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寧波
洗錢罪中的其他方法
洗錢罪中的其他方法
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》明確了以“其他方法”進(jìn)行洗錢的六種情形。《解釋》規(guī)定，具有以下情形之一的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。即：
1，通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
2，通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
3，通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;
4，通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
5，通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;
6，協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;
7，通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。
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