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寧波
怎樣構成集資詐騙罪
近日，中國裁判文書網發布了對韓學臣等人集資詐騙、職務侵占二審刑事裁定書。韓學臣以其實際控制的多家公司新三板上市入股等名義，通過虛構或夸大投資理財方式，以高息為誘餌，非法吸資超18億元，用于實體投資僅1億多。此外，韓學臣還利用擔任慈孝基金會理事長職務上的便利，將基金會2980萬元轉出后非法占為己有。韓學臣最終被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。
那么怎樣的行為會涉嫌集資詐騙罪呢?
集資詐騙罪指個人或單位以非法占有目的的主觀故意，通過違法手段向他人募集資金的行為，只包含資金，不包括財物。
1、在主體方面包括了個人和單位，也就是說單位也可以成為集資詐騙罪的主體。值得注意的是單位犯罪的特征，單位犯罪是由單位的決策機構按照單位的決策程序決定，并由直接責任人員實施的犯罪行為，而且是為本單位謀取非法利益或為本單位全體成員謀取非法利益。如果是盜用各種單位名義實施犯罪，但實施犯罪的違法所得歸個人所有的，那么就直接以自然人犯罪處罰而不定單位犯罪。在韓學臣案例中，他借用各種單位名義吸收資金，但吸收的違法資金卻歸入他個人所有，所以法院最終判決韓學臣成立集資詐騙罪，而沒有認定為單位犯罪。
2、在行為方面是通過違法手段向他人募集資金。違法手段募集資金的特征主要包含兩點：第一是沒有法律法規許可或批準募集資金的相關資質;第二是往往通過虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌以騙取集資款。在韓學臣的案例中，經當地相關部門證實，韓學臣所盜用的各種單位幾乎都沒有法律法規許可或批準募集資金的相關資質，所以屬于違法募集資金。而且韓學臣通過虛構或夸大投資理財方式，以高息為誘餌，向他人募集資金上億元。
3、在主觀因素方面集資詐騙罪需要行為人有非法占有目的，這也是集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的主要區別。但因為主觀意愿隱藏于一個人的內心，往往很難被外人所察覺。所以基于此，相關司法解釋規定，在某些情形下可以推定行為人有非法占有目的：肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;攜帶集資款逃匿的;將集資款用于違法犯罪活動的;抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的;隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的。在韓學臣案例中，韓學臣向他人吸收資金18.07億元，但用于實體投資資金1.04億元，僅占籌集資金的5.74%，其集資后用于生產經營活動的資金與籌集資金規模明顯不成比例，且造成7.56億元集資款不能返還，所以應認定韓學臣具有非法占有為目的。
終上所述，準確地把握集資詐騙罪的犯罪構成，能夠更好地區分其他類似罪名，也能更好地落實刑法罪刑法定原則。
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簡介:
楊勇軍律師，中華全國律師協會會員，山東統河律師事務所副主任，原濟南軍區空軍法律顧問處主任、司法辦主任，空軍優秀律師，中共黨員，曾任濟南軍區空軍法律顧問處主任、濟南軍區空軍政治部司法辦主任，擔任多個機關事業單位法律顧問，多次參與重大建設項目合同審查，在軍隊期間每年帶領法律骨干深入基層部隊開展法制教育，本人多次被空軍表彰為“優秀律師”，多次被市、區司法行政部門評為優秀律師，所領導的法律顧問處多次被空軍評為“先進法律顧問處”。已有十多年執業經歷，涉及民事、刑事、行政等各類案件，法律理論功底深厚，實踐經驗豐富。曾在中國軍法、山東法制報、法制與社會、天涯論壇、今日頭條等多家報刊網絡發表文章。
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