甲方：_________

住所：_________

乙方：_________

住所：_________

鑒于：

1．甲方為經批準成立的股份有限公司、上市公司，擬通過資產重組，增加主營，實現企業結構和產品結構的優化，提高經濟效益。

2．乙方為支持甲方發展，并進一步調整乙方產品結構，愿意將下屬置換給甲方。

甲乙雙方經協商一致達成協議如下：

一、置換標的

甲方擬置換_________公司的及在公司中所持權益。

乙方擬置換_________資產為其下屬。

二、置換的范圍和方式

1．甲方本次資產置換的范圍為上述企業，乙方本次資產置換的范圍為上述置換標的的凈資產。詳細范圍見資產評估報告出具后所附清單。

2．甲乙雙方聘請資產評估機構以_________年_________月_________日為資產置換評估基準日對置換標的進行評估，甲方置換標的凈資產值經評估為_________元，乙方置換標的凈資產值經評估為_________元。本次資產置換以評估結果為依據作價。本次資產置換差額部分_________元由乙方向甲方支付現金。

三、置換的審批和認可

本協議所述資產置換已獲甲方董事會及乙方上級單位批準，尚待甲方股東大會通過。

四、置換的生效

1．本次資產置換的資產評估基準日為_________年_________月_________日，置換的生效日期為本協議約定置換經甲方股東大會審議通過之日。置換自置換的生效日期起正式生效。雖然置換行為在本協議簽署后才實施，置換的生效有追溯性。

2．本協議所述甲乙方置換資產及相關負債，自置換生效日期起，按本協議的規定，歸對方所有。除非本協議第六條另有規定外，歸入對方的資產及相關負債，于生效日期以后所發生的變化，以及其相關業務所帶來的盈利虧損，由對方擁有和承擔。

五、保證和承諾

1．雙方保證，自本協議簽訂之日起，截至置換生效日期止，甲乙雙方以正常的方法管理置換的資產及相關負債和經營其相關的業務。

2．雙方保證，除了已在財務報表和資產評估報告中所披露的負債外，以及除了甲乙雙方在本協議簽訂以后正常操作中所發生的負債外，在置換實施前，雙方置換資產沒有其他實際的或已有的債務或責任。

3．雙方保證在置換實施前，置換資產不附帶有任何抵押、質押、留置或其它擔保權益（財務報表和資產評估報告已披露的除外）。

4．雙方保證其移交給對方的資產符合國家、行業的有關技術標準和質量要求。

六、違約責任

甲乙雙方未能按本協議約定將置換資產全部、完整地移交給對方，應負責賠償對方因此而造成的損失，并按置換資產凈資產值的百分之十承擔違約金。

七、爭議的解決

雙方就本協議的接受和履行有爭議時，應通過友好協商解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的法院提起訴訟。

八、未盡事宜

本協議如有未盡事宜，甲乙雙方可另行協商簽訂補充協議。

九、簽署生效

本協議經雙方授權代表簽署并加蓋公章后生效。甲方保證將獲得為簽署本協議所必要的權利的授予。

本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

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甲方（蓋章）：__________________

授權代表（簽字）：______________

____________年_______月_______日

乙方（蓋章）：__________________

授權代表（簽字）：______________

____________年_______月_______日