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寧波
國際貿易合同主體的欺詐
(一)虛構合同主體欺詐
1、一些不法國際“商人”在訂立合同時虛造不存在的公司實體或以無貿易資格者冒充有貿易資格者進行欺詐。這些人所代表的從事進出口貿易的公司不是獨立法人或者是根本沒有法人資格、注冊資本的商行。他們編造假的公司名稱，制作假的個人名片與我國外貿企業進行洽談，騙取貨物或貨款后逃之夭夭;或這些人是僅能提供公司名稱、個人名片、聯系電話而不具備簽署貿易合同資格的中間商。他們多來自于韓國、日本、香港和臺灣地區等地，因為熟知中國內地情況，能招攬一些生意而從中牽線掛鉤，收取傭金，卻不能從事直接的貨物買賣。
2、利用獨立注冊、具有法人資格的子公司地位進行欺詐。這種子公司所屬的母公司知名度較高、資本雄厚，而子公司的資本很可能少得可憐，因而打著母公司的招牌招攬大額生意，超過了自己的付款能力，而又是獨立注冊，具備法人資格，財務上與母公司相對獨立。因此，合同履行過程中如出現風險，我外貿企業損失很大。
(二)變更合同主體欺詐
在國外公司與我國外貿企業簽訂合同后，在履行過程中外方編造借口稱自己無法履約，向我外貿公司提出比原合同更為優惠的履約條件而建議由另一家外國公司代為履約。在此優惠條件的吸引下，我外貿公司對國外代為履約方的資信等情況未做深入的調查了解，在不知其底細的情況下同意由其代為履約很容易上當受騙。
(三)有限責任欺詐
從事國際貿易活動的商業實體多為有限責任公司。而有限責任公司的主要法律特點就是公司以全部注冊資本為限對外承擔有限責任。因而一些國際貿易欺詐者以很低的資本注冊一個有限責任公司，廣泛聯系客戶，在超出自己支付能力的前提下大量下定單，以合法的形式簽合同或開出保函承諾在一定期限內支付貨款，最后即使是法院判令其付款，但按有關有限責任公司的法律規定也只承擔少得可憐的注冊資本金額，而令供貨商損失慘重。
綜上所述，國際貿易中的合同主體欺詐事件時有發生，其手段也越來越多樣化，但我外貿企業只要保持警惕，在簽訂合同時做到嚴密、謹慎，就能在很大程度上避免或減少被騙案件的發生。在與國外公司進行貿易洽談時，我外貿企業可直接要求外商提供關于其資信方面的材料，如法人資格證明、營業證明、注冊資本及法人地址等。另外，可通過銀行、行業工會、進出口商會、友好公司的海外機構及國外出版的企業黃頁等渠道了解調查外商的資信狀況及實力。
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