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對于有限責任公司和股份有限責任公司,根據《公司法》的要求,需要成立董事會。董事會是通過召開董事會會議的形式來行使權利,決定公司的一些重大事件。對于董事會的決議,要以書面的形式來記錄。那么,董事會決議模板怎么寫,律霸將相關內容整理如下。
一、決議的寫法及注意事項
(一)什么情況要發布董事會決議
董事會決議是針對公司的重大事務而做出的決議,這些公司重大事務主要有如下幾項:
1. 選舉或變更公司的董事長、副董事長,
2. 董事的增選、改選或除名;
3. 公司總經理、副總經理及財務負責人的聘任、報酬及變更;
4. 公司的經營計劃和投資方案;
5. 公司的年度財務預算方案、決算方案;
6. 公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
7. 公司增加或減少注冊資本及公司債券的發行;
8. 公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
9. 公司的內部管理機構的設置和變更;
10. 公司基本管理制度的確定和變更;
11. 公司對外擔保;
12. 公司章程約定的其他事項等。
(二)、如何發布董事會決議,發布時要注意的問題?
1.董事會召集程序要合法。根據我國《公司法》第41條規定,由董事長召集、主持董事會會議,董事長不能履行職權時,由副董事長代行其職權。如果副董事長不能執行的,由半數以上董事推選的董事負責召集;如果董事會會議不是由董事長、副董事長或半數以上董事推選的董事(依次),而由其他人召集、主持,董事會由此所做出的決議當然無效。
2.會議通知方式要合法。為了使董事有足夠的時間準備參加董事會會議,我國《公司法》第111條規定,召開董事會會議,應當于會議召開10日以前通知全體董事,通知中需載明通知事由。董事會召開臨時會議,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。會議通知時間或通知事項不符合這項規定的,所作出的決議也屬無效。
3.出席會議人數要達到法定人數。為體現董事會會議的權威性,保護公司和股東的合法權益,《公司法》規定:“董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過?!比绻鱿藬挡蛔惴ǘㄈ藬祷蛭唇浥c會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。
4. 董事會決議內容要合法。董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
(三)、公司董事會決議要包含哪些內容
根據《公司法》對公司董事會的有關規定,董事會的決議應當包含以下內容:
1、會議基本情況:包括會議召開的時間、地點、會議性質(屆次、臨時)。
2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式;董事實際到會情況。
3、會議主持情況:應當由董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的副董事長或半數以上董事推選出的董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。
4、議案表決情況:
董事會的具體表決結果,持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
5、簽署:董事會決議,由到會董事簽字。代行簽字的,應當附董事的授權委托書。
二、董事會決議樣本
xx有限公司董事會決議
會議時間: 年 月 日 會議地點: 現任董事會成員: 出席會議的人員: 決議事項:
有限公司董事會第 次
會議于 年 月 日在 召開。
本公司全體董事出席會議。經研究,全體董事一致同意通過以下決議:
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元,本公司占其中 %股權,以 形式出資。
三、 有限公司(新)經營范圍是:
四、聲明:本次會議參加人員已達公司章程規定,所作決議均為有效決議。
董事長: 副董事長: 董事:
(蓋公章)
年 月 日
通過以上內容的介紹,相信大家應該對董事會決議模板怎么寫,有了一定的了解。因為董事會決議的對象是公司的重大事務,所以,董事會決議的重要性不言而喻。因此,正確的書寫董事會決議,不僅是董事會召開必要的書面證明,更是股東權利的體現。
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