一、經濟犯罪的法律新規的詳細內容有哪些?
為了及時、準確、有效地打擊經濟犯罪,根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定,針對經濟犯罪特點,結合工作實際情況,最高人民檢察院、公安部聯合制定了《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》(以下簡稱《規定》),現印發給你們,并就有關問題通知如下:
1、各級公安機關,人民檢察院要組織偵查人員和檢察人員認真學習《規定》,公安機關應依照此規定立案偵查,檢察機關應依照此規定審查批捕、審查起訴。各省、自治區、直轄市公安廳、局應會同當地人民檢察院,結合本地實際情況,在《規定》確定的數額幅度內,及時確定本省(自治區、直轄市)范圍內統一執行的數額標準,并報公安部和最高人民檢察院備案。
2、各級公安機關要結合貫徹執行《規定》,全面加強經濟犯罪案件的立案偵查工作,迅速建立健全相關工作制度,確保正確適用法律,切實糾正立案不實等問題。各級檢察機關要依法加強經濟犯罪案件的立案監督和批捕起訴工作,努力提高辦案質量。
3、各級公安機關、人民檢察院要提高認識,樹立刑事訴訟的全局觀念,切實加強立案、批捕、起訴工作的銜接,建立靈活多樣的聯系制度,搞好日常工作的協作配合,及時研究解決工作中遇到的問題。
本《規定》中未涉及的其他經濟犯罪案件和其他刑事案件,仍按現行法律、法規、司法解釋及其他規定執行。
各地公安機關、檢察機關在執行本通知中遇到的問題,請分別報公安部和最高人民檢察院。
二、最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定
1、走私假幣案(刑法第151條第1款)
走私偽造的貨幣,總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的,應予追訴。
2、虛報注冊資本案(刑法第158條)
申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1)實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額,有限責任公司虛報數額占法定最低限額的百分之六十以上,股份有限公司虛報數額占法定最低限額的百分之三十以上的;
2)實繳注冊資本達到法定最低限額,但仍虛報注冊資本,有限責任公司虛報數額在一百萬元以上,股份有限公司虛報數額在一千萬元以上的;
3)虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的直接經濟損失累計數額在十萬元以上的;
4)雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的;
①因虛報注冊資本,受過行政處罰二次以上,又虛報注冊資本的;
②向公司登記主管人員行賄或者注冊后進行違法活動的。
3、虛假出資、抽逃出資案(刑法第159條)
公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資,或者在公司成立后又抽逃其出資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1)虛假出資、抽逃出資,給公司、股東、債權人造成的直接經濟損失累計數額在十萬元至五十萬元以上的;
2)雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的;
①致使公司資不抵債或者無法正常經營的;
②公司發起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;
③因虛假出資、抽逃出資,受過行政處罰二次以上,又虛假出資、抽逃出資的;
④利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。
4、欺詐發行股票、債券案(刑法第160條)
在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容,發行股票或者公司、企業債券,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1)發行數額在一千萬元以上的;
2)偽造政府公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的;
3)股民、債權人要求清退,無正當理由不予清退的;
4)利用非法募集的資金進行違法活動的;
5)轉移或者隱瞞所募集資金的;
6)造成惡劣影響的。
5、提供虛假財會報告案(刑法第161條)
公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1)造成股東或者其他人直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
2)致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。
6、妨害清算案(刑法第162條)
公司、企業進行清算時,隱匿財產,對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業財產,造成債權人或者其他人直接經濟損失數額在十萬元以上的,應予追訴。
8、隱匿、銷毀會計資料案(刑法第162條之一)
隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、隱匿、銷毀的會計資料涉及金額在五十萬元以上的;
2、為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會計資料的。
經濟犯罪只是對某類犯罪行為的總稱,這類犯罪活動的鮮明特點是極大的損壞了市場經濟運行秩序,對我國剛剛建立起來的金融管理制度也造成了一定程度的破壞,可是經濟犯罪的具體罪名非常的多,很多問題也得知道了詳細的罪名才好針對性的分析的。
經濟犯罪案件立案標準是什么?
根據我法律的規定經濟犯罪多少立案?
常見的經濟犯罪報案需要提供哪些證據材料?
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