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非法集資詐騙怎么報案,要準備什么材料?

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-15 · 116人看過

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在日常生活中,造成不必要的經濟損失是讓人十分難受的,若我們不幸遭遇了集資詐騙之類的事情,首先要做的就是報警,這樣還有可能挽回我們的經濟損失。那么,非法集資詐騙怎么報案,要準備什么材料?下面,就讓小編向大家介紹下具體的內容吧。

集資詐騙定義

根據現有的刑法及最高法院的解釋,集資詐騙是:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是:指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。

集資詐騙罪的立案標準

1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的。

這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。

根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬元以上的,公安機關就應當立案偵查。

非法集資詐騙怎么報案

發現自己被集資詐騙后,可以收集資料,向當地的公安機關及時報案。

立案需準備的材料

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票、匯票、借據等材料。

要準備什么材料的具體解答了。我們遇到集資詐騙應該立即報警。一般來說,受害人報警后,還應提供受騙的相關材料,需要準備的材料包括嫌疑人的一些基本信息等內容。還需提供轉賬給騙子的記錄。


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