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《辦法》作為中國(guó)人民銀行等十部門(mén)《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)的配套制度，按照“鼓勵(lì)創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求，對(duì)非銀行支付機(jī)構(gòu)(下稱(chēng)支付機(jī)構(gòu))網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，旨在促進(jìn)其健康發(fā)展?！掇k法...

第一章總則 第一條為防范洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)，規(guī)范支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2010〕第2號(hào)發(fā)布)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定本辦法。 第二條本辦法所稱(chēng)支付機(jī)構(gòu)是指依據(jù)《非金融...

有時(shí)除了首次交易識(shí)別客戶(hù)身份，金融機(jī)構(gòu)還需重新識(shí)別客戶(hù)身份。這是金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在要求，它表明客戶(hù)身份識(shí)別是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，并非在金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)就可以有效完成。金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)過(guò)程中，客戶(hù)的身份信息和其他有關(guān)情況可能發(fā)生變化，金融機(jī)...

融資租賃的常見(jiàn)方式有哪些 1、最常見(jiàn)的融資租賃方式一：新購(gòu)設(shè)備融資租賃 待建或在建項(xiàng)目中尚未采購(gòu)的設(shè)備，由承租方指定供應(yīng)商，設(shè)定購(gòu)買(mǎi)條件，租賃公司出資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備租給承租方使用，然后向承租方收取租金。在租賃期內(nèi)租賃物件的所有權(quán)屬于出租人所有，承租人擁有租賃物件的使...