關(guān)于提請違法所得具體請示

關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定

(2016年12月26日最高人民法院審判委員會第1705次會議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第59次會議通過，自2017年1月5日起施行)

為依法適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定，現(xiàn)就辦理相關(guān)案件具體適用法律若干問題規(guī)定如下：

第一條下列犯罪案件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“犯罪案件”：

(一)貪污、挪用公款、巨額財產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財物犯罪案件;

(二)受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對有影響力的人行賄、對單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件;

(三)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動實(shí)施恐怖活動，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品犯罪案件;

(四)危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。

電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，依照前款規(guī)定的犯罪案件處理。

第二條在省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“重大”。

第三條犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃、隱匿，或者在刑事訴訟過程中脫逃的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“逃匿”。

犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明其不可能生存的，依照前款規(guī)定處理。

第四條犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。

第五條公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過國際刑警組織發(fā)布紅色國際通報，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“通緝”。

第六條通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”。

違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的“違法所得”。

來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)收益，或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為第一款規(guī)定的“違法所得”。

第七條刑事訴訟法第二百八十一條第三款規(guī)定的“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。

刑事訴訟法第二百八十一條第二款、第二百八十二條第二款規(guī)定的“其他利害關(guān)系人”是指前款規(guī)定的“其他對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位”。

第八條人民檢察院向人民法院提出沒收違法所得的申請，應(yīng)當(dāng)制作沒收違法所得申請書。

沒收違法所得申請書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

(一)犯罪嫌疑人、被告人的基本情況;

(二)案由及案件來源;

(三)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)材料;

(四)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況;

(五)申請沒收的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù);

(六)申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料;

(七)提出沒收違法所得申請的理由和法律依據(jù);

(八)有無利害關(guān)系人以及利害關(guān)系人的姓名、身份、住址、聯(lián)系方式;

(九)其他應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容。

上述材料需要翻譯件的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將翻譯件隨沒收違法所得申請書一并移送人民法院。

第九條對于沒收違法所得的申請，人民法院應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)審查完畢，并根據(jù)以下情形分別處理：

(一)屬于沒收違法所得申請受案范圍和本院管轄，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理;

(二)不屬于沒收違法所得申請受案范圍或者本院管轄的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院;

(三)對于沒收違法所得申請不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請，人民檢察院應(yīng)當(dāng)撤回;

(四)材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補(bǔ)送，七日內(nèi)不能補(bǔ)送的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院。

第十條同時具備以下情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第九條規(guī)定的“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”：

(一)有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí);

(二)有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的;

(三)證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

第十一條人民法院受理沒收違法所得的申請后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)布公告，公告期為六個月。公告期間不適用中止、中斷、延長的規(guī)定。

公告應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

(一)案由、案件來源以及屬于本院管轄;

(二)犯罪嫌疑人、被告人的基本情況;

(三)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí);

(四)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況;

(五)申請沒收的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的清單和相關(guān)法律手續(xù);

(六)申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實(shí);

(七)申請沒收的理由和法律依據(jù);

(八)利害關(guān)系人申請參加訴訟的期限、方式以及未按照該期限、方式申請參加訴訟可能承擔(dān)的不利法律后果;

(九)其他應(yīng)當(dāng)公告的情況。

第十二條公告應(yīng)當(dāng)在全國公開發(fā)行的報紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在人民法院公告欄張貼。必要時，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請沒收財產(chǎn)所在地張貼。公告最后被刊登、發(fā)布、張貼日期為公告日期。人民法院張貼公告的，應(yīng)當(dāng)采取拍照、錄像等方式記錄張貼過程。

人民法院已經(jīng)掌握境內(nèi)利害關(guān)系人聯(lián)系方式的，應(yīng)當(dāng)直接送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知;直接送達(dá)有困難的，可以委托代為送達(dá)、郵寄送達(dá)。經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案;人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案;受送達(dá)人未作出同意意思表示，或者人民法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，其所在地國(區(qū))主管機(jī)關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達(dá)人送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知的，受理沒收違法所得申請案件的人民法院可以決定是否送達(dá)。決定送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，請求受送達(dá)人所在地國(區(qū))的主管機(jī)關(guān)協(xié)助送達(dá)。

第十三條利害關(guān)系人申請參加訴訟的，應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。

利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟。利害關(guān)系人在境外委托的，應(yīng)當(dāng)委托具有中華人民共和國律師資格并依法取得執(zhí)業(yè)證書的律師，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規(guī)定對授權(quán)委托進(jìn)行公證、認(rèn)證。

利害關(guān)系人在公告期滿后申請參加訴訟，能夠合理說明理由的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。

第十四條人民法院在公告期滿后由合議庭對沒收違法所得申請案件進(jìn)行審理。

利害關(guān)系人申請參加及委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無正當(dāng)理由拒不到庭，且無其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開庭審理。

人民法院對沒收違法所得申請案件開庭審理的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席。

人民法院確定開庭日期后，應(yīng)當(dāng)將開庭的時間、地點(diǎn)通知人民檢察院、利害關(guān)系人及其訴訟代理人、證人、鑒定人員、翻譯人員。通知書應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第十二條第二款規(guī)定的方式至遲在開庭審理三日前送達(dá);受送達(dá)人在境外的，至遲在開庭審理三十日前送達(dá)。

第十五條出庭的檢察人員應(yīng)當(dāng)宣讀沒收違法所得申請書，并在法庭調(diào)查階段就申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據(jù)。

對于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)，針對該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開進(jìn)行。

利害關(guān)系人及其訴訟代理人對申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)有異議的，可以提出意見;對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

第十六條人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒收;申請沒收的財產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

第十七條申請沒收的財產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。

巨額財產(chǎn)來源不明犯罪案件中，沒有利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權(quán)利，或者利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒有達(dá)到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)視為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。

第十八條利害關(guān)系人非因故意或者重大過失在第一審期間未參加訴訟，在第二審期間申請參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許，并發(fā)回原審人民法院重新審判。

第十九條犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國(區(qū))主管機(jī)關(guān)明確提出意見予以支持的，人民法院可以準(zhǔn)許。

人民法院準(zhǔn)許參加訴訟的，犯罪嫌疑人、被告人的訴訟代理人依照本規(guī)定關(guān)于利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

第二十條人民檢察院、利害關(guān)系人對第一審裁定認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)沒有爭議的，第二審人民法院可以不開庭審理。

第二審人民法院決定開庭審理的，應(yīng)當(dāng)將開庭的時間、地點(diǎn)書面通知同級人民檢察院和利害關(guān)系人。

第二審人民法院應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查。

第二十一條第二審人民法院對不服第一審裁定的上訴、抗訴案件，經(jīng)審理，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：

(一)第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確的，應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴，維持原裁定;

(二)第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，但適用法律有錯誤的，應(yīng)當(dāng)改變原裁定;

(三)第一審裁定認(rèn)定事實(shí)不清的，可以在查清事實(shí)后改變原裁定，也可以撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判;

(四)第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。

第一審人民法院對于依照前款第三項(xiàng)規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應(yīng)當(dāng)依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

第二十二條違法所得或者其他涉案財產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案偵查的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請求函，層報公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級機(jī)關(guān)后，由公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國(區(qū))的主管機(jī)關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

被請求國(區(qū))的主管機(jī)關(guān)提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的，負(fù)責(zé)立案偵查的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)可以向同級人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請求函，層報最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國(區(qū))的主管機(jī)關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

請求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

(一)案由以及查封、扣押、凍結(jié)法律文書的發(fā)布主體是否具有管轄權(quán);

(二)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外;

(三)已發(fā)布公告的，發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況;

(四)請求查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地等情況以及相關(guān)法律手續(xù);

(五)請求查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料;

(六)請求查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的理由和法律依據(jù);

(七)被請求國(區(qū))要求載明的其他內(nèi)容。

第二十三條違法所得或者其他涉案財產(chǎn)在境外，受理沒收違法所得申請案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒收的，應(yīng)當(dāng)制作沒收令以及協(xié)助執(zhí)行沒收令的請求函，層報最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國(區(qū))的主管機(jī)關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

請求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

(一)案由以及沒收令發(fā)布主體具有管轄權(quán);

(二)屬于生效裁定;

(三)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外;

(四)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、死亡的基本情況;

(五)發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況;

(六)請求沒收違法所得及其他涉案財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地等情況以及查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)法律手續(xù);

(七)請求沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料;

(八)請求沒收財產(chǎn)的理由和法律依據(jù);

(九)被請求國(區(qū))要求載明的其他內(nèi)容。

第二十四條單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的，依照本規(guī)定第四條的規(guī)定處理。

第二十五條本規(guī)定自2017年1月5日起施行。之前發(fā)布的司法解釋與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

人民法院對沒收違法所得的申請按照如下審查程序：

1、人民法院受理沒收違法所得的申請后,應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告。公告期間為六個月。犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關(guān)系人有權(quán)申請參加訴訟,也可以委托訴訟代理人參加訴訟。

2、人民法院在公告期滿后對沒收違法所得的申請進(jìn)行審理。利害關(guān)系人參加訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理。

3、人民法院經(jīng)審理,對經(jīng)查證屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn),除依法返還被害人的以外,應(yīng)當(dāng)裁定予以沒收;對不屬于應(yīng)當(dāng)追繳的財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請,解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

4、對于人民法院依照前款規(guī)定作出的裁定,犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關(guān)系人或者人民檢察院可以提出上訴、抗訴。

5、在審理過程中,在逃的犯罪嫌疑人、被告人自動投案或者被抓獲的,人民法院應(yīng)當(dāng)終止審理。

6、沒收犯罪嫌疑人、被告人財產(chǎn)確有錯誤的,應(yīng)當(dāng)予以返還、賠償。

以上就是律霸網(wǎng)小編為你介紹的法律知識，刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法的違法所得。違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的違法所得。