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董事會(huì)會(huì)議記錄

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 699人看過

1、什么是董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在其職責(zé)范圍內(nèi)，就公司重大、緊急事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，可根據(jù)議題邀請(qǐng)有關(guān)部門和人員列席。不包括部分董事開會(huì)討論有關(guān)工作或董事會(huì)僅通過傳閱形成書面決議的情形。公司董事會(huì)會(huì)議記錄模板

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

董事長(zhǎng)出席會(huì)議，董事、董事、董事（代理出席）、監(jiān)事，總經(jīng)理列席會(huì)議由董事長(zhǎng)主持（1）會(huì)議主要議題：。關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的討論：

2。關(guān)于延長(zhǎng)公司出資期限的討論：

3。關(guān)于增加公司投資總額和注冊(cè)資本的討論：

4。關(guān)于變更注冊(cè)地址的討論×× (3） “總經(jīng)理意見”×× 董事會(huì)的主要職責(zé)是制作和保管董事會(huì)會(huì)議記錄，編制公司章程和各類賬簿，及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告資本損益情況，在公司資不抵債時(shí)向有關(guān)部門申請(qǐng)破產(chǎn)。股份公司成立后，董事會(huì)作為一個(gè)穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)形成。董事會(huì)成員可以根據(jù)公司章程隨時(shí)任免，但董事會(huì)本身不能撤銷，也不能停止其活動(dòng)。董事會(huì)是公司最重要的決策和管理機(jī)構(gòu)。公司的事務(wù)和業(yè)務(wù)均由董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生的董事長(zhǎng)、常務(wù)董事執(zhí)行；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告。決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

4。批準(zhǔn)公司的基本管理制度。聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)，做出決策。制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）提出公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算的方案，聘任或者解聘總經(jīng)理，公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，并決定他們的獎(jiǎng)懲

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