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國有企業董事會議事規則范本的內容是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 243人看過

國有企業董事會議事規則范本的內容是什么? 總計? 然后

首先? 為確保**公司（以下簡稱**）董事會依法、獨立、規范地行使職權，確保董事會高效運作和科學決策，根據《中華人民共和國公司法》、《**公司章程》（以下簡稱**公司章程）等有關法律法規，結合公司實際情況，制定本細則? 董事會對股東負責? 董事會由三名董事組成。董事由股東任命。董事的資格應當符合有關法律第四條的規定? 董事會設董事長一人。董事長由股東在董事會中任命? 董事會會議是董事會討論的主要形式。董事履行職責的基本方式是按照第六條的規定出席董事會會議? 董事的任期為三年。任期屆滿，經股東委派或者指定，可以連任。

第七條? 董事可以在任期屆滿前辭職。董事辭職時，因辭職導致公司董事會人數低于最低法定人數的，應當向董事會提交書面辭職報告，董事的辭職報告須在新任董事填補因其辭職而產生的空缺后生效。股東應盡快任命或任命新董事填補空缺

第8條? 董事應當遵守有關法律和公司章程，對公司忠誠、勤勉。董事不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產? 公司應當為董事履行職責提供必要的便利? 董事會下設董事會辦公室，為董事會的日常工作提供支持? 董事會的權力第11條? 董事會行使下列職權：（1）? 制定公司章程修改方案（二）? 制定公司發展戰略（3）? 向股東匯報并執行他們的決定（4）? 制定公司風險管理和內部控制政策，并監督執行? 制定公司的基本管理制度（6）? 審議批準公司年度投資計劃（七）? 制定公司年度財務預算方案和決算方案? 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

（9）? 根據股東授權，審議批準公司的重大投資、擔保等重大交易事項? 制定公司境內外子公司（項目公司除外）的設立計劃? 決定設立一級分支機構? 決定設立公司一級內部機構（十三）? 決定聘任或者解聘公司總經理；根據公司總經理的提名，決定聘任或者解聘公司其他高級管理人員? 決定高級管理人員的薪酬和考核

（15）? 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。（16）? 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算方案? 制定公司債券發行方案? 相關法律或股東授權的其他職權

第12條? 董事長行使下列職權：? 召集和主持董事會會議（2）? 簽署董事會重要文件和其他應當由公司法定代表人簽署的文件

（3）? 監督檢查董事會決議的執行情況，并向董事會報告。（4）? 簽署公司出資證明書、重大合同等重要文件

（5）? 法定代表人的其他職權。（6）? 提議召開董事會臨時會議（7）? 發生戰爭、特大自然災害等不可抗力緊急情況時，根據法律和公司利益行使特別裁決權和處置權，事后及時向公司董事會和股東報告? 董事會授權的其他職權

以上是董事會議事規則的介紹，您閱讀后會有一個清晰的認識。因此，只要遵守董事會議事規則，就有利于企業的發展。我希望你能理解。如果您有任何其他相關問題，請咨詢我們的律師

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