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非法集資的犯罪對象有哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-25 · 449人看過

由于社會需要發(fā)展,那么久不可避免的需要進行經(jīng)濟活動,犯罪行為人抓住時機,利用企業(yè)單位在進行經(jīng)濟活動之時,欺騙他人,實施非法集資活動。此外,個人也是非法集資的主體,根據(jù)相關法律的規(guī)定,非法集資的犯罪對象的量性標準是怎樣的?

一、非法集資的犯罪對象有哪些?

非法集資的犯罪對象有個人和單位兩種,不同類型的主體需要的立案、量刑標準都是不同的。

二、非法集資的犯罪主體需要承擔的責任

1、非法吸收存款罪的定罪標準:根據(jù)最高法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定,個人非法吸收存款數(shù)額在20萬以上,或者吸收公眾存款對象30人以上,或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的,即可追究刑事責任;單位非法吸收存款數(shù)額在100萬以上,或者吸收公眾存款對象150人以上,或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的,即可追究刑事責任。同時,該條規(guī)定:非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。

2、集資詐騙罪的定罪標準:根據(jù)最高法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條第一款規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。第二款規(guī)定:使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動的;

(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認定非法占有目的的情形。

該司法解釋第二條所列的行為有:

(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實內容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;

(二)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的;

(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;

(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;

(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發(fā)售虛構債券等方式非法吸收資金的;

(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發(fā)售虛構基金等方式非法吸收資金的;

(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的;

(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;

(九)以委托理財的方式非法吸收資金的;

(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;

(十一)其他非法吸收資金的行為。

該司法解釋第五條對集資詐騙定罪標準進行了明確,一般是:個人集資詐騙10萬元以上,單位集資詐騙50萬元以上,應認定為數(shù)額較大。

根據(jù)以上信息,我們可以知道,非法集資的犯罪對象主要有單位各個人兩種,相比較而言,單位的非法集資行為,都是有組織、有計劃的,且規(guī)模比較大,故而可能造成的社會危害也較重,故而此時的量刑標準也相應的比較嚴厲。


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