在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪情節嚴重的情形有哪些
一、洗錢罪情節嚴重的情形有哪些
具有下列情形之一的，應當認定為《刑法》第一百九十一條第一款規定的情節嚴重：
(一)洗錢數額在50萬元以上的;
(二)多次實施洗錢活動的;
(三)個人以洗錢為業或者單位以洗錢為主要業務的;
(四)其他情節嚴重的情形。
明知是毒品犯罪、黑社 會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，實施《刑法》第一百九十一條第一款第(一)項至第(五)項所列行為的，應當依《刑法》第一百九十一條第一款的規定，以洗錢罪追究刑事責任。
二、洗錢罪的定罪量刑標準是什么
關于洗錢罪的刑事責任，根據《刑法》第一百九十一條第一款規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金帳戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。”
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式。洗錢犯罪不但直接擾亂經濟秩序，妨害司法機關對犯罪的偵破，而且還間接侵犯“上游犯罪”被害人的財產所有權。同時，在一定意義上，它又是“上游犯罪”的后續，嚴重侵害了社會管理秩序。
哪些人能夠構成洗錢罪
洗錢罪的上游犯罪類型有哪些
洗錢罪的追訴標準是什么
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
顏恩超律師，1976年生，浙江寧波人。法學、經濟學雙學士學位。副主任律師，高級合伙人，刑事事務部主任，婚姻家庭事務部主任。 從事法律行業多年，法學理論功底深厚，辦案實踐經驗豐富，熟悉寧波本地司法環境，同時與社會各界有著廣泛的交往和聯系。顏恩超律師具備超強的思維能力、盡心盡責的辦案態度，在多年辦案實踐中形成了自己獨特辦案風格。并深知“金杯銀杯不如百姓口碑”的道理，視“誠信、責任、聲譽”為生命，接待咨詢客觀坦誠，分析案情鞭辟入里，多年來一直深得當事人的信任。 工作作風：認真、負責、扎實、嚴謹，待人熱情誠懇，平易近人，全心全意維護被代理人的合法權益。以“受人之托，忠人之事”為執業信條。 辦案特色：顏恩超律師擅長辦理重大、疑難、復雜的各類案件，辦案思路清晰、應變敏捷，善于捕捉證據細節，綜合分析案件事實，法庭辯論攻防兼備，辯護意見有破有立，語言表達言簡意賅、不冗不漏。無論是作為原告方的律師還是作為被告方的律師，均以“當事人權益至上”為原則，全力維護當事人利益，深受廣大當事人及其親友的交口贊譽。 突出優勢：深厚扎實的法律功底，勤勉盡責的工作態度，細致務實的工作作風，靈活創新的工作方法，誠信
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
什么是圖形商標
2021-03-13建設工程施工合同示范文本理解與應用
2021-01-03夫妻債務，法律規定解讀
2021-02-01離婚后繼父能否索要贍養費
2021-03-17指定管轄的裁定要送達當事人嗎
2020-12-17民事調解到期不給錢如何處理
2020-11-26勞動案件先予執行是全部訴求還是可以申請部分訴求
2020-11-15交通事故車物定損要注意什么
2020-12-07企業發生重大變故如何解除勞動合同
2021-02-01國企可以被私企接收改制嗎
2020-12-31如何合法辭退員工
2020-11-08被公司辭退可以拒絕嗎
2020-11-15食物中毒屬于意外險嗎,可以理賠嗎
2020-11-30飛機晚點有賠償嗎
2020-11-30貨物運輸保險有哪些基本特征
2020-12-03開車撞傷路人保險人只賠醫保部分怎么辦
2020-12-22土方工程承包合同范本
2021-03-15土地轉讓稅費有哪些
2020-11-15拆遷時,門面房與普通住宅補償有什么不同
2020-11-09房屋拆遷怎么補償
2020-12-27