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舉報私募基金詐騙需要什么證據

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 194人看過

舉報私募基金詐騙要哪些證據?

1、書面報案材料，單位報案的應加蓋公章。

2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。

3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構項目和虛構用途的書面資料等原件或復印件。

4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關憑證。

5、資金流向。

私募基金詐騙的具體特征是什么?

1、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資;

有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

私募基金募集投訴情況

1454件投訴可以分為兩類：

1、按照協會發布的《投訴須知》，投資者具名提出的投訴事項，占比61.14%;

2、投資者匿名提供的投訴線索，占比38.86%。

協會接收投訴的途徑主要有私募地圖在線投訴、投訴郵箱、中國證監會12386熱線轉辦以及來信來訪等。其中，私募地圖在線投訴是最主要渠道，占比52%。此外，投訴郵箱占比24%，12386熱線轉辦占比16%，來信來訪和其他方式占比8%。為進一步提升投資者服務水平，協會于2016年6月在北京月壇大廈設立了專門的投資者接待場所，全年共接待現場來訪人員200余名。

從投訴對象看，被投訴的行業機構共900余家，其中85%為私募基金管理人。被投訴的私募機構中只有12%是協會會員，88%不是協會會員。從投訴的產品看，私募股權基金(包括創投)占比49%，私募**基金占比47%，其他投訴涉及結構化資管產品和分級基金。

舉報私募基金詐騙要哪些證據?當自己被某些私募基金公司或機構給騙了的時候，當事人要能夠及時通過法律武器去追究對方的刑事責任。在舉報私募基金詐騙時你不知道該去收集哪些證據的時候，可以找律霸網上的律師幫助你。

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