1、 如何處罰使用個人銀行卡結(jié)賬的公司
如何處罰使用個人銀行卡結(jié)賬的公司取決于實際情況。如果一家公司為犯罪資金開設(shè)賬戶,就涉嫌洗錢。根據(jù)刑法第一百九十一條的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,以掩飾、隱瞞金融管理秩序不良犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)為目的的違法犯罪,有下列行為之一的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融工具或者有價證券;(三)協(xié)助以轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金;(四)協(xié)助將資金匯往境外;(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。第二,銀行卡持卡人的權(quán)利是什么?根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》,銀行卡持卡人享有以下權(quán)利:
(1)持卡人有權(quán)享受發(fā)卡行承諾的服務(wù),監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量,投訴服務(wù)質(zhì)量。
(2)申請人和持卡人有權(quán)了解所選銀行卡的功能、用途、收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、適用利率及相關(guān)計算公式。
(3)持卡人有權(quán)在規(guī)定時間內(nèi)向發(fā)卡行索取對賬單,并有權(quán)查詢或更正不一致的記賬內(nèi)容。
(4)借記卡掛失手續(xù)辦理完畢后,持卡人不再負(fù)責(zé)相應(yīng)卡賬戶的資金變更,但司法機關(guān)或仲裁機關(guān)另有決定的除外。
(5)持卡人有權(quán)要求銀行卡托收合同,并應(yīng)妥善保管。
以上是關(guān)于如何處罰公司使用個人銀行卡的相關(guān)內(nèi)容。對于銀行卡的情況,我們要注意的是,目前的稅務(wù)稽查不僅檢查公司賬戶,而且重點檢查公司法定代表人、實際控制人和主要負(fù)責(zé)人的個人賬戶,不能冒險。希望以上內(nèi)容能對您有所幫助。如果對您幫助不大或者您想了解更多細(xì)節(jié),歡迎您咨詢律師事務(wù)所的在線律師,為您帶來更專業(yè)的解答和全面的法律指導(dǎo)。
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