一、股份有限公司合并協議范本

合并協議

甲股份有限公司

乙股份有限公司

茲為強化公司組織，經共同洽商同意合并經營，特訂立合并協議條款如下：

一、甲股份有限公司(以下簡稱甲方)為存續公司，乙股份有限公司(以下簡稱乙方)為解散公可。

二、甲乙雙方經洽商同意除甲方原投資乙方X?X?X股，按乙方X?X?X?X年X月X日結算凈值折算收回外，其余股份均愿以持有乙方股份每2股折換甲方普遍股股票1股，但不得超過雙方公司的凈值(雙方股份每股面額均為10元)，其折算不足1股部分，由甲方職工福利委員會按面額以現金承購之。

三、甲方截至X?X年X月X日止已發行的普遍股X?X?X股，與乙方合并案內應增發的普遍股X?X?X股，于合并完成后的已發行股份合計為普通股X?X?X股。因合并增加發行的普遍股除，不得享受甲方X?X年度盈余及資本公積的分配，并不得于X?X?X?X年X月X日以前自由轉讓外，其余權利義務與甲方原股份相同，并自x?X?X?X年度起與其余股份同享盈余分配。

四、本協議所定的雙方股票折換比例，經雙方股東會分別議決同意后生效，直至合并完成為止。乙方于X?X?X?X年X月X日以后發生的資本凈值變動及甲方股票市價在合并進行期間的變動均不影響本協議所訂的雙方股票折換比例。自雙方董事會提報股東臨時會議決議通過之合并日起，乙方的一切權利義務悉由甲方概括承受，但甲方可以自簽訂本協議日起派員監管。

五、乙方股東如有對合并案表示異議者，乙方董事會應依照公司法的規定;以公平價格收買其持有的股份，并按本協議所訂折換比例折換甲方普遍股股票。

六、本合并協議經由甲乙雙方董事會分別通過后簽訂之，并分別提經各該公司股東臨時會議決后發生效力，并即由雙方依照獎勵投資條例的規定，共同向工商局申請本案的核準專案合并，由甲方向有關政府主管機關申請核準增加股本發行上市。倘上述申請經過相當期間后未獲核準，應由各該公司董事會擬訂辦法，分別報請各該公司股東會辦理。

七、甲乙雙方于股東臨時會通過后應即編造截至X?X?X?X年x月X日的資產負債表、財產目錄等，向各債權人分別通知并公告于3個月限期內表示異議。

八、本合并案經證券管理委員會核準后，應即擇定一合并日，并由甲方召集合并后的股東會進行合并事項的報告與決議。

九、本合并協議未盡事宜，依有關法令辦理，法令未規定者，由雙方董事會會同商決辦理。

十、本協議正本一式二份，雙方各執一份，副本若干份備?用。?歡迎來到?66doc.cn

甲方(存續公司)：甲股份有限公司

董事長：?X?X?X

乙方(解散公司)：乙股份有限公司

董事長：?X?X?X

年?月?日

二、企業合并重組的一般程序

1、被合并企業進行清產核資，清理債權債務，搞好產權界定;

2、合并雙方共同提出可行性報告，征求被合并企業債權銀行意見并征得主要債權人同意。股份制公司必須通過董事會或股東會形成決議;

3、就合并的有關事宜，通過召開職代會征求雙方企業職工的意見;

4、合并雙方就合并的形式和資產債權債務擔保的處置辦法及職工的安置方案等合并基本內容進行協商，達成合并意向性協議;

5、需要企業所在地地方政府提供優惠政策的，應由地方政府提出審查意見;

6、同級人民政府或授權能代表合并企業雙方出資者的機構部門對合并作出決定;

7、對涉及特殊行業的合并，對大中型國有和國有控股企業上市公司的合并以及省屬企業的合并，應分別由地方政府省屬企業的主管部門報省經貿委會同銀行財政勞動等有關部門提出審核意見后，報省政府審批;涉及上市公司的合并重組還應征求證券監管機構的意見;其他國有小型及國有控股小型企業合并重組的審批由各市(地州)人民政府行政公署或授權部門審批;

8、合并協議修改完成后，由企業雙方法定代表人簽署合并協議;

9、按照合并協議和審批文件等實施合并，辦理資產劃轉工商登記稅務登記等有關手續;

10、由合并雙方的出資者和政府有關部門進行驗收，經各方認可后完成合并。

以上知識就是小編對“股份有限公司合并協議范本”問題進行的解答，公司進行合并時，簽訂的合并協議一般是比較復雜的，包括股權的占比、職工處理等的問題，建議委托有經驗的律師處理。讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。