一、洗錢罪最低認定金額是多少？

洗錢罪最低認定金額沒有數(shù)額標準，只要符合法定的情形即可被追究刑事責任?！缎谭ā返谝话倬攀粭l：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

1、提供資金賬戶的。

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的。

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。

4、協(xié)助將資金匯往境外的。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

二、洗錢罪主客觀表現(xiàn)是什么？

(一)本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定;

(二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為：

1、提供資金帳戶;

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù);

3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

4、協(xié)助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性質(zhì)。

(三)本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲以上、具有刑事責任能力的自然人和單位;

(四)本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第一條 刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：

1、知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的

2、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的

3、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的

4、沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的

5、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的

6、協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的

7、其他可以認定行為人明知的情形

被告人將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的“明知”的認定。

第二條 具有下列情形之一的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”：

1、通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的

2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的

3、通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的

4、通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的

5、通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的

6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的

7、通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的

第三條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第四條刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪，應當以上游犯罪事實成立為認定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的審判。

上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認定。

上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認定。

本條所稱“上游犯罪”，是指產(chǎn)生刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪所得及其收益的各種犯罪行為。

綜上，在正常的經(jīng)濟秩序中必須應該由合法的勞動和付出獲得相應的錢財報酬，如果通過犯罪得到了大量的錢財且為了防止國家的追查就對這些錢財做了處理也是第一種犯罪，而不管錢數(shù)的多少，只要涉及到洗錢就已經(jīng)構(gòu)成犯罪而要被處以至少五年的徒刑。

洗錢罪最高可判處多長時間

洗錢罪的上游犯罪類型有哪些

洗錢罪的追訴標準是什么