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非法集資去哪個部門告

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-24 · 546人看過

一、非法集資去哪個部門告

非法集資屬于違法犯罪行為,建議及時向公安部門報案,同時可以向銀監會、工商局舉報,由當地銀監、公安、工商等部門介入查處。

二、非法集資的具體規定

非法集資是未經有關部門依法批準,承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人;以合法形式掩蓋其非法集資的實質。面對某些官員與非法集資企業的“大合唱”,我們實在很難說一定是后者將前者“拉下水”,很難說前者只是“無意間”淪為“活道具”而成了“從犯”。公安、司法機關依法嚴厲打擊非法集資活動,絕不能放過這些面目曖昧的“活道具官員”,只要他們參與了非法集資的“演出”,無論只是收取了出場費,還是接下來還有更進一步的運作,都必須為此承擔黨紀政紀責任和法律責任。

三、非法集資的分類

“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:

1、通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金

比較常見的是:以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。通過認領股份、入股分紅、委托投資、委托理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

2、對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資

最新的變化是:通過出售其份額并承諾售后返租、售后回購、定期返利等方式進行非法集資。

3、利用民間會社形式進行非法集資

最近的變化:利用地下錢莊進行集資活動。

4、以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資

常見的是:以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

5、以發行或變相發行彩票的形式集資

6、利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資

7、利用果園或莊園開發的形式進行非法集資

例如,借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。

8、利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。

9、利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資

10、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資

四、從事非法集資活動會受到怎樣的法律處罰

1、集資詐騙罪?:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

2、非法吸收公眾存款罪?:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

3、非法經營罪?《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規定:違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產

4、合同詐騙罪?《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

綜合上述,小編整理有關非法集資的相關內容。由此可見,非法集資屬于違法犯罪行為,應該及時向公安部門報案,并向工商局,銀監會舉報;也可以聯合起來申請訴訟。非法集資對社會的危害巨大,國家提供法制保障,被騙的群眾可以依據國家法律法規進行維權,保護自己的利益。更多問題,律霸網提供專業法律咨詢服務

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