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陳某犯集資詐騙罪一審被判死緩

2010年初，陳某、譚某(公司實際控制人之一，另案處理)與時任**公司法定代表人的劉某簽訂協(xié)議，掛靠**公司開展壽險代理銷售業(yè)務(wù)并支付管理費用。此后，陳、譚某以**公司江蘇路營業(yè)部名義對外開展業(yè)務(wù)，由陳任負(fù)責(zé)人并負(fù)責(zé)財務(wù)，譚某任市場總監(jiān)并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、人事管理。

陳與譚某經(jīng)合謀，將保險公司20年期的壽險產(chǎn)品拆分成1至3年的短期理財產(chǎn)品對外銷售，騙取投資人資金，并對相關(guān)保險公司謊稱該資金為**公司代理銷售的20年期壽險產(chǎn)品的保費，通過保險公司返還手續(xù)費的方式套現(xiàn)。通過此類“長險短做”業(yè)務(wù)，**公司迅速發(fā)展。

2011年，**公司法定代表人變更為陳。2012年6月，劉某與陳某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由此，**公司江蘇路營業(yè)部以及收購之后的**公司實際由陳某及譚某控制。

2012年，陳某還伙同江-杰以收購的方式先后實際控制了**永力保險代理有限公司湖州分公司(以下簡稱**公司)和**中海盛邦保險代理有限公司(以下簡稱**盛邦公司)。2010年2月至2013年7月，陳某、江-杰先后以**公司、**公司、**盛邦公司名義，與**健康保險股份有限公司滬、**公司及**人壽保險股份有限公司滬、**公司等簽訂了《保險代理協(xié)議》，并在滬、浙兩地招聘了400余名保險代理人組成銷售團(tuán)隊，由代理人或通過銀行員工在滬、浙等地向4400多人推銷上述虛假的保險理財產(chǎn)品計人民幣13億余元，并利用上述手續(xù)費返還的方式套取資金10億余元。至案發(fā)，共造成3000余名被害人實際損失8億余元。

2013年7月28日，陳某、江-杰發(fā)現(xiàn)資金鏈將斷裂，遂將近5000萬港幣轉(zhuǎn)至香港后，攜帶83萬余歐元等巨額現(xiàn)金和首飾、奢侈品等財物潛逃境外。同年8月19日，陳某、江-杰在斐濟(jì)群島共和國被抓獲。

2014年5月，上海市人民檢察院第一分院向法院提起公訴。同年7月，上海一中院依法進(jìn)行公開開庭審理。

庭審過程中，被告人陳某對起訴指控其犯罪的基本事實沒有異議，但辯稱其實施的行為不構(gòu)成集資詐騙罪，構(gòu)成職務(wù)侵占罪。被告人江-杰亦辯稱其行為不構(gòu)成集資詐騙罪，其辯護(hù)人則認(rèn)為，本案系單位犯罪，江-杰實施的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為窩藏罪。

上海一中院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某、江-杰以非法占有為目的，共同使用詐騙方法非法集資，造成3000余名被害人實際損失8億余元，數(shù)額特別巨大，并且給國家和人民利益造成特別重大損失，其行為均構(gòu)成集資詐騙罪，且系共同犯罪。兩名被告人在共同犯罪中所起作用雖有區(qū)別，但尚不足以區(qū)分主從犯，綜合到案后各自的認(rèn)罪態(tài)度、犯罪數(shù)額，可在裁量刑罰時予以體現(xiàn)。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的罪名成立，依法應(yīng)予支持。陳某、江-杰及其辯護(hù)人的意見無事實和法律依據(jù)，依法不予采信。

上海一中院一審判決被告人陳某犯集資詐騙罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);被告人江-杰犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);繼續(xù)追繳違法所得人民幣8億余元，不足部分責(zé)令退賠;扣押、查封在案的贓款、贓物等依法處置后予以發(fā)還，相關(guān)數(shù)額折抵上述違法所得。

法院宣判后，被告人陳某、江-杰未當(dāng)庭提起上訴。