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比特幣非法集資形式是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-24 · 770人看過

前幾天，在互聯網虛擬世界中，比特幣非常流行。從本質上看，這是一種虛擬貨幣，持有人可以用人民幣來兌換比特幣。而公安機關在查處的非法集資案件中，有的涉及到比特幣，這是一種特殊的非法集資形式。那么，比特幣非法集資形式是什么?下面小編就給大家具體介紹下。

一、比特幣非法集資形式是什么?

比特幣交易平臺違反《電信管理條例》、《互聯網信息服務管理辦法》等電信管理法規，構成“非法經營行為”。《電信管理條例》第七條明確規定：“國家對電信業務經營按照電信業務分類，實行許可制度。經營電信業務，必須依照本條例的規定取得國務院信息產業主管部門或者省、自治區、直轄市電信管理機構頒發的電信業務經營許可證。

比特幣的交易具有匿名性，交易的發生僅僅體現比特幣錢包地址和一串隨機的文字和數字等信息，除此之外沒有任何能夠辨認個人身份的信息。正是由于這個特性以及其可以實現的跨國境、跨平臺等特性，使其成為了受賄、洗錢、向境外轉移資產、賭博等非法行為的絕佳渠道。還有一些網站利用比特幣進行非法集資或集資詐騙行為。

二、如何識別和防范非法集資?

非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強，如何識別和防范非法集資有關部門建議：

1、認清非法集資的本質和危害。

2、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準。

3、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。

4、增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時，一定要認真識別，謹慎投資。

綜上所述，比特幣作為虛擬貨幣，很多時候，被不法分子用來洗黑錢、非法集資。比特幣非法集資形式有很多，其中比較常見的就是不法分子通過開設比特幣交易網站，籌集比特幣，然后關閉網站。對于很多年輕人來說，往往容易上當受騙。因此，小編提醒大家，遠離比特幣，遠離非法集資。

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