在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何認定金融憑證詐騙罪
本罪是如何認定的呢？本罪是否屬于詐騙罪的范疇呢？與票據詐騙罪有著哪些區別呢？與偽造、變造金融票證罪的界限又是什么呢？如何判斷與非罪的界限呢？律霸小編為大家整理了相關內容，下面為大家詳細講解一下，僅供大家參考，希望對您有所幫助！
?
本罪與詐騙罪的界限
?
行為人以金融憑證進行詐騙屬于詐騙罪的一種表現形式，前者即本罪為特別法條，后者即詐騙罪為一般法條。根據法條競合適用的原則，除有特別規定的除外，應依特別法條在這里即為本罪定罪量刑。
?
從理論上看，它們有許多相同之處。但區別主要是：（1）詐騙行為發生的時空不同。前者只能發生在金融活動中；后者只能發生在金融活動以外。（2）詐騙的方式不同。前者是通過使用偽造、變造的委托收款憑證等其他銀行結算憑證這一金融道具實施的；后者是使用法律沒有明文規定的道具實施的。（3）犯罪客體不同。前者侵犯的是復雜客體，即國家對金融憑證的監督、管理制度和公私財產所有權；后者只是公私財產的所有權。（4）犯罪主體不同。前者包括自然人和單位；后者只能是自然人。
?
與票據詐騙罪等的界限
?
與票據詐騙罪、信用卡詐騙罪、信用證詐騙罪的界限。從理論上說，它們的主要區別是：（1）實施詐騙時所使用的金融道具不同。前者所使用的只能是偽造、變造的其他銀行結算憑證；后者使用的分別是票據、信用卡或信用證，可以是偽造、變造的或真實的。（2）詐騙的手段不盡相同。前者只有使用行為一種；后者除使用行為外，還包括其他法定的行為方式，如簽發空頭支票或無資金保證的匯票、本票，騙取信用證或其他方法的，惡意透支的等。（3）犯罪的直接客體不盡相同。前者侵犯的是國家對其他銀行結算憑證的監督、管理制度和公私財產所有權；后者侵犯的分別是國家對金融票據、信用卡、信用證的監督、管理制度和公私財產所有權。
?
?
行為人偽造或變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證又用之騙取財物的、屬于手段牽連行為，根據牽連犯的處理原則應擇一重罪進行處罰。
?
與非罪的界限
?
實踐中，在區分金融憑證詐騙罪的罪與非罪時，主要注意從以下方面區分：
（1）從主觀上看，行為人對自己使用的委托收款憑證等其他銀行結算憑證是否明知是偽造、變造的以及是否有非法占有公私財物的目的。如果行為人對所使用的委托收款憑證等其他銀行結算憑證不知道是偽造或變造的或者雖然明知但不以非法占有為目的而使用的，不構成犯罪。
?
（2）從客觀上看，行為人使用偽造、變造的委托收款憑證等其他銀行結算憑證的行為是否發生在金融活動中及其使用所非法獲取、占有的公私財物是否達到數額較大的程度。如果在金融活動中使用但非法獲取、占有的公私財物達不到數額較大的不構成犯罪；如果不是在金融活動中使用而非法獲取、占有公私財物數額較大的，也不構成本罪。“數額較大”，依據2001年4月18日最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》第44項的規定是“個人進行金融憑證詐騙，數額在5000元以上的；單位進行金融憑證詐騙，數額在10萬元以上的?！?/span>
?
以上內容就是相關的回答，如果現實生活中您或您的家人朋友們遇到了認定金融詐騙罪等方面的困擾，可以直接找所在地人民法院或公安機關，直接起訴或報警立案，或者在第一時間找律霸網律師在線圖文咨詢或電話咨詢。如果您還有其他法律問題的也可以咨詢律霸網相關律師。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
同居幾年后會變成事實婚姻？
2020-02-18非法集資 法人不知情會受罰嗎
2020-03-13住房公積金的繳納標準是什么
2020-03-25二胎開放了，單獨二胎的條件和辦理方式？
2020-04-03女兒代寫遺囑，法院卻判無效？
2020-04-14商標禁止使用的范圍有哪些
2020-04-16生產、銷售假藥罪的相關解釋
2020-04-16操縱證券、期貨市場罪如何處罰
2020-04-20開辦醫療器械企業要符合哪些條件
2020-04-20房產繼承糾紛的誤區你注意到了嗎？
2020-04-22私企挪用公款罪立案標準是什么
2020-04-22房屋租賃合同免責條件
2020-04-22農村土地租賃合同書怎么寫？
2020-04-27男方應該如何收集證據爭奪撫養權？
2020-04-28爭奪非婚生子女撫養權需要滿足什么條件？
2020-04-28為什么男性法定結婚年齡大于女性
2020-04-29離婚的手續如何辦理
2020-04-29銷售假冒注冊商標的商品罪的構成條件
2020-04-29離婚孩子撫養權如何確定？
2020-04-29離婚子女撫養權一般歸誰？
2020-04-29夫妻離婚損害賠償需要收集哪些證據？
2020-04-30夫妻離婚但仍生活在一起，能得到死亡賠償金嗎
2020-04-30私下販賣煙草，有什么后果
2020-04-30新婚姻法關于子女撫養權有哪些規定？
2020-04-30夫妻之間申請未成年子女撫養的條件是什么
2020-05-01離婚子女撫養費糾紛如何解決？
2020-05-02離婚以后子女撫養費怎么給？
2020-05-02什么情況下子女探視權中止和恢復？
2020-05-02離婚以后想要變更子女撫養權有什么辦法？
2020-05-02目前變更撫養權的法律規定有哪些？
2020-05-02離婚以后戶口遷移手續如何辦理？
2020-05-032020單方起訴離婚的程序怎么走？
2020-05-03二級醫療事故的鑒定標準看過來！
2020-05-23私生子是否有繼承權繼承財產
2020-05-04新婚姻法離婚時子女撫養權通常歸誰？
2020-05-04對方婚外情離婚協議書應該怎么寫？
2020-05-05離婚后加名的房產離婚時應該如何分割？
2020-05-06打贏官司后如何申請執行？
2020-05-06房子不住要交物業費嗎
2020-05-06地下停車場物業費如何收取
2020-05-06