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集資詐騙罪的司法認(rèn)定是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-23 · 745人看過

非法集資行為其實很容易演變?yōu)榧Y詐騙，而這樣的情況下則就有可能被認(rèn)定構(gòu)成集資詐騙罪。在判定是否構(gòu)成集資詐騙罪的時候，需要作出相應(yīng)的司法認(rèn)定。那么我國對集資詐騙罪的司法認(rèn)定是怎樣的呢?下文中律霸小編整理了相關(guān)資料，就來為你做詳細(xì)解答。

一、集資詐騙罪的司法認(rèn)定是怎樣的

1、考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言，正常合法的集資行為當(dāng)事人，對集資合同中約定的義務(wù)在客觀上有完全履行能力或部分履行能力，且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意，也不會為合同的履行作任何努力。

2、考察行為人違約后的態(tài)度。正常合法的集資行為的當(dāng)事人，在違約后不會故意逃避責(zé)任;而集資詐騙罪的行為人則必然會采取潛逃抵賴等方法進(jìn)行逃避，使投資者無法追回。所謂集資，是指自然人或者法人為實現(xiàn)某種目的而募集資金或者集中資金的行為。依法進(jìn)行的集資主要是指，公司、企業(yè)或者其他個人、團(tuán)體依照法律、法規(guī)規(guī)定的條件和程序通過問社會、公眾發(fā)行有價證券或者利用融資租賃、聯(lián)營、合資、企業(yè)集資等方式在資金市場上籌集所需的資金。

二、哪些行為屬于集資詐騙

所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。司法實踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：

1、集資后攜帶集資款潛逃的;

2、未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的;

3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

4、向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

生活中一些常見的行為可能會認(rèn)定為集資詐騙，各位可以事先了解一下，這樣也是提高自身防騙意識的一種途徑。當(dāng)然，如果身邊出現(xiàn)了集資詐騙的情況，建議及時向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報。

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