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哪些行為構成逃匯

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 1000人看過

一、哪些行為構成逃匯

1、違反國家規定，擅自將外匯存放在境外的;

2、不按照國家規定將外匯賣給外匯指定銀行的;

3、違反國家規定將外匯匯出或者攜帶出境的;

4、未經外匯管理部門批準，擅自將外幣存款憑證、外幣有價證券攜帶或者郵寄出境的;

5、明知用于逃匯而提供人民幣資金或者其他服務的;

6、以其他方式逃匯的。

二、逃匯罪的處罰

1、逃匯罪的依據

根據《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第3條之規定。

2、逃匯罪的懲罰

公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，數額較大的，對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的，對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑。

三、逃匯罪的犯罪構成

本罪在主觀方面只能由故意構成。過失不構成本罪。本罪是故意犯罪，要求行為人對本罪的構成要件事實有認識，包括對犯罪對象、行為性質、客體要件、因果關系等的認識。也就是說，行為人必須認識到自己的行為是在逃匯。當然，這種認識并不需要行為人了解關于逃匯的具體法規，只要行為人知道自己的行為是違法即可。本罪雖然是故意犯罪，但并不以牟利為目的。雖然刑法學界有人主張此罪要以牟利為目的。

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