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寧波
如何認定信用證詐騙數額
如何認定信用證詐騙數額
區分不同情況而采取不同的標準，即在信用證詐騙未完成形態下，即未遂、預備、中止的情況下，以行為人主觀上意圖騙取的公私財物數額為標準，在信用證詐騙罪的完成形態中，則以犯罪造成的直接損失額作為認定犯罪數額的標準。應以信用證上記載的數額為準。
在信用證詐騙罪未完成形態下，由于不存在被害人受損的事實，犯罪人也沒有“實際所得”，只存在信用證記載的數額，而其正是行為人意圖騙取但因各種原因未得到的，故以信用證上記載的數額作為詐騙數額，是符合主客觀相一致原則的；在信用證詐騙罪完成形態下，由信用證結算方式所決定，行為人實際套取的是信用證項下的全部款項，不可能還保留一部分數額，因此，仍應以信用證上記載的數額作為認定標準。
信用證詐騙罪的罪數形態
構成信用證詐騙罪，行為客觀上必須實施“使用行為”、“騙取行為”、“其他行為”三種行為之一，如果行為人的詐騙活動兼具上述兩種或者兩種以上行為的，屬于同種數罪，不實行并罰。主行為是信用證詐騙罪的必要行為，輔行為是信用證詐騙罪的選擇行為。實踐中，行為人進行信用證詐騙活動，往往要先實行輔行為，如偽造、變造信用證、附隨的單據、文件，騙取信用證，制訂“軟條款”等，然后再實施使用上述信用證以騙取貨款這一主行為。行為人為使用信用證而偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件的，騙取信用證的，制訂“軟條款”的，都是信用證詐騙活動的先期行為，是為利用信用證詐騙作準備，可視作本罪的預備行為。
有的行為人利用銀行的信貸融資業務，預先編造虛假的事實，謊稱自己有進口商需要的貨物，騙取進口商與其訂立貨物買賣合同并為其開立信用證，行為人得到信用證后，向自己所在地的銀行申請信用證抵押貸款，以籌集貨物。但事實上他們得款后并未真的去籌集貨物，而是挪作他用或者攜款潛逃。這種利用信用證騙取銀行打包貸款的行為，既觸犯本罪法條，又觸犯第193條貸款詐騙罪，應依法條競合重法優于輕法的原則，按信用證詐騙罪論處
通過上文我們知道信用證詐數額的認定及罪數形態。如果犯罪人沒有得逞，騙取的財務并沒有到手，只有在信用證上記載的數額，在這種情況下就以信用證記載的數額來認定。這一點請大家注意。如果您還有什么疑問律霸網也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。
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簡介:
張磊律師于2009年進入到山東濟寧某人民法院工作，后辭職進入山東暢通律師事務所工作，多年的法院工作經歷和律師生涯使其具有豐富的實務經驗，現為濟寧律師協會會員，中華全國律師協會會員，具有法律職業證書（A證）和專職律師執業證。張磊律師具備豐富的辦案經驗和扎實的專業功底，始終以“勤勉盡責，精益求精”、“受人之托，忠人之事”作為辦案的基本原則，承辦過多起案件，使眾多當事人的利益得到切實迅速的填補和維護。擅長領域：刑事辯護、合同糾紛、損害賠償糾紛、婚姻家庭糾紛、企業法律顧問等訴訟、非訴訟業務。咨詢電話：13953786995?E-mail：zl_lawyer6@163.com
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