在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
反洗錢法有望三審通過 有效打擊國際性洗錢犯罪
來源:
律霸小編整理
·
2021-01-08
·
762人看過
今天開始在北京召開的全國人大常委會第二十四次會議將繼續審議《反洗錢法（草案）》。這是繼今年4月和8月全國人大兩次常委會會議審議后，第三次將這部法律提交立法機關審議。
????據有關人士透露，在此次會議上，如果沒有大的爭論出現，《反洗錢法》將獲得通過，這也意味著我國具備了成為國際金融行動特別行動組織（FATF）正式成員的條件，將更有利于與國際反洗錢機構展開聯合行動，洗錢犯罪活動有望得到有效遏制。
????隨著我國經濟發展和對外開放的力度不斷加大，貪污腐敗、走私販毒等犯罪活動越來越猖獗，一些犯罪分子利用洗錢手段將黑錢變為合法財產，使國家經濟遭受了很大損失，成為一個令人關注的社會問題。但是，由于我國沒有一部《反洗錢法》，因此沒有條件成為FATF的正式成員，使一些外逃的貪官能夠利用貪贖之財在國外逍遙法外。
????全國人大常委會預工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠在接受記者采訪時指出，從近幾年的司法實踐看，貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，其中一個重要原因是對這類犯罪所得的洗錢活動缺少有效打擊的手段，而《反洗錢法》的出臺有望使這種被動局面得到改觀。
????上海交通大學法學院副院長周偉教授在談到我國的反洗錢形勢時表示，對于中國來說，與國際機構合作，建立起反洗錢的天羅地網，已經到了刻不容緩的時候。在歐美國家，緝拿金融犯罪分子比我們容易得多，這是因為他們在錢幣使用上存在著很大的困擾，他們無法使用信用卡，使用大額錢幣又很容易暴露痕跡，而我們由于金融體系的建設還很不健全，使犯罪分子的洗錢活動有機可乘。
????周偉教授還認為，由于我國的地下錢莊比較多，為犯罪分子進行洗錢活動提供了可乘之機。而地下錢莊之所以活躍，又與我國的金融服務不到位有很大關系。因此，他認為，加強反洗錢工作，要做的工作很多，一方面固然是加強打擊力度，但還有一個方面也不能忽視，這就是提高金融服務水平。
????上海金融學院法學研究所所長張學森博士認為，任何一部法律都需要在實踐中不斷完善，目前的《反洗錢法》將反映我國反洗錢工作的現實需要，解決我國反洗錢工作的急迫問題，同時滿足國際反洗錢領域通行標準。從這一點來看，很希望《反洗錢法》能夠在本次人大常委會會議上通過，這部法律的出臺是有利于我國金融秩序的穩定和健康發展的。
????《反洗錢法》的出臺，對于遏制貪腐、打擊黑社會犯罪都將起到積極的作用。在國際公約的保障下，我國將更有條件對利用洗錢手段潛逃國外的腐敗分子以及販毒、黑社會等跨國犯罪實施更有效的打擊。另外，對于證券、期貨、保險、房地產、貴金屬、奢侈品等容易涉及洗錢的高風險行業，還應該制定專門的法規加以監管。
????此次全國人大常委會會議還將繼續審議為人們所關注的《物權法（草案）》和《銀行業監督管理法修正案草案》等一批法律法規。此次會議預計在本月31日閉會。（記者 周俊生）
????據有關人士透露，在此次會議上，如果沒有大的爭論出現，《反洗錢法》將獲得通過，這也意味著我國具備了成為國際金融行動特別行動組織（FATF）正式成員的條件，將更有利于與國際反洗錢機構展開聯合行動，洗錢犯罪活動有望得到有效遏制。
????隨著我國經濟發展和對外開放的力度不斷加大，貪污腐敗、走私販毒等犯罪活動越來越猖獗，一些犯罪分子利用洗錢手段將黑錢變為合法財產，使國家經濟遭受了很大損失，成為一個令人關注的社會問題。但是，由于我國沒有一部《反洗錢法》，因此沒有條件成為FATF的正式成員，使一些外逃的貪官能夠利用貪贖之財在國外逍遙法外。
????全國人大常委會預工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠在接受記者采訪時指出，從近幾年的司法實踐看，貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，其中一個重要原因是對這類犯罪所得的洗錢活動缺少有效打擊的手段，而《反洗錢法》的出臺有望使這種被動局面得到改觀。
????上海交通大學法學院副院長周偉教授在談到我國的反洗錢形勢時表示，對于中國來說，與國際機構合作，建立起反洗錢的天羅地網，已經到了刻不容緩的時候。在歐美國家，緝拿金融犯罪分子比我們容易得多，這是因為他們在錢幣使用上存在著很大的困擾，他們無法使用信用卡，使用大額錢幣又很容易暴露痕跡，而我們由于金融體系的建設還很不健全，使犯罪分子的洗錢活動有機可乘。
????周偉教授還認為，由于我國的地下錢莊比較多，為犯罪分子進行洗錢活動提供了可乘之機。而地下錢莊之所以活躍，又與我國的金融服務不到位有很大關系。因此，他認為，加強反洗錢工作，要做的工作很多，一方面固然是加強打擊力度，但還有一個方面也不能忽視，這就是提高金融服務水平。
????上海金融學院法學研究所所長張學森博士認為，任何一部法律都需要在實踐中不斷完善，目前的《反洗錢法》將反映我國反洗錢工作的現實需要，解決我國反洗錢工作的急迫問題，同時滿足國際反洗錢領域通行標準。從這一點來看，很希望《反洗錢法》能夠在本次人大常委會會議上通過，這部法律的出臺是有利于我國金融秩序的穩定和健康發展的。
????《反洗錢法》的出臺，對于遏制貪腐、打擊黑社會犯罪都將起到積極的作用。在國際公約的保障下，我國將更有條件對利用洗錢手段潛逃國外的腐敗分子以及販毒、黑社會等跨國犯罪實施更有效的打擊。另外，對于證券、期貨、保險、房地產、貴金屬、奢侈品等容易涉及洗錢的高風險行業，還應該制定專門的法規加以監管。
????此次全國人大常委會會議還將繼續審議為人們所關注的《物權法（草案）》和《銀行業監督管理法修正案草案》等一批法律法規。此次會議預計在本月31日閉會。（記者 周俊生）
0
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
相關文章
2020-12-31
2021-02-25
2020-11-10
2021-03-25
2020-12-16
2021-03-17
2021-03-26
2020-12-05
2020-11-26
2021-03-21
2021-03-03
2021-02-17
2021-03-02
2020-11-20
2021-03-09
2020-12-03
2021-01-12
2021-01-19
2020-12-13
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國民法總則
2017-03-15中華人民共和國野生動物保護法（2016年修訂）
2016-07-02中華人民共和國車船稅法
2011-02-25全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和馬耳他關于刑事司法協助的條約》的決定
2009-12-26中華人民共和國水污染防治法（主席令第八十七號）
2008-02-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和新西蘭關于刑事司法協助的條約》的決定
2007-06-29中華人民共和國婚姻法
2001-04-01全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和越南社會主義共和國陸地邊界條約》的決定
2000-04-29全國人大常委會關于批準2001年中央決算的決議
2002-06-29第十屆全國人民代表大會第三次會議選舉和決定任命的辦法
2005-03-08全國人大常委會關于批準1981年《職業安全和衛生及工作環境公約》的決定
2006-10-31中華人民共和國拍賣法
1997-01-01中華人民共和國刑法修正案（二）
2001-08-31全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款的解釋
2000-04-29中華人民共和國民法通則
1986-04-12澳門特別行政區司法機關具體產生辦法
1999-07-03全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門特別行政區第一任行政長官在1999年12月19日前開展工作的決定
1999-07-03中華人民共和國刑法修正案（二）
2001-08-31全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關文物的規定適用于具有科學價值的古脊椎動物化石、古人類化石的解釋
2005-12-29外商投資電信企業管理規定(2016修訂)
2016-02-06風景名勝區條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國進出口關稅條例(2017修訂)
2017-03-01融資擔保公司監督管理條例
2017-08-02食鹽專營辦法(2017修訂)
2017-12-26城市供水條例(2018修正)
2018-03-19殘疾人教育條例（2017修訂）
2017-02-01中華人民共和國增值稅暫行條例（2016年修正）
2016-02-06進口飼料和飼料添加劑登記管理辦法
2014-01-13殘疾人教育條例（2011修訂）
2011-01-08國務院關于促進健康服務業發展的若干意見
1970-01-01