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如何認(rèn)定金融憑證詐騙罪
本罪是如何認(rèn)定的呢？本罪是否屬于詐騙罪的范疇呢？與票據(jù)詐騙罪有著哪些區(qū)別呢？與偽造、變造金融票證罪的界限又是什么呢？如何判斷與非罪的界限呢？律霸小編為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，下面為大家詳細(xì)講解一下，僅供大家參考，希望對您有所幫助！
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本罪與詐騙罪的界限
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行為人以金融憑證進行詐騙屬于詐騙罪的一種表現(xiàn)形式，前者即本罪為特別法條，后者即詐騙罪為一般法條。根據(jù)法條競合適用的原則，除有特別規(guī)定的除外，應(yīng)依特別法條在這里即為本罪定罪量刑。
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從理論上看，它們有許多相同之處。但區(qū)別主要是：（1）詐騙行為發(fā)生的時空不同。前者只能發(fā)生在金融活動中；后者只能發(fā)生在金融活動以外。（2）詐騙的方式不同。前者是通過使用偽造、變造的委托收款憑證等其他銀行結(jié)算憑證這一金融道具實施的；后者是使用法律沒有明文規(guī)定的道具實施的。（3）犯罪客體不同。前者侵犯的是復(fù)雜客體，即國家對金融憑證的監(jiān)督、管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)；后者只是公私財產(chǎn)的所有權(quán)。（4）犯罪主體不同。前者包括自然人和單位；后者只能是自然人。
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與票據(jù)詐騙罪等的界限
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與票據(jù)詐騙罪、信用卡詐騙罪、信用證詐騙罪的界限。從理論上說，它們的主要區(qū)別是：（1）實施詐騙時所使用的金融道具不同。前者所使用的只能是偽造、變造的其他銀行結(jié)算憑證；后者使用的分別是票據(jù)、信用卡或信用證，可以是偽造、變造的或真實的。（2）詐騙的手段不盡相同。前者只有使用行為一種；后者除使用行為外，還包括其他法定的行為方式，如簽發(fā)空頭支票或無資金保證的匯票、本票，騙取信用證或其他方法的，惡意透支的等。（3）犯罪的直接客體不盡相同。前者侵犯的是國家對其他銀行結(jié)算憑證的監(jiān)督、管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)；后者侵犯的分別是國家對金融票據(jù)、信用卡、信用證的監(jiān)督、管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)。
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行為人偽造或變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證又用之騙取財物的、屬于手段牽連行為，根據(jù)牽連犯的處理原則應(yīng)擇一重罪進行處罰。
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與非罪的界限
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實踐中，在區(qū)分金融憑證詐騙罪的罪與非罪時，主要注意從以下方面區(qū)分：
（1）從主觀上看，行為人對自己使用的委托收款憑證等其他銀行結(jié)算憑證是否明知是偽造、變造的以及是否有非法占有公私財物的目的。如果行為人對所使用的委托收款憑證等其他銀行結(jié)算憑證不知道是偽造或變造的或者雖然明知但不以非法占有為目的而使用的，不構(gòu)成犯罪。
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（2）從客觀上看，行為人使用偽造、變造的委托收款憑證等其他銀行結(jié)算憑證的行為是否發(fā)生在金融活動中及其使用所非法獲取、占有的公私財物是否達到數(shù)額較大的程度。如果在金融活動中使用但非法獲取、占有的公私財物達不到數(shù)額較大的不構(gòu)成犯罪；如果不是在金融活動中使用而非法獲取、占有公私財物數(shù)額較大的，也不構(gòu)成本罪。“數(shù)額較大”，依據(jù)2001年4月18日最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第44項的規(guī)定是“個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在5000元以上的；單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。”
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以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答，如果現(xiàn)實生活中您或您的家人朋友們遇到了認(rèn)定金融詐騙罪等方面的困擾，可以直接找所在地人民法院或公安機關(guān)，直接起訴或報警立案，或者在第一時間找律霸網(wǎng)律師在線圖文咨詢或電話咨詢。如果您還有其他法律問題的也可以咨詢律霸網(wǎng)相關(guān)律師。
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簡介:
丁旭峰律師，河南駐馬店人，中共黨員，中華全國律師協(xié)會會員、常州律師協(xié)會會員，江蘇鼎國律師事務(wù)所律師。中國黨員，畢業(yè)于鄭州大學(xué)、廣西師范大學(xué)，擁有本科法律文憑和法學(xué)碩士學(xué)位文憑，具有高校教師資格證書，有著二十余年的豐富法學(xué)教學(xué)經(jīng)驗和深厚法學(xué)理論功底，對企業(yè)人力資源管理、勞動關(guān)系管理、合同關(guān)系、家庭婚姻、知識產(chǎn)權(quán)、民間借貸等有獨特的見解和豐富的實務(wù)處理經(jīng)驗。業(yè)務(wù)領(lǐng)域：企業(yè)法律顧問、合同糾紛、知識產(chǎn)權(quán)、人身損害、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、刑事辯護。聯(lián)系電話:15961442562；QQ：649205185；微信:15961442562；郵箱：[email protected]
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