在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
何種情況成立洗錢罪
何種情況成立洗錢罪
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的，或者協助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
一、本罪的上游犯罪包括以下七類：
1、毒品犯罪
2、黑社會性質的組織犯罪，是指黑社會性質組織實施的各種犯罪。黑社會性質組織所實施的財產犯罪的所得及其產生的收益，屬于洗錢罪的對象。
3、恐怖活動犯罪
4、走私犯罪
5、貪污賄賂犯罪：
(1)非國家工作人員受賄的所得及其產生的收益，是洗錢罪的對象。
(2)職務侵占罪不是洗錢罪的上游犯罪。
(3)挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗錢罪的對象，但挪用公款行為產生的收益，屬于洗錢罪的對象。
(4)因行賄而獲得的財產，能夠成為洗錢罪的對象。
(5)隱瞞境外存款罪本身沒有犯罪所得和收益，不能成為洗錢罪的對象。
(6)破壞金融管理秩序罪
(7)金融詐騙罪，不包括合同詐騙罪。
二、上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響犯罪審判。上游犯罪的事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，或者依法依其他罪名定罪處罰的，不影響犯罪的認定。
三、明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞，構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，同時又構成洗錢罪或者窩藏、轉移、隱瞞毒品毒贓罪的，屬于想象競合。
以上知識就是小編對“何種情況成立洗錢罪”問題進行的解答，如果您需要更多的法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
老人去世后兒子主張贈與無效成立嗎
2021-03-17拆遷中的回遷房質量有問題怎么辦
2021-02-23政府征地程序有哪些
2021-01-26工地上工人年齡不能超過多少歲
2021-02-04發律師函能解除合同嗎
2021-03-09商標續展注意事項有哪些
2021-02-11立約定金后未簽合同怎么賠
2021-02-15未打轉向燈追尾怎么辦
2021-02-03違反民訴法強制措施是否構成拒執罪
2021-03-15勞動糾紛可以申請財產保全嗎
2021-02-13配偶被判刑,婚姻關系如何解除
2021-02-21遺產的范圍有哪幾種
2020-12-09在建工程能為第三方辦抵押嗎
2021-02-28訴訟期間涉案房產是否可以抵押
2021-03-23小區景觀燈漏電致女童死亡,物業要承擔責任嗎
2021-01-13人身保險投保人對哪些人具有保險利益
2020-12-03工程承包人自行投保的范圍怎樣確定
2021-03-12什么是增加保額
2020-12-21工業土地分割轉讓嗎
2021-01-26執照沒注冊在拆遷地有補償嗎
2021-01-20