在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資立案后怎么辦？
相信大家都聽說過非法集資，它是指沒有集資資質的個人或機構非法吸收公眾存款的行為。非法集資達到一定金額后，警方會對當事人立案偵查。而對于非法集資參與者來說，最關心的莫過于非法集資立案后怎么辦?參與集資的資金能否退回?律霸小編將在下文中為您詳細說明。
一、非法集資立案后怎么辦?
對非法集資的處置流程一般是這樣的:案發地人民政府組織有關成員單位成立專案組(或工作組)。按照案件的實際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發布工作。對集資群眾身份、集資數額等進行逐筆登記，掌握案件的集資總人數、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。專案組對涉案企業(個人)的債權清收、資產保全，以及對涉案資產通過公開拍賣的方式進行變現，用于集資款的清退。專案組根據清理后的剩余資金，按集資參與者集資額比例，制訂統一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實施清退，并以處置報告的形式結束案件善后處置工作。
二、非法集資罪的立案標準
非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數額或情節才能構成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院 公安部制定發行的《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》“第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
(四)造成惡劣社會影響的;
(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。”
公安機關在立案之后會對非法集資參與者的集資數額等信息進行登記，以便于清退集資款。雖然非法集資的資金可以退回，但實踐中許多非法集資犯罪人員可能已經將集資款揮霍了一部分，導致無法全額清退非法集資參與人的資金，這部分的損失應由參與者自行承擔，法律不保護非法集資參與人員的資金。
非法集資罪的量刑標準是什么
非法集資罪的數額怎么確定
眾籌與非法集資的界限
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
勞動局投訴是免費的嗎
2021-02-102020醫療事故鑒定申請怎么寫
2021-02-25衛生局下行政處罰要多久
2020-12-18有限責任公司股權轉讓限制的方法有什么
2021-02-14增加注冊資本流程是怎樣的
2021-01-28工廠合并會有賠償嗎
2020-12-11新三板定向增發的流程
2020-11-28定婚是否具有法律效力？
2021-02-16雙方同意斷絕關系合法嗎
2021-03-04繼承的房子再贈與別人會交稅嗎
2021-03-24哪些情形承包人可以停緩建
2021-03-12教師公寓集資房是什么意思
2020-12-09房屋私自改造出租合法嗎
2020-12-242020年疫情期間辭退員工怎么補償
2021-02-13勞動爭議仲裁和解與仲裁調解的區別
2020-11-25應收分保準備金與有關原保險合同能否相互抵消
2020-11-29如何進行人身保險理賠辦理
2021-02-20保險合同確認書后幾日填回執
2021-01-05近因原則在保險糾紛中如何適用
2021-01-07司機在交通事故后逃逸保險公司是否應理賠？
2020-11-19