一、哪些人能夠構成洗錢罪
洗錢罪的主體就自然人而言,是一般主體,即達到年滿16周歲且具備刑事責任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時,修訂后的《刑法》明確規定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實上,在認定洗錢罪的主體時,有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。再細分,包括以下三種情況:
第一種情況是,非金融機構工作人員的自然人和金融機構的工作人員共同犯罪;
第二種情況是,般自然人和金融機構共同成為犯罪主體。
上述兩種情況是與洗錢需要金融機構及其工作人員的協助才能完成這一狀況相適應的,從前面所列舉的洗錢行為的表現也可以發現之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機構的工作人員,從而使洗錢得以順利進行,破壞了金融機構工作人員,特別是某些身為金融機構領導的國家工作人員的廉潔自律的作風,這些工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的“障礙”大為減少,阻卻洗錢失去了堅固的陣地。
第三種情況是,單位和單位共同構成犯罪主體。如:單位將走私所得通過銀行變成“凈”錢,該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。
二、洗錢100萬會判刑多久
關于洗錢罪的刑事責任,根據《刑法》第一百九十一條第一款規定,構成洗錢罪的,沒收實施“上游犯罪”的犯罪所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
這里的“情節嚴重”,筆者結合司法實踐認為,主要是指洗錢數額特別巨大的;洗錢行為造成嚴重后果的;實施“上游犯罪”犯罪所產生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經營、儲蓄、放貸等所獲取的經濟利益,如投資所獲紅利、經營所得收入、儲蓄所得孳息、放貸所獲利潤、兌換外匯所得手續費等)數額巨大的;洗錢行為導致職務犯罪等腐敗現象愈演愈烈的;釀成新的嚴重犯罪,影響對重大犯罪的及時偵破,等等。
根據《刑法》第一百九十一條第二款規定,單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
綜合上述,小編整理有關洗錢罪的相關內容。由此可見,事實上,在認定洗錢罪的主體時,有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。一般主體,即達到年滿16周歲且具備刑事責任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體。如果你對這方面還有更多問題,律霸網提供專業法律咨詢服務。
該內容對我有幫助 贊一個
執業證號:
15306201710669491
云南長鳴律師事務所
簡介:
畢業于云南師范大學法學專業,通過國家司法考試A證,2015年成為云南長鳴律師事務所專職律師。
微信掃一掃
向TA咨詢
發生醫療事故發生該怎么處理
2020-11-08刑事賠償復議申請書的內容包含有哪些
2021-01-16非上市公司股權質押需要披露嗎
2021-02-17立約定金的作用有哪些
2021-01-11外匯保證金交易是怎樣的
2021-02-17老年人事受哪些醫療照顧?
2021-03-24哪些情形可以變更勞動合同,變更勞動合同要注意什么
2021-03-10合同期內崗位調動員工不同意怎么辦
2021-02-13勞動合同到期,單位不續簽勞動合同要如何補償
2020-11-15合同到期限勞動者還能不能否獲得補償呢
2021-02-20煤礦工傷可以解除合同嗎
2021-01-24企業停產職工離職的經濟補償
2021-02-16用假身份證被辭退單位同樣要賠償
2020-11-21“期間”是如何規定的
2020-12-02變更受益人法律有怎樣的規定
2021-01-18保險合同的解除方式有哪些
2020-12-06適用保險合同解釋原則要注意哪些問題
2020-12-14法院受理人身保險糾紛的條件是什么
2021-01-074s店試駕出車禍怎么賠償
2020-11-11自殺是否可以得到保險賠償
2020-12-21