怎么鑒別套路貸
“套路貸”表象是民間借貸,本質上是以民間借貸為幌子,誘騙或者迫使被害人陷入借貸圈套,通過各種方式非法占有他人財物的犯罪行為。
相關法律規定
《關于辦理“套路貸”犯罪案件法律適用問題的會議紀要》
“套路貸”犯罪是犯罪嫌疑人、被告人以非法占有為目的,假借民間借貸之名,虛構事實、隱瞞真相,與被害人簽訂“虛假、陰陽借款合同”等明顯對其不利的各類合同,通過“制造資金走賬流水”“肆意認定違約”“轉單平賬”等方式“強立債權”“虛增債務”,進而向被害人索要“虛高借款”的行為。犯罪嫌疑人、被告人在向被害人索“債”過程中,還往往采用暴力、脅迫、“軟暴力”、虛假訴訟等手段。
“套路貸”表象是民間借貸,本質上是以民間借貸為幌子,誘騙或者迫使被害人陷入借貸圈套,通過各種方式非法占有他人財物的犯罪行為,它與以獲取高額利息為目的的高利貸行為存在根本區別。全市公安機關、人民檢察院、人民法院要深刻認識“套路貸”犯罪的本質,依法懲治相關犯罪,切實維護社會治安穩定,保護人民群眾合法權益。
套路貸刑事案件管轄
“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機關偵查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。
“犯罪行為發生地”包括為實施“套路貸”所設立的公司所在地、“借貸”協議或相關協議簽訂地、非法討債行為實施地、為實施“套路貸”而進行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會、公證機構所在地,以及“套路貸”行為的預備地、開始地、途經地、結束地等。
“犯罪結果發生地”包括違法所得財物的支付地、實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地等。
除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外,其他地方公安機關對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的“套路貸”犯罪案件,都應當立即受理,經審查認為有犯罪事實的,移送有管轄權的公安機關處理。
黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件,由偵辦黑社會性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件的公安機關進行偵查。
具有下列情形之一的,有關公安機關可以在其職責范圍內并案偵查:
(1)一人犯數罪的;
(2)共同犯罪的;
(3)共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的;
(4)多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關聯,并案處理有利于查明案件事實的。
以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,“套路貸”表象是民間借貸,本質上是以民間借貸為幌子,誘騙或者迫使被害人陷入借貸圈套,通過各種方式非法占有他人財物的犯罪行為。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。
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