在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法買賣外匯的客戶如何處罰
一、非法買賣外匯的客戶如何處罰
針對于非法買賣外匯的這種違法行為，在我們國家的法律里面，是將它按照非法經營罪來進行處罰的，非法買賣外匯判處有期徒刑的刑期，最高可以達到十五年的期限。
屬于我們國家的一些機構，或者是單位性質以及個人，一些其它的組織機構，比如駐華的機構以及駐華的相關共組人員，還包括一些其他來華的屬于外國國際的外國人員，以上這些違反國家的相關法律規定，用非法的手段去進行關于買賣外匯的這種行為，然后謀取不良的利益，犯罪的情節比較嚴重的情況下，就是屬于非法買賣外匯。這里面的情節比較嚴重所指的，構成非法買賣外匯罪涉案金額，根據我國法律的規定，行為人非法買賣外匯，其涉案金額達到二十萬美元以上，行為人所獲得的違法所得，達到了五萬元人民幣以上這樣的范圍的時候，從法律上來看就可以構成非法買賣外匯罪了。
《刑法》第二百二十五條
非法經營罪?違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;
(三)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
二、非法經營罪的立案標準
最高人民檢察院、公安部關于印發《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》的通知：第七十九條[非法經營案起刑標準]
違反國家規定，進行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
非法經營外匯，具有下列情形之一的：
1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在二十萬美元以上的，或者違法所得數額在五萬元以上的;
3、居間介紹騙購外匯，數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。
從事其他非法經營活動，具有下列情形之一的：
1、個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的;
2、單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的;
3、雖未達到上述數額標準，但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的。
以上就是律霸網小編對“非法買賣外匯的客戶如何處罰”所進行的解答，可知針對于非法買賣外匯的這種違法行為，在我們國家的法律里面，是將它按照非法經營罪來進行處罰的。如果您還有其他法律問題，律霸網還提供了專業的律師在線咨詢服務，歡迎您再次進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
車輛被套牌違章怎么維權
2021-02-18商標權可以無償轉讓嗎
2021-02-19連帶責任中求償權的要件和范圍是什么
2020-12-12自書遺囑的有效條件
2021-03-10與港澳臺同胞結婚的程序是怎樣的
2021-03-01預售房屋抵押登記手續是什么
2021-03-14交通違法記錄與個人信用掛鉤嗎
2020-12-02房屋中介交易流程是什么
2020-12-27發生工傷事故后 應該如何申報工傷事故
2021-02-08投保人對免責條款享有哪些權利
2021-01-20被保險人的直接解除權行使條件有哪些
2021-02-27人身保險合同案例分析
2021-03-20論保險合同的法律特征
2020-11-24社會保險領域嚴重失信人名單管理暫行辦法
2021-01-26哪些情形不適用快速理賠
2020-11-16如何快速獲得保險公司理賠
2020-11-23哪些情況投保人需如實告知
2020-12-04投保人能為哪些人投保
2021-01-25公租房拆遷補償不滿意應該怎么維權
2021-03-17拆遷安置房有產權嗎,幾年能拿到房產證
2021-01-12