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寧波
如何處罰公司使用個人銀行卡取錢
1、 如何處罰使用個人銀行卡結賬的公司
如何處罰使用個人銀行卡結賬的公司取決于實際情況。如果一家公司為犯罪資金開設賬戶，就涉嫌洗錢。根據刑法第一百九十一條的規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪，以掩飾、隱瞞金融管理秩序不良犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收益的來源、性質為目的的違法犯罪，有下列行為之一的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶；（二）協助將財產轉化為現金、金融工具或者有價證券；（三）協助以轉賬或者其他結算方式轉移資金；（四）協助將資金匯往境外；（五）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。第二，銀行卡持卡人的權利是什么？根據《銀行卡業務管理辦法》，銀行卡持卡人享有以下權利：
（1）持卡人有權享受發卡行承諾的服務，監督服務質量，投訴服務質量。
（2）申請人和持卡人有權了解所選銀行卡的功能、用途、收費項目、收費標準、適用利率及相關計算公式。
（3）持卡人有權在規定時間內向發卡行索取對賬單，并有權查詢或更正不一致的記賬內容。
（4）借記卡掛失手續辦理完畢后，持卡人不再負責相應卡賬戶的資金變更，但司法機關或仲裁機關另有決定的除外。
（5）持卡人有權要求銀行卡托收合同，并應妥善保管。
以上是關于如何處罰公司使用個人銀行卡的相關內容。對于銀行卡的情況，我們要注意的是，目前的稅務稽查不僅檢查公司賬戶，而且重點檢查公司法定代表人、實際控制人和主要負責人的個人賬戶，不能冒險。希望以上內容能對您有所幫助。如果對您幫助不大或者您想了解更多細節，歡迎您咨詢律師事務所的在線律師，為您帶來更專業的解答和全面的法律指導。
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簡介:
張勤律師，2018年7月畢業于浙江大學法律碩士專業，現任北京大成（南寧）律師事務所專職律師。 2017年獲得法律從業資格證書。先后獲得英語專業八級證書、注冊稅務師證書，并通過證券從業資格考試、基金從業資格考試。 擅長業務領域為民商事訴訟/仲裁，包括房產糾紛、合同糾紛、公司類糾紛等，處理相關案件超過300起，曾擔任或現擔任當地多家房企、國企法律顧問，并為其處理專項法律服務。 張勤律師恪盡職守，致力于用心做好每一個案件，盡心盡力維護每一位當事人的合法權益。
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