××有限公司董事會決議

　　
　　
　　××有限公司于_____年_____月_____日_____市_____路_____號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為_____人，實際參加會議董事_____人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以_____票贊成，_____票反對，通過了以下決議：　　
　　1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。　　
　　2．本次設(shè)立股份公司將本公司的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相關(guān)負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局的確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。　
　　3．本次資產(chǎn)重組的原則有：　　
　　①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的盈利能力；　　
　　②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；　　
　　③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。　　
　　4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。　　
　　5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行a股，同時在證券交易所上市交易。　　
　　6．本公司作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：　　
　　①按約定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份；　　
　　②本公司認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；　　
　　③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本公司承擔(dān)。　　
　　7．由×××，×××……等_____人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。　　
　　8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相關(guān)事宜。　　
　　本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。
　　　　
　　出席會議的董事簽名：　　
　　日期：