涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件有什么特征

(一)主觀故意難以確定。

大多數(shù)涉眾犯罪，如集資詐騙罪、合同詐騙罪等，均為目的犯，即要求行為人在主觀上具有“非法占有”的目的。主觀故意的確定本身就是司法難題之一，特別是在程序正義日益受到重視的現(xiàn)代法治社會，犯罪嫌疑人、被告人供述的作用在弱化，如何用大量的客觀證據(jù)證實行為人的主觀故意成為司法實踐面臨的重大課題。這一難題在涉眾犯罪中表現(xiàn)得尤為突出。絕大多數(shù)的涉眾犯罪分子在開始實施犯罪的時候，為了使受騙群眾相信其“高額回報”的謊言，都會在一定時間內(nèi)、一定范圍內(nèi)履行其承諾，以達(dá)到吸引更多資金的目的。當(dāng)他們所吸收的資金達(dá)到一定規(guī)模后，他們無力支付或故意拒不支付當(dāng)初承諾的“高額回報”，但并不停止繼續(xù)吸納新的資金。而所有的嫌疑人在被傳訊后，幾乎無一例外的辯稱：他們多經(jīng)營的項目具有高額回報率，可以實現(xiàn)其承諾，后來只不過是由于經(jīng)營不善或出現(xiàn)意外情況才無法實現(xiàn)。在這種情況下，確定其主觀上有沒有非法占有的故意，往往成為罪與非罪的關(guān)鍵。

(二)犯罪數(shù)額難以確定。

在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪數(shù)額在定罪、量刑方面都具有巨大意義，但是由于“涉眾”，無論是涉案數(shù)額、實際損失還是犯罪嫌疑人非法所得，均難以做到十分精確。造成這種形式的主要原因有：

一是被害人不能盡數(shù)參與到刑事訴訟中來。涉眾案件的被害人不僅人數(shù)眾多，而且地域分布也較廣，因此有些被害人并不知道案件的偵辦情況，其本人也沒有發(fā)現(xiàn)被騙，沒有報案，因此沒有及時參加到刑事訴訟中來，他們投入的資金也就沒有納入涉案數(shù)額。另一方面，有些被害人在案發(fā)后仍存在僥幸心理，希望能讓嫌疑人繼續(xù)經(jīng)營，以拿到其預(yù)期的收益，因此不參加到已經(jīng)開的刑事訴訟中來，給案件的數(shù)額認(rèn)定帶來困難。

二是被害人實際受投資數(shù)額難以確定。許多涉眾案件的被害人在剛開始投入資金時如期拿到了高額回報，于是相信自己找到的“發(fā)財渠道”，想投入更多資金。此時犯罪嫌疑人往往勸說被害人將“紅利”作為新的“資本”重新投資，而他們給被害人開具的收款證明卻不能反映出這一過程，即收款證明作書證確定的犯罪數(shù)額有可能高于被害人實際投入的數(shù)額。在案發(fā)后被害人出于追求個人利益最大化的動機(jī)，大多都對此種情形予以否認(rèn)，取證存在困難。

三是有些涉眾案件的犯罪嫌疑人有相對固定的組織機(jī)構(gòu)和雖不十分規(guī)范卻明晰清楚的“帳目”，案發(fā)后，主要責(zé)任人對涉案數(shù)額的總數(shù)供述大體一致，并有相關(guān)的“帳目”作書證予以作證。但由于前述兩個原因，被害人證言所能證實的涉案數(shù)與犯罪嫌疑人的供述有一定甚至是較大的差距。此時犯罪嫌疑人供述與被害人證言之間的矛盾能否看成是“主要證據(jù)之間存在矛盾無法排除”，不同犯罪嫌疑人的供述與一定書證相結(jié)合能否達(dá)到“證據(jù)確實充分”的標(biāo)準(zhǔn)，都成為確定犯罪數(shù)額的關(guān)鍵。

(三)案件協(xié)調(diào)難度較大。一是管轄爭議的協(xié)調(diào)難度大。有些涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及地域較廣，各省市偵查機(jī)關(guān)各自為戰(zhàn)，時常發(fā)生多頭立案、爭搶追贓的現(xiàn)象。因此，如果沒有區(qū)域性或者全國性的協(xié)調(diào)指揮，辦案就會發(fā)生扯皮從而導(dǎo)致效率不高的現(xiàn)象。管轄上的爭議在公安機(jī)關(guān)立案，到檢察機(jī)關(guān)審查逮捕、審查起訴乃至法院審判環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)，所以從一開始就加強協(xié)調(diào)和溝通便顯得尤為重要。二是定性協(xié)調(diào)難度大。根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，對于一些案件的認(rèn)定，需要省級主管部門或者省級聯(lián)席會議予以明確定性，因此，基層發(fā)現(xiàn)此類犯罪的跡象時，還需要請示和報告上級主管部門，需要上下級之間的協(xié)調(diào)，另外，聯(lián)席會議成員單位之間也可能意見不一致，也需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一意見，如果思想不統(tǒng)一，認(rèn)定周期長，就會導(dǎo)致案件處理不及時、不到位。

(四)辦案壓力較大。首先，對于此類案件，各級領(lǐng)導(dǎo)、社會輿論密切關(guān)注，給辦案帶來很大壓力；其次，由于這類經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多數(shù)贓款被揮霍或者去向不明，或在市場中縮水，案發(fā)時群情激憤，群體上訪、越級上訪，甚至引發(fā)靜坐、游行、示威，攔車、阻斷交通、圍堵政府機(jī)關(guān)等具有對抗性的群體性事件，給社會穩(wěn)定帶來極大威脅，這種社會影響面很難控制，也嚴(yán)重影響了偵查人員辦案的精力以及案件的最終處理。最后，即便結(jié)案后對被害人的補償也往往難以到位，部分人甚至?xí)J(rèn)為刑事立案影響了其兌付、獲利，法院判決使犯罪分子不能履行其承諾，于是對司法機(jī)關(guān)的介入心存抵觸，以致案件雖已判決但是事情遠(yuǎn)沒有了結(jié)。

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