報(bào)案是指機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和公民(包括被害人)將發(fā)現(xiàn)的有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人向司法機(jī)關(guān)報(bào)告的行為。對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪而言，同樣也是可以向有關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案的。今天，小編帶來(lái)一篇常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案材料匯總的文章，僅供大家學(xué)習(xí)參考。

一、管轄

經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際財(cái)產(chǎn)取得地。報(bào)案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

二、提供資料

報(bào)案時(shí)盡量提供以下材料，以便公安機(jī)關(guān)能清楚地了解案件基本情況，及時(shí)立案?jìng)刹?/a>

1、本人的有效身份證明文件，單位報(bào)案的同時(shí)帶齊營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時(shí)間及寫(xiě)上“由本單位復(fù)印提供，與原件相同”，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字(捺指紋)，非法人代表報(bào)案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書(shū)及本人工作證件。

2、提供有關(guān)涉案人的照片、證件、通訊號(hào)碼、地址、體貌特征等材料。

3、請(qǐng)?zhí)峁┍救思捌渌麉f(xié)助人的聯(lián)系電話(huà)，以便隨時(shí)聯(lián)系。

三、原件及其復(fù)印件

報(bào)案提供材料時(shí)，應(yīng)盡量同時(shí)提供有關(guān)證明材料的原件及其復(fù)印件。

四、證言

非緊急情況下不得委托他人代理報(bào)案，被害人或經(jīng)辦人本人應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)如實(shí)提供證言。

五、受理

報(bào)案前同一事實(shí)已由人民法院受理的，要如實(shí)提供法院受理的有關(guān)證明材料。

六、復(fù)印件

復(fù)印件應(yīng)說(shuō)明來(lái)源出處，并由受害單位加蓋公章或受害提供人簽名。書(shū)面報(bào)案材料須詳細(xì)說(shuō)明案發(fā)的時(shí)間、地點(diǎn)，對(duì)犯罪嫌疑人的了解知道的情況。

第二部分：十五種常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單

一、金融憑證詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。

4、所損失物品的特征、照片(可提供同類(lèi)物品的照片)。

5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。

6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。

二、信用卡詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶(hù)時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶(hù)的資料。

4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。

5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。

6、本罪起點(diǎn)：5000元以上，惡意透支10000以上。

三、票據(jù)詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)和其他證據(jù)材料。

4、所損失物品的特征、照片(可用同類(lèi)物品的照片))。

5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。

四、貸款詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。

4、犯罪嫌疑人開(kāi)戶(hù)資料，開(kāi)戶(hù)時(shí)留下的文件資料。

5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁(yè)等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。

6、本罪起點(diǎn)：20000元以上。

五、合同詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。

5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。

6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)或其他證據(jù)。

7、所損失物品的特征、照片(可提供同類(lèi)物品的照片)，可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。

8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

9、其他可提供的相關(guān)證明材料。

10、本罪起點(diǎn)：20000元以上。

六、挪用資金案

1、單位報(bào)案的書(shū)面報(bào)案材料并加蓋公章。

2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)的書(shū)面材料。

3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫(xiě)的登記表、任命書(shū)、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫(kù)存、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。

5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。

6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。

7、本罪起點(diǎn)：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的;挪用本單位資金5000-20000元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

七、職務(wù)侵占案

1、單位報(bào)案需提供書(shū)面報(bào)案材料，加蓋公章。

2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。

3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位職工的相一關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、任命書(shū)、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行借貸憑證、物品庫(kù)存、出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。

5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。

6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。

7、本罪起點(diǎn)：5000-10000元以上。

八、集資詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報(bào)的書(shū)面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書(shū)面資料等原件或復(fù)印件。

4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。

5、資金流向。

6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人100000元以上;單位500000元以上。

九、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品案

1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。

2、單位報(bào)案的要提供書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。

3、提供偽劣產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假生產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷(xiāo)合同、生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)等物證和書(shū)證。

4、提供合格產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書(shū)證。

5、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品的地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)值、銷(xiāo)售去向。

6、可能的話(huà)提供權(quán)威部門(mén)的鑒定結(jié)論。

7、本罪起點(diǎn)：銷(xiāo)售金額50000元以上。

十、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。

2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。

3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況、納稅人性質(zhì)。

4、提供虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián)，如無(wú)則提供發(fā)票號(hào)碼或開(kāi)票單位、受票單位名稱(chēng)。

5、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù)、稅額。

6、涉及虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)資料。

7、本罪起點(diǎn)：虛開(kāi)的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在5000元以上的。

十一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案

1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。

2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。

3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。

4、提供注冊(cè)商標(biāo)證書(shū)及商標(biāo)合法有效性的相關(guān)材料。

5、真實(shí)的注冊(cè)商標(biāo)商品樣品或照片。

6、涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的樣品或照片。

7、提供已知假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)。

8、盡可能提供假冒注冊(cè)商標(biāo)的鑒定結(jié)論。

9、本罪起點(diǎn)：

A、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50000元以上或者違法所得數(shù)額在30000元以上的;

B、假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在30000元以上或者違法所得數(shù)額在20000元以上的;

C、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

十二、保險(xiǎn)詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料并加蓋單位公章。

2、簽訂的保險(xiǎn)合同原件或復(fù)印件。

3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。

4、索賠申請(qǐng)材料。

5、已支付的保險(xiǎn)金相關(guān)憑證。

6、保險(xiǎn)事故調(diào)查報(bào)告。

7、證明行為人保險(xiǎn)詐騙行為的證據(jù)。

8、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位50000以上。

十三、逃稅案

1、書(shū)面報(bào)案料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。

2、單位報(bào)案的要提供書(shū)面報(bào)案材料并加蓋公章。

3、犯罪嫌疑人(單位)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記資料的原件或復(fù)印件。

4、偽造、變?cè)臁㈦[匿的帳冊(cè)、記帳憑證、票據(jù)、假產(chǎn)品入庫(kù)單等書(shū)證的原件或復(fù)印件。

5、偷逃稅款的數(shù)額。

6、本罪起點(diǎn)：

A、納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;

B、納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過(guò)刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上的;

C、扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在50000元以上的。

十四、非國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員受賄案

1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)講述案發(fā)經(jīng)過(guò)。

2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書(shū)面報(bào)案材料并加蓋公章。

3、當(dāng)事人陳述詳細(xì)經(jīng)過(guò)的書(shū)面材料。

4、犯罪嫌疑人的基本情況、職務(wù)證明。

5、受賄數(shù)額及相關(guān)的書(shū)面證據(jù)。

6、受賄后為他人謀取何種利益以及給公司、企業(yè)造成的影響。

7、本罪起點(diǎn)：5000元以上。

十五、非法吸收公眾存款案

1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。

2、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說(shuō)明書(shū)等書(shū)證。

3、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。

4、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。

5、本罪起點(diǎn)：

A、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

B、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;

C、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;

D、造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

上文中介紹了報(bào)案的管轄、需要提供的資料，同時(shí)還為大家講解了十五種常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)知識(shí)，希望能夠?qū)Υ蠹业膶W(xué)習(xí)生活帶來(lái)幫助。更多關(guān)于報(bào)案的知識(shí)，您可以通過(guò)律霸網(wǎng)站的相關(guān)知識(shí)欄目進(jìn)行了解，同時(shí)還能就您的具體問(wèn)題咨詢(xún)律霸的在線(xiàn)律師。

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