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董事會會議紀要

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-20 · 773人看過

一、什么是董事會會議

董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

二、董事會會議紀要范本

公司董事會會議紀要

時間：

地點：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，監事______________，及總經理______________列席會議。

會議由董事長主持。

(一)、會議主要議題：

1、討論變更公司經營范圍：

2、討論延長公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4、討論變更注冊地址;

5、討論增加2名董事。

(二)、董事長就“××項目”變更經營范圍和追加投資的說明

(三)、總經理就“××項目”的可行性報告作出說明

(四)、會議議題討論

發言：…………

(五)、會議議題表決

表決結果…………

三、董事會的作用

董事會的義務主要是：制作和保存董事會的議事錄，備

置公司章程和各種簿冊，及時向股東大會報告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時向有關機關申請破產等。股份公司成立以后，董事會就作為一個穩定的機構而產生。董事會的成員可以按章程規定隨時任免，但董事會本身不能撤銷，也不能停止活動。董事會是公司的最重要的決策和管理機構，公司的事務和業務均在董事會的領導下，由董事會選出的董事長、常務董事具體執行。

1、負責召集股東會;執行股東會決議并向股東會報告工作;

2、決定公司的生產經營計劃和投資方案;

3、決定公司內部管理機構的設置;

4、批準公司的基本管理制度;

5、聽取總經理的工作報告并作出決議;

6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;

8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，并決定其獎懲。

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