴密”且分工明確，分有 業務部、財務部、新股配發部、高端部、操盤部，其實都是為了騙取炒股者（大部分為外地人）跟其合作炒股票，向投資者介紹所謂的“股市內幕消息”然后從中收 取利潤的提成和客戶的保證金。由于今年的股市行情好，所以騙取了很多錢。業務部共有十幾個業務員，每個業務員都會有六七十個投資者。

臆造“莊家拉升” 謊稱公司配送

“公司”的業務員的主要負責打電話聯系投資 人，“公司”老板會事先把客戶的資料發給業務員，業務員便聲稱是“中馳投資有限公司”的，以“莊家拉升”（意思就是知道股票的內幕行情）來拉攏投資者，并 以賺錢四六分為明騙取客戶投資。而且有專人負責和客戶聯系告訴投資者買哪些股票，何時買，何時賣，若客戶賺了錢便會按之前的約定把錢打到“公司”的賬戶 上，若虧損了就不再聯系。如若一個客戶在合作兩三次之后，要繼續合作的話，便要求投資者交一定的保證金，保證金一般按投資金額的多少分3000到 10000不等，如果賺錢了公司就繼續提成，如果投資者沒有賺到錢“公司”也不會把保證金退還給投資者。再就是騙取投資者買新股，謊稱有新股上市，公司要 和上市公司合作，上市公司會分給“公司”一部分股權，讓公司配送，利用投資者想暴富的心理來騙取投資者的錢。杜某龍經過與投資者多次合作來騙取投資者的信 任，然后再拉攏投資人買新股。據嫌疑人杜某龍講僅僅他一個人的客戶買新股就被騙取了53.2萬元。

案情5：騙子公司上電視推薦股“釣水魚”

來源：信息時報

今年7月份，伴隨著股市的升溫，廣州市發生 的以提供股票信息、代理股票、基金投資等涉股詐騙警情同比大幅上升。廣州市公安局新聞辦公室昨日向媒體通報，自“創平安、迎國慶”重點打擊行動開展以來， 廣州警方已打掉4個股票詐騙團伙，抓獲25名犯罪嫌疑人，破獲案件20宗，涉案額逾300萬元。

據介紹，此類詐騙中事主被騙數額少則數千元，多則數十萬元，且多是外地事主，如天津、河北、四川、遼寧等地。今年7月下旬，警方就成功打掉一個以提供股市內幕消息的手段進行詐騙的團伙，共抓獲5名犯罪嫌疑人。

天津事主飛廣州報警

今年6月，事主游某從其居住地天津市乘飛機趕來廣州，向市公安局刑警支隊報案稱，今年4月間，他被廣州一家名為“廣利投資公司”以提供股市內幕消息的手法騙走了52.8萬元。

接案后，刑警偵查人員敏銳地感覺到，這是因近期股市活躍而翻新的詐騙犯罪，如不及時打擊可能會有更多人上當，于是立案偵查。

由于犯罪嫌疑人在整個詐騙活動過程中與事主都是通過電話聯系，從未有過面對面的直接接觸，且犯罪嫌疑人經常變更虛構公司名稱和辦公場所，給偵查工作增加了很大難度。但是，偵查人員通過細致的摸查工作，逐步查清了該團伙主要成員的基本情況和落腳點。

7月21日至24日，偵查人員先后在中山市 和廣州市天河區、增城市抓獲田某（男，34歲，湖南株洲人）和蘇某（男，32歲，河南信陽人）等5名犯罪嫌疑人，繳獲電腦、傳真機等作案工具，以及偽造的 “廣東隆江投資有限公司合同專用章”、“廣東金-圣投資有限公司合同專用章”和“廣州恒盈信息科技有*公司”企業法人營業執照復印件等物品。

租豪華寫字樓“釣水魚”

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在騙取事主第一筆匯款后，根據其“推薦”股票的盈虧，以追加投資或獲得更高級別經理推薦高回報股票為由，誘騙事主繼續追加匯款，從而達到騙取更多錢財的目的。偵查人員現已查清的3個涉案賬戶中涉案金額就達80多萬元。

此類詐騙欺騙性、誘惑性極大

1.打著大券商或投資公司的名號。扮演的角色在金融界“名氣大”、“信譽高”。

2.仿真度高，事主難辨。除聯系電話號碼與被冒充的公司不同外，其他宣傳信息如公司登記地址、網址、注冊證號等均高度相似。

3.“門檻”低，層層設局，越陷越深。“入會費”一般只有兩三千元，對于想炒股的人來說容易接受，但交錢后就會被嫌疑人牽著鼻子走，越陷越深。

4.零風險、高回報的承諾。嫌疑人往往向事主承諾，只要交了數千元會員費，就能買到天天漲停板的股票，保證月獲利在60％以上，或是代理買賣股票和基金在獲利后再按比例分成，如三個月無獲利，“入會費”全額退還等。

警方提醒

事主多為外地人且損失巨大

據警方介紹，這類詐騙基本上是非接觸型詐騙，所有過程均通過電話和網絡完成，具有極大的欺騙性和誘惑性。

股票詐騙手法主要有兩種形式，一種是以入會 繳納各種費用為名。嫌疑人先以網站、電話、電視、傳單和召開推介會等方式進行投資宣傳，然后主動電話聯系事主，自稱某某公司經理，以公司掌握股票內幕信 息，可免費提供“天天漲停板”、“提供短線黑馬”、“準確預測”等信息，或以參股投資可獲高額回報等等為誘餌，誘騙事主加盟入會，一旦事主上當，在簽署 “協議”并繳納“入會費”后，又會以各種理由索要“信息費”、“保密費”、“研究費”、“拉升費”等等，費用步步攀高，直到事主懷疑被騙為止。

第二種是以代理買賣股票和基金為名。嫌疑人要求事主向其指定的賬戶不斷匯入“保證金”，直到事主懷疑被騙。

案情6：把錢匯來幫你炒股

浙江在線10月20日訊數目龐大的股市新投資者成為非法證券咨詢機構瘋長的沃土。日前，深圳證監局曝光轄區內72家不具有合法證券經營業務資質的機構和網站以及16家假冒正規機構從事非證券活動的網站。

據了解，從今年年初到9月底，金華警方接到這類利用網絡虛設股票網站騙錢的案例33起，全省類似報案數為363起。這類案件涉及地域廣，影響大，有些股民甚至被騙得傾家蕩產，社會影響惡劣。

案例：金東一女股民被騙20萬元

前不久，金東區一位居民到派出所報案：今年 6月底，她在百-度上搜索證券類新聞，無意中發現了一家“上海建發證券投資有限公司”。點開之后她發現，這家“建發證券”的網站上不僅有各類證券新聞，還有 會員準入制，分abcd級會員，加入會員的方式也很簡單，只要把錢匯入網站上公布的銀行賬號就可以了。

于是這位居民通過網站公布的電話，與公司的 工作人員取得聯系。對方稱，他們的確可以為會員股民提供股票信息咨詢，并提供股票內幕消息，保證會員盈利。這位居民于是就向網站公布的賬號匯進了幾千元會 員費，結果按照他們推薦的價位買進股票果然掙錢了。過了幾天，網站工作人員打電話告訴她，公司準備聯合機構大資金拉升一只股票，要求會員股民把資金交給公 司運作，網站承諾按每天7%的紅利返還客戶，紅利當日結算，于是這位居民就按要求向工作人員提供的賬號又匯了數萬元資金，網站果然按照合約在股市開市的日 子每天返還7%的紅利，每天通過網上銀行結算。這位居民見這家網站如此“信守承諾”，而且每天7%的穩定收益十分豐厚，于是追加了投資。可當她的匯款超過 20萬元的時候，紅利卻沒有按時匯來。這位居民有點慌了手腳，趕忙打電話與網站聯系，所有電話都打不通；再想打開網站，網站都關閉了。知道事情不妙，這位 居民趕緊報了警。

辦案民警昨天發現，這家網站通過網頁快照仍可搜索，“上海建發證券投資有限公司”的最后更新日期為“9月25日”，并羅列著“9月份最新會員名單”，聲稱“匯款已經收到，回信已發出，服務已開通”。

警方支招：遠離非法證券活動，嚴防受騙上當

詐騙分子在網上建立仿真度極高的股票詐騙網 站，并通過百-度、谷歌的競價排名，將詐騙網站放在搜索結果的最前面。只要網民搜索與股票、證券相關的字詞，甚至股票代碼，這些詐騙網站都會被放在搜索結果 的第一頁。在此基礎上，以內部信息、高額回報為誘餌，要求股民注冊會員，進而以代為炒股的名義要求股民匯款。為了使股民相信，他們將股民的會員信息、賬戶 余額信息等發布在網站上。收到小額匯款之初，將約定的分紅準時打回受害人銀行賬戶上，贏得受害人信任。等到受害人將更多的錢打到詐騙賬戶上，嫌疑人馬上關 閉網站、電話遁形。

不管犯罪分子多么自作聰明，但騙人的目的不變。只要股民仔細辨認，這些詐騙網站的狐貍尾巴還是很容易找出來的。

在此，警方提供幾個非常方便的識別方法。

一、查icp經營許可證

打開一個合法的股票網站，有隨時更新的股票 信息、服務熱線電話、公司地址，首頁最下方還有icp經營許可證等。icp是網絡內容服務商的英文縮寫，icp必須具備的證書即為icp證，就是各地通信 管理部門核發的《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》。根據國家《互聯網信息服務管理辦法》規定，經營性網站必須辦理icp證，否則就屬于非法 經營。

詐騙網站當然也有“icp備案號”，只不過 它的備案號放到“工業和信息化部icp/ip地址/域名信息備案管理系統”中是查不到的。所以如果你弄不清網站的真偽，可以把網站首頁最下方的icp編號 輸進工業和信息化部這一備案管理系統，查一查它到底有沒有備案。據金華警方介紹，這些股票詐騙分子之間曾說過這樣的話：“如果哪個股民會查icp，那他肯 定就不是我們的‘客戶’了。”

二、注意看網站的付款方式

詐騙網站一般都有會員制，需要繳納會員費才能成為其會員，并獲得股票信息。另外，正規股票網站都不會讓股民匯錢替股民代為炒股。如果一家網站要求你通過它提供的銀行賬號匯款，然后他們代你炒股，而這銀行賬號又是個人的名字，那你肯定是遇到騙子網站了。

三、股票詐騙網站上有熱線電話，有些還是400電話，看似一個如假包換的正規公司，其實那只是一個網上的虛擬電話。一旦一筆大錢騙到手，這個虛擬電話就會關閉，你想通過這個電話追查騙子的行蹤都很困難。

總之，只要股民擦亮眼睛，多個心眼，騙子的機會就會少很多。