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比特幣非法集資形式是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-20 · 802人看過

前幾天，在互聯(lián)網虛擬世界中，比特幣非常流行。從本質上看，這是一種虛擬貨幣，持有人可以用人民幣來兌換比特幣。而公安機關在查處的非法集資案件中，有的涉及到比特幣，這是一種特殊的非法集資形式。那么，比特幣非法集資形式是什么?下面小編就給大家具體介紹下。

一、比特幣非法集資形式是什么?

比特幣交易平臺違反《電信管理條例》、《互聯(lián)網信息服務管理辦法》等電信管理法規(guī)，構成“非法經營行為”。《電信管理條例》第七條明確規(guī)定：“國家對電信業(yè)務經營按照電信業(yè)務分類，實行許可制度。經營電信業(yè)務，必須依照本條例的規(guī)定取得國務院信息產業(yè)主管部門或者省、自治區(qū)、直轄市電信管理機構頒發(fā)的電信業(yè)務經營許可證。

比特幣的交易具有匿名性，交易的發(fā)生僅僅體現(xiàn)比特幣錢包地址和一串隨機的文字和數(shù)字等信息，除此之外沒有任何能夠辨認個人身份的信息。正是由于這個特性以及其可以實現(xiàn)的跨國境、跨平臺等特性，使其成為了受賄、洗錢、向境外轉移資產、賭博等非法行為的絕佳渠道。還有一些網站利用比特幣進行非法集資或集資詐騙行為。

二、如何識別和防范非法集資?

非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強，如何識別和防范非法集資有關部門建議：

1、認清非法集資的本質和危害。

2、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準。

3、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規(guī)范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。

4、增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項目時，一定要認真識別，謹慎投資。

綜上所述，比特幣作為虛擬貨幣，很多時候，被不法分子用來洗黑錢、非法集資。比特幣非法集資形式有很多，其中比較常見的就是不法分子通過開設比特幣交易網站，籌集比特幣，然后關閉網站。對于很多年輕人來說，往往容易上當受騙。因此，小編提醒大家，遠離比特幣，遠離非法集資。

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