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非法集資虛擬貨幣的具體表現是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 162人看過

在金融犯罪領域,非法集資的危害很大,這種犯罪往往涉及的被害人數眾多,涉案金額大。我國公安機關對非法集資的打擊力度一直不小,盡管這樣,近年來,非法集資還是出現了一些新情況,有的不法分子通過虛擬貨幣的方式搞非法集資。那么,非法集資虛擬貨幣的表現是什么?下面我們跟隨小編一起了解下。

一、非法集資虛擬貨幣的表現是什么?

以虛擬貨幣升值為噱頭的非法集資騙局往往具有以下幾大特點。

1、極具煽動性的宣傳語,比如“數字貨幣的結算中心”、“世界第一金礦”、“撿錢的時代”等,給大眾營造一種投資即暴富的幻象;

2、投資收益的單邊上漲,真正的虛擬貨幣總量有限,價格波動,有漲有跌,但非法集資騙局下的虛擬貨幣價格往往單邊上漲,投資者賬面的資產一直在增值,可一旦騙局無法繼續下去,這些假虛擬貨幣就一文不值了;

3、傳銷式的發展模式,由于是非法集資,往往會通過各種鼓勵方式鼓勵入局的投資者發展下線,下線越多承諾給予的獎勵越豐厚,可是一旦崩盤,承諾不過是一句空話。

二、非法集資的特點是什么?

1、未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

三、如何防范非法集資?

1、認清非法集資的本質和危害。

2、正確識別非法集資活動,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準。

3、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此,—定要增強理性投資意識,依法保護自身權益。

4、增強參與非法集資風險自擔意識。

綜上所述,隨著互聯網的高度發展,一些非法集資案件也貼上了網絡的標簽。非法集資虛擬貨幣主要表現在宣傳語極具煽動性,往往號稱一夜暴富,并且,投資收益單邊上漲,給投資者一定迷糊。另外,通過虛擬貨幣搞非法集資的,經常會利用傳銷的方式,要求投資者發展下線。這些特點,大家要牢記。


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