【為您推薦】泗水縣律師 科爾沁區(qū)律師 上饒縣律師 廣豐縣律師 安陸市律師 廣寧縣律師 壽光市律師

對于有限責(zé)任公司和股份有限責(zé)任公司，根據(jù)《公司法》的要求，需要成立董事會(huì)。董事會(huì)是通過召開董事會(huì)會(huì)議的形式來行使權(quán)利，決定公司的一些重大事件。對于董事會(huì)的決議，要以書面的形式來記錄。那么，董事會(huì)決議模板怎么寫，律霸將相關(guān)內(nèi)容整理如下。

一、決議的寫法及注意事項(xiàng)

(一)什么情況要發(fā)布董事會(huì)決議

董事會(huì)決議是針對公司的重大事務(wù)而做出的決議，這些公司重大事務(wù)主要有如下幾項(xiàng)：

1. 選舉或變更公司的董事長、副董事長，

2. 董事的增選、改選或除名;

3. 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任、報(bào)酬及變更;

4. 公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

5. 公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

6. 公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7. 公司增加或減少注冊資本及公司債券的發(fā)行;

8. 公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

9. 公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變更;

10. 公司基本管理制度的確定和變更;

11. 公司對外擔(dān)保;

12. 公司章程約定的其他事項(xiàng)等。

(二)、如何發(fā)布董事會(huì)決議，發(fā)布時(shí)要注意的問題?

1.董事會(huì)召集程序要合法。根據(jù)我國《公司法》第41條規(guī)定，由董事長召集、主持董事會(huì)會(huì)議，董事長不能履行職權(quán)時(shí)，由副董事長代行其職權(quán)。如果副董事長不能執(zhí)行的，由半數(shù)以上董事推選的董事負(fù)責(zé)召集;如果董事會(huì)會(huì)議不是由董事長、副董事長或半數(shù)以上董事推選的董事(依次)，而由其他人召集、主持，董事會(huì)由此所做出的決議當(dāng)然無效。

2.會(huì)議通知方式要合法。為了使董事有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備參加董事會(huì)會(huì)議，我國《公司法》第111條規(guī)定，召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事，通知中需載明通知事由。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。會(huì)議通知時(shí)間或通知事項(xiàng)不符合這項(xiàng)規(guī)定的，所作出的決議也屬無效。

3.出席會(huì)議人數(shù)要達(dá)到法定人數(shù)。為體現(xiàn)董事會(huì)會(huì)議的權(quán)威性，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，《公司法》規(guī)定：“董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。”如果出席人數(shù)不足法定人數(shù)或未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

4. 董事會(huì)決議內(nèi)容要合法。董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

(三)、公司董事會(huì)決議要包含哪些內(nèi)容

根據(jù)《公司法》對公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：包括會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(屆次、臨時(shí))。

2、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式;董事實(shí)際到會(huì)情況。

3、會(huì)議主持情況：應(yīng)當(dāng)由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或半數(shù)以上董事推選出的董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。

4、議案表決情況：

董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。

二、董事會(huì)決議樣本

xx有限公司董事會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)： 現(xiàn)任董事會(huì)成員： 出席會(huì)議的人員： 決議事項(xiàng)：

有限公司董事會(huì)第 次

會(huì)議于 年 月 日在 召開。

本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

通過以上內(nèi)容的介紹，相信大家應(yīng)該對董事會(huì)決議模板怎么寫，有了一定的了解。因?yàn)槎聲?huì)決議的對象是公司的重大事務(wù)，所以，董事會(huì)決議的重要性不言而喻。因此，正確的書寫董事會(huì)決議，不僅是董事會(huì)召開必要的書面證明，更是股東權(quán)利的體現(xiàn)。

收購公司的股東會(huì)決議

有限公司合并的股東會(huì)決議范本

公司決議撤銷糾紛案