幫他人洗錢會被判多久
依據我國相關法律的規(guī)定,幫他人洗錢會構成洗錢罪,而洗錢罪會判刑多少年,要依據犯罪情節(jié)而定,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
普通人洗錢的常見方式
(一)利用儲蓄機構,將犯罪收入以現金方式直接存入銀行或其他金融機構。一般用來清洗數額不是很大的贓錢。
(二)通過開設日常需大量使用現金的飯店、歌舞廳等娛樂場所,將非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法獲取的現金購置不動產,以不動產訂購業(yè)務為名,制造表面看來有合法收入來源的假象。
(四)利用證券業(yè)務。犯罪組織通過證券業(yè)務活動可將非法資金轉換為高流動性的資產,同時通過不記名支票的手段可以達到隱匿姓名的目的。
(五)購買黃金、珠寶等對犯罪所得加以轉換或掩蓋。藝術品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現金轉換為不惹人注目資產的載體。
(六)利用發(fā)展中國家監(jiān)管不完善的金融市場進行洗錢。由于發(fā)展中國家資金短缺,對資金流動的監(jiān)管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進入這些國家,然后再以公開方式提走。
(七)在銀行保密制度較嚴的國家開設帳戶,存入現金。
(八)投資開辦公司、實體等作為洗錢的工具。
(九)利用對外貿易,以高昂的價格購買某種劣質產品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉移出去,使其披上合法的外衣。
(十)利用專業(yè)人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經紀人、金融顧問、會計師和律師為他們提供咨詢和包括訴訟在內的專業(yè)服務,其中某些專業(yè)人員甚至直接參與洗錢犯罪。
以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,依據我國相關法律的規(guī)定,幫他人洗錢會構成洗錢罪,而洗錢罪會判刑多少年,要依據犯罪情節(jié)而定,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
行政訴訟選擇管轄的適用情形
2021-03-19行政訴訟證據規(guī)定的適用問題具體有哪些
2021-01-13藥店行政處罰多長時間上交罰款
2021-01-13銀行匯票的基本當事人有哪些
2020-11-09工程款的支付流程
2020-12-24公司是否有權收回股權贈與
2020-11-09土地轉讓金誰出
2021-01-11車被保全有時間限制嗎
2021-01-20勞動案件先予執(zhí)行是全部訴求還是可以申請部分訴求
2020-11-15婚姻口頭協(xié)議多久無效
2021-02-13政府拆遷司法提存的程序
2021-01-31企業(yè)發(fā)生重大變故如何解除勞動合同
2021-02-01用工單位違反有關勞務派遣規(guī)定的應當承擔什么責任
2021-02-16公司解除勞動關系怎么賠償
2020-11-18保險的特征有哪些
2020-12-28人身保險合同的效力問題
2020-11-26保險合同不足額投保賠償糾紛案
2021-03-24保險公司重大疾病理賠流程的時間
2021-03-23三者險理賠以修理為前提嗎
2021-01-11保險合同有哪些基本分類
2020-11-22