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股東大會議事規則

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 754人看過

股東大會議事規則×××× 股份有限公司股東大會議事規則，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》），制定本規則，《關于上市公司股東大會、上市公司治理標準和公司章程的規范性意見》，并結合公司實際情況。第二條股東大會由全體股東組成，是公司的最高權力機構。出席股東大會的，可以包括非股東的公司董事、監事、高級管理人員；會計師事務所的會計人員、公司聘請的律師事務所的律師以及法律法規另有規定或者會議主持人同意的其他人員。第三條本規則成為規范股東大會、股東大會、董事會、監事會、董事會秘書的具有約束力的文件，經理及其他高級管理人員自生效之日起

第二章股東大會職權第四條股東大會依照《公司法》和本章程的規定行使下列權利：1。決定公司的經營方針和投資計劃，授權董事會對單個項目投資不超過公司凈資產的20%；2.選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；3.選舉和更換作為股東代表的監事，決定有關監事的報酬事項；4.審議批準董事會的報告；5.審議批準監事會的報告；6.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9對發行公司債券作出決議；10對公司合并、分立、解散、清算作出決議；11修改公司章程；12對公司聘任、解聘會計師事務所作出決議；13審議代表公司已發行有表決權股份總數5%以上的股東的提案；14審議變更募集資金的投資方向；15審議需要股東大會審議的關聯交易；16審議需要股東大會審議的收購或者出售資產事項；17審議股東大會依法應當決定的其他事項，第五條股東大會分為年度股東大會（即年度股東大會）和臨時股東大會。年度股東大會每年舉行一次，應當在上一會計年度結束后六個月內舉行。第六條有下列情形之一的，公司應當自發生之日起兩個月內召開臨時股東大會：。1.董事人數不足《公司法》規定的最低人數或者公司章程規定人數的三分之二的；2.公司未彌補虧損達到股本總額三分之一時；3.單獨或者合計持有公司有表決權股份總數10%以上的股東的書面請求；4.董事會認為必要時；5.公司半數以上獨立董事聯名提議召開會議的；6.監事會提議召開會議時；7.公司章程規定的其他情形。前款第三項所持股份的數量，按照股東書面請求的日期計算。第七條股東大會采取現場表決和通訊表決兩種方式。股東大會通常采用現場表決方式，而通訊表決僅適用于動議少、議題簡單的特殊情況。第八條年度股東大會和應股東或者監事會請求提議召開的股東大會，不得采用通訊表決方式；臨時股東大會只對通知所列事項作出決議；臨時股東大會審議下列事項時，不得采用通訊表決方式：1；2.發行公司債券；3.公司的分立、合并、解散和清算；4.修改公司章程；5.利潤分配方案和彌補虧損方案；6.董事會、監事會成員的任免；7.改變募集資金的投資方向；8.股東大會審議的關聯交易

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